会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议8月9日发通知，8月16日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 选举王坚奎为公司第四届监事会主席，任期至届满[1] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对0弃权[1]

股东大会信息 - 2024年8月16日在上海静安区召开[2] - 出席股东和代理人59人，表决权占比62.1633%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，总经理和财务总监列席[4] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案同意票数占比99.8713%[5] - 多位董事、监事选举得票率超99.7%[5][6] 计票方式 - 所有议案对中小投资者单独计票，部分议案累积投票[10]

人事变动 - 公司聘任罗杰为总经理，林丽霞为董事会秘书和副总经理等[1] - 上述人员任期至第四届董事会任期届满[1] 日期信息 - 相关日期为2024年8月16日[4][6]

公司治理 - 2024年8月16日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会选举罗立权为董事长[3] - 第四届监事会选举王坚奎为监事会主席[8] 人员聘任 - 聘任罗杰为总经理，林丽霞为董事会秘书等[9] 联系方式 - 联系电话021 - 36399007，邮箱ocsir@orient - chip.com[11]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-035 上海灿瑞科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履职。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 附件：李典侑简历 李典侑先生，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 7 月出生，本科学历， 电气工程及其自动化专业。2009 年至 2011 年任上海市晶丰明源半导体股份有限 公司应用工程师；2011 年加入公司，现任灿瑞科技产品线总经理。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）第三届监 事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年八月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东 ...

董事会换届 - 2024年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过换届议案[1] - 提名罗立权等为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名徐秀法等为第四届董事会独立董事候选人[1] 监事会换届 - 2024年7月31日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过换届议案[4] - 提名彭军等为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] 选举与任期 - 董事、监事候选人由股东大会累积投票制选举产生，任期三年[2][4] - 换届前由第三届董事会、监事会履职[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[1] 其他新策略 - 2023年3月20日同意用非募集资金支付募投项目资金并等额置换[2][3] - 2024年7月31日审议通过增加募集资金置换情形议案[1][6] - 增加置换情形指支付政府等费用无法用专用账户时先非募资金支付再等额置换[4] - 各方认为增加置换情形提高资金效率、符合规定且不影响募投项目[7][8][9][10]

会议信息 - 公司第三届第十四次监事会会议于2024年7月31日召开，应到3人实到3人[1] 人事提名 - 同意提名彭军、王坚奎为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》3票同意通过[2] - 《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》3票同意通过[3] - 《关于增加募集资金置换情形的议案》3票同意通过[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年8月16日14点00分[3] - 股权登记日为2024年8月9日[13] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为8月16日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为8月16日的9:15 - 15:00[5] - 登记时间为2024年8月16日下午13:30 - 14:00[14] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事3人、独立董事2人[5] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[6] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，董事候选人6名、独立董事候选人3名、监事候选人3名[23] 议案披露 - 提交股东大会审议的议案1、2、3于2024年8月1日披露[6] - 提交股东大会审议的议案4于2024年8月1日披露[6] 投票权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[23] 投票方式 - 投资者可将500票集中投给某一位董事候选人[24] - 投资者可将500票按任意组合分散投给董事候选人，如方式二给每位候选人投100票[24] - 投资者可将500票按任意组合分散投给董事候选人，如方式三给蒋××投200票等[24]