证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-055 上海灿瑞科技股份有限公司 关于全资子公司签订土地使用权出让合同 暨募投项目实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、芯片研发中心项目概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集 资金投入新项目的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充 流动资金的议案》，变更了部分首发募投项目实施地点和超募资金投向，将公司 首次公开发行的募投项目"高性能传感器研发及产业化项目"、"电源管理芯片 研发及产业化项目"和"研发中心建设项目"实施地点变更为上海市普陀区桃浦 智创城 104-02 地块（以下简称"新地块"），将原"研发中心建设项目"剩余 未投入部分募集资金变更为"芯片研发中心项目"后在新地块继续实施，并将原 首发募投项目"高性能传感器研发及产业化项目"及"电源管理芯片研发及产 业化项目"中部分与房产设备投入相关的部 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-054 上海灿瑞科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，上海灿瑞科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 13 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了大华验字[2022]000678 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于 经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司 ...

公司概况 - 公司已与无锡华润上华科技有限公司、力晶积成电子制造股份有限公司、Global Foundries、DB Hitek Co., Ltd.等主要晶圆制造厂商建立良好合作关系 [1] - 公司在选择晶圆制造厂时需要综合评估BCD工艺、芯片性能、芯片成本、IP支持、客户需求等多方面要素 [1] 产品及应用 - 公司产品包括磁传感器、智能电机驱动芯片、电源管理芯片等 [9] - 磁传感器和智能电机驱动芯片应用于消费电子、汽车电子、工业电子、通讯设备、办公OA设备等领域 [9] - 电源管理芯片主要应用于数码3C消费电子产品 [9] - 公司智能电机驱动芯片具有性能稳定可靠、量产良率高等优势,国内同类产品较少 [10][11] - 公司正在加大对单相有刷电机、三相电机、步进电机、伺服电机等电机产品的研发投入 [11] 汽车电子布局 - 公司已进入汽车领域,主要产品包括磁传感器和HIO电驱芯片 [12] - 磁传感器主要用于智能座舱系统,通过Tier1厂商销售于汽车前装市场 [12] - HIO电驱芯片主要用于座椅通风、车灯散热等场景,主要供应于汽车后装市场 [12] - 公司正在针对车载无线充电、车载空气PM2.5循环、车载冰箱、充电桩等新应用场景进行产品匹配和准备 [12] - 公司封测厂已取得ISO9001和IATF16949等质量管理体系认证,为新产品研发提供可靠的封装测试平台 [13] 财务表现 - 公司前三季度综合毛利率约为28% [3] - 第三季度毛利率环比大幅提升8.3个百分点,主要是部分电源管理芯片价格企稳,成本也有所改善 [3][4] - 短期来看,如果下游市场企稳复苏、上游供应链价格回调,将有利于公司毛利率提升 [4] - 中长期来看,新产品推出、客户导入和大规模量产也将对毛利率产生正面贡献 [4] - 第三季度收入环比小幅下降,主要是由于排产原因导致交付不及预期 [7] - 若下游消费电子市场进一步改善,公司电源管理芯片业务收入有望回升 [8]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-053 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,877,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,877,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8212 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8212 | （四） 表决 ...

北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第 585 号 致：上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2023 年 11 月 14 日在上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海灿瑞科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海灿瑞科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议》《上海灿瑞科技股份有限公司第三届监事会第十次会议 ...

业绩情况 - 前三季度收入同比下降明显，综合毛利率约28%，受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响 [1][2] - 第二季度采取积极价格策略，综合毛利率处于较低水平；第三季度毛利率环比大幅改善，比第二季度提高8.3个百分点，因部分电源管理芯片价格环比企稳，综合成本改善 [1] - 第三季度收入环比小幅下降，因排产原因交付情况不及预期，库存环比上升 [2] - 扣除股份支付费用后，前三季度实现盈利400多万；全年累计会有3000万左右股份支付费用计提，对短期净利率有负面影响 [2] - 前三季度研发费用同比上升72%，持续投入短期或给利润率带来压力 [3] 市场趋势 - 国内安卓手机销量近期同比增长，全球手机出货量季度同比降幅缩窄，头部手机厂商新品推出有望带来手机市场逐步复苏 [2] - 智能传感器产品需求今年以来比较稳定，部分电源管理芯片下半年订单因部分手机客户需求景气度回升有所好转 [1] 利润率分析 - 毛利率同比下降受手机相关电源管理类产品下游需求不足、价格竞争激烈，以及封测业务稼动率不足影响；智能传感器芯片竞争格局较好，价格和毛利率相对稳健 [2] - 未来下游消费市场企稳复苏使价格竞争趋缓，或上游供应链价格回调，能带动公司毛利率提升 [2] 研发规划 - 持续增加研发投入、强化技术创新、提升产品核心竞争力符合公司长远规划；已结合未来发展方向制定长期研发规划，磁传感器产品围绕汽车产业布局，智能电机业务围绕工业领域布局，电源管理产品结合客户需求布局 [3] - 后续将积极扩大研发人员队伍，实现产品线不断推陈出新 [3] 产品收入占比 - 过去电源管理芯片营收因手机市场需求旺盛迅速提升，占总收入一半以上；今年前三季度50%以上收入来自智能传感器业务，手机相关电源管理芯片下降为40%多，预计全年维持该占比 [3] 产品规划 - 智能电驱芯片以HIO电驱芯片为主，后续通过增大电压、电流适配更多应用场景，加大在不同电机类型方面研发投入，形成体系化电机产品矩阵 [4] - 磁传感器、光传感器、智能电机驱动芯片产品可用于机器人，已有产品应用于消费级机器人领域；未来会持续投入研发，深耕相关下游市场 [4]

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二三年十一月 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 | 6 | | 议案二：《关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案》 | 7 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-052 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688061 | 灿瑞科技 | 2023/11/8 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.25%股份的股东上海景阳投资咨询有限公司，在 2023 年 11 月 3 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 有公司 45.25%股份的股东，上海景阳投资咨询有限向公司出具了《关于增加灿 瑞科技 2023 年第 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-051 上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 22 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入较去年同期下降43.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降111.57%[4] - 公司营业收入下降及研发投入增加导致净利润下降[10] - 公司营业收入下降及研发投入增加导致净利润下降[11] - 公司净利润下降主要系本期净利润下降所致[12] - 公司2023年第三季度净利润为-15,586,474.13元，较去年同期的146,470,272.19元有所下降[25] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例在本报告期内增加至71.97%[4] - 公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加[13] - 公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加[14] 股权激励 - 公司实施新一批股权激励，股份支付费用增加2024.58万，影响净利润约为465.93万元[9] 股东情况 - 公司在2023年第三季度报告中披露了股东持股情况，其中上海南土资产管理有限公司持有504,930股人民币普通股[18] - 公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人[19] - 公司前10名股东及前10名无限售股东通过信用证券账户合计持有1,544,025股[20] 资产负债表 - 公司在2023年第三季度报告中披露了合并资产负债表，其中流动资产总计为2,420,039,641.28元，非流动资产总计为273,694,097.88元[21] - 公司在2023年第三季度报告中披露了资产总计为2,693,733,739.16元，负债合计为158,892,416.03元，所有者权益合计为2,534,841,323.14元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降307.75%[5] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为357,257,609.73元，净现金流量为-83,258,815.86元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,252,955,225.17元，主要用于投资支付和购建固定资产等方面[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,389,492,831.55元，期末现金余额为430,801,079.92元[28]