一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[202211550 号)同意注册,公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19,276,800 股,每股发行价格为 112.69元,募集资金 总额为 217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022年 10月 13 日全部到位,并经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字(2022)000678 号《验资报 告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协 议。 中信证券股份公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为上海灿瑞 科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"、"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 增加募投项目实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为上海 灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对公司增加募投项目实施主体的事 项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1550 号)同意注册,公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19.276.800 股,每股发行价格为 112.69元,募集资金 总额为 217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022年 10月 13 日全部到位,并经大华会 计师事务所(特殊普通合 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进 行调整。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。 二、本次延期募投项目的基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前募集资 | 调整后募集资 | 截至2023年9月 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金拟投资额 | 金拟投资额 | 30日累计投入 募集资金总额 | （%） | | 1 | 专用集成电路封装 建设项目 | 28,950.41 | 28,950.41 | 28,950.41 | 7043.99 | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"） 作为上海灿 瑞科技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对公司首次公开发行部分限售股上市流通的 事项进行了核查,情况如下: 关于上海灿瑞科技股份有限公司 育次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1550 号),同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A)股 19.276.800 股,并于 2022 年 10月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后,公 司总股本为 77,106,974 股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为 59,626,554 股, ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-043 近日，公司在招商银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账 户，具体账户信息如下： 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 招商银行上海川北支行 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 12190782607800055 | | 招商银行上海川北支行 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 12190782607800069 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账 户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。 二、风险控制措施 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-042 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日（星期一）至 09 月 01 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ocsir@orient-chip.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 3 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 ...

公司概况 - 公司代码为688061，简称为灿瑞科技[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司主营业务为从事芯片的设计和销售，采用Fabless业务模式[8] - 公司拥有多家全资子公司，包括灿集电子、恒拓电子、灿鼎微电子等[8] - 公司的注册地址位于上海市延长路149号科技楼308室[9] 经营情况 - 报告期内受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，公司营业收入、净利润、每股收益等指标同比下降[1] - 2023年第二季度公司实现营业收入119,935,788.58元，较2023年第一季度环比增长67.74%[1] - 归属于上市公司股东的净利润下降109.95%，主要由营业收入下降及研发投入增加导致[1] - 2023年第二季度公司实施新一批股权激励，本期增加股份支付费用1022.32万元[1] 主要产品 - 公司主要产品包括智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务[16][17][19] - 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片、智能电机驱动芯片和光传感器芯片[16][17][18] - 电源管理芯片主要包括屏幕偏压驱动芯片、闪光背光驱动芯片、LED照明驱动芯片和功率驱动芯片[19] 研发及技术 - 公司拥有全流程集成电路封装测试服务能力，涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试等环节[14][15] - 公司具备全流程封装测试服务能力，涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试三个环节[20] - 公司已建立完善的质量控制体系，取得ISO9001、IATF16949和IECQ QC080000:2017等认证[20] - 公司研发团队紧跟行业发展动态，持续提升产品技术先进性和性能可靠性[21] - 公司在智能传感器芯片和电源管理芯片领域拥有多项核心技术，部分技术达到国际先进水平[26] - 公司已取得80项内地专利和16项境外专利，形成完整的自主知识产权体系[27] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[27] 行业分析 - 模拟芯片行业下游应用广泛，具有产品种类丰富、生命周期长等特点[22] - 2022年全球模拟芯片市场规模同比增长20%达到890亿美元[22] - 预计2023年模拟芯片市场规模仍将保持增长[22] - 中国是全球最大的模拟芯片消费市场，但自给率仅为12%，国产厂商有较大提升空间[23] 风险因素 - 公司暂时存在封测产能超过自研芯片封测数量的情形[20] - 公司存在核心技术泄密的风险,如果核心技术人员流失或相关技术信息泄露,可能对公司的核心竞争力造成不利影响[39] - 公司存在技术人员流失的风险,如果不能保持对技术人员的吸引力,将对公司的持续发展造成不利影响[39] - 公司经营业绩高速增长的趋势可能无法持续,存在业绩增速放缓的风险[39] - 公司在市场竞争中可能处于不利地位,市场占有率难以快速提升[39] - 公司存在封装测试产能无法有效利用并及时消化的风险,可能对经营业绩产生不利影响[39,40] - 公司存在供应商集中的风险,如果主要供应商发生重大事件,可能对公司生产经营造成不利影响[40] 财务情况 - 受半导体行业周期、终端消费需求减弱等宏观因素影响，公司实现营业收入19,143.53万元，同比减少40.42%[44] - 受同行业竞争及行业产品价格大幅波动影响，公司手机终端相关的电源管理产品价格有一定降幅，导致公司综合毛利率下降至26.12%[44] - 公司封测业务受下游需求影响，稼动率不足，封测业务主体恒拓电子上半年实现净利润-208.59万元，也进一步影响公司综合业务毛利率[44] - 第二季度公司实现营业收入11,993.58万元，较2023年第一季度环比增长67.74%[44] - 公司实施股权激励计划，导致销售费用、管理费用和研发费用中的股份支付费用增加[45][46][48] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.17亿元，扣除发行费用后募集资金净额为1.99亿元[192] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为1.03亿元，2023年上半年取得投资收益1,390.36万元[196] - 公司使用超募资金3.2亿元投资建设芯片研发中心项目，并使用1.34亿元永久补充流动资金[197] - 公司首次公开发行股票前利用自筹资金先行投入1.07亿元，已经置换回募集资金[195] 股权变动 - 公司股本总数由7,710.70万股增加至11,488.94万股[199] - 公司有限售条件股份由5,944.92万股增加至8,740.12万股[199] - 公司无限售条件流通股份由1,765.78万股增加至2,748.82万股[199] - 公司2023年4月18日首次公开发行网下配售限售股上市流通，上市流通数量为790,664股，占公司发行后总股本的1.03%[200] - 公司2022年度利润分配及转增股本方案实施以前的公司总股本77,106,974股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.49

股利分配 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股[5] - 公司总股本77,106,974股，共计派发现金股利42,408,835.70元，合计拟转增37,782,417股[5] - 本次转增后公司总股本增加至114,889,391股[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到593,201,183.14元，同比增长10.43%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为135,042,424.99元，同比增长8.03%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为22,611,693.73元，较上年下降70.08%[13] - 公司2022年末总资产达2,718,030,450.73元，较上年末增长336.33%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,572,091,961.67元，较上年末增长489.41%[13] - 公司2022年基本每股收益为2.21元，较上年增长2.31%[14] - 公司2022年稀释每股收益为2.21元，较上年增长2.31%[14] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为13.83%，较上年增加3.12个百分点[14] 业务概况 - 公司主要业务为高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售业务[20] - 公司主要产品包括智能传感器芯片和电源管理芯片[21][22][23] - 公司采用"Fabless+封装测试"的经营模式，提供全流程封装测试服务[25] - 公司在智能传感器芯片领域已占据领先地位，具备自主知识产权的先进核心技术[29] - 公司的电源管理芯片包括屏幕偏压驱动芯片、闪光背光驱动芯片、LED照明驱动芯片和功率驱动芯片，其中屏幕偏压驱动芯片是公司的主要产品[29] 市场前景 - 全球集成电路市场规模持续增长，2021年达到4,630.02亿美元，同比增速为28.18%[27] - 中国集成电路产业规模从2015年的3,609.8亿元增长至2022年的13,085亿元，国产替代是必然发展趋势[27] - 全球电源管理芯片市场预计2026年规模将达到565亿美元，复合增长率为10.69%[28] - 中国电源管理芯片市场规模由2015年的520亿元增长至2020年的781亿元，复合增长率达到10.70%[28] 技术创新 - 公司在智能传感器芯片领域形成了超过400款产品，技术性能达到国际先进水平[34] - 公司在电源管理芯片领域积累了超过150款产品，建立了自身的技术优势[34] - 公司已取得内地专利74项，集成电路布图设计专有权80项，软件著作权7项[35] 环境保护 - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[125] - 公司下属子公司恒拓电子封测业务产生的主要污染物为废气、废水、固体废物、噪声等，采取相应治理措施[126] - 公司通过低温等离子、活性炭净化处理废气，采用碱液喷淋净化处理后高空排放，确保废气处理环保[127]

公司业绩表现 - 2023年第一季度，公司营业收入同比下降49.17%，净利润同比下降104.31%[4] - 公司受疫情持续、春节假期及市场需求等多方面影响，导致销售收入下降，净利润减少[6] - 上海灿瑞科技2023年第一季度营业总收入为7149.53万元，较去年同期下降49.2%[14] - 公司2023年第一季度净利润为-1361.94万元，较去年同期下降104.3%[14] 公司股东情况 - 公司前10名股东中，上海景阳投资咨询有限公司持股比例最高，为45.25%[6] - 公司前10名无限售条件股东中，上海南土资产管理有限公司持有人民币普通股349,744股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，东方证券股份有限公司持有人民币普通股265,721股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，厦门地五道投资管理有限公司持有人民币普通股220,450股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，上海南土资产管理有限公司持有人民币普通股197,598股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否参与转融通业务[10] 公司财务状况 - 公司2023年第一季度资产总计为270.47亿元，较去年同期下降0.49%[13] - 公司2023年第一季度负债合计为133.32亿元，较去年同期下降8.7%[13] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为257.13亿元，较去年同期下降0.03%[13] 公司经营活动 - 公司持续投入研发，研发投入占营业收入的比例为29.67%[5] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为75110.8万元，较去年同期下降了59.3%[16] 公司投资活动 - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-99126.9万元，较去年同期下降了20507.4%[17] 公司现金流量 - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-103201.6万元，较去年同期下降了6707.7%[17]

会议召开时间：2023 年 05 月 15 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期一) 至 05 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ocsir@orient-chip.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度及 2023 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号： 2023-032 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 ...