业绩总结 - 2023年度营业收入45457.42万元，上年度59320.12万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额45437.89万元，上年度59320.12万元[14] - 2023年与主营业务无关业务收入19.53万元，小计19.23万元[13] 其他 - 立信对2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 鉴证结论认为该表如实反映扣除情况[7]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财务报告审计机构[2] - 公司采用竞争性谈判选聘2023年度审计机构[4] 审计工作进程 - 2023年10月26日，审计委员会同意聘任立信并提交董事会审议[6] - 2023年12月28日，审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月18日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8]

担保信息 - 2024年拟为全资子公司担保，总额不超2亿[3][4] - 上海灿瑞等三家子公司分别获7000万、7000万、6000万额度[3] - 4月18日董事会审议通过担保议案[6][18] 子公司业绩 - 上海灿瑞2023年末资产总额55328.39万元，净利润 - 638万元[9] - 浙江恒拓2023年营收9975.59万元，净利润 - 132.66万元[13] - 灿瑞半导体2023年末资产净额 - 536.26万元，净利润 - 147.94万元[15] 其他情况 - 独立董事同意2024年度对外担保额度预计事项[19][20] - 截至公告披露日，公司无对外担保情况[21]

会议与议案 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会，审议43项议案[4] - 2023年薪酬与考核等各委员会召开不同次数会议[6] 资金管理与审计 - 2023年用部分闲置募集资金现金管理[11] - 2023年选聘立信为年度审计机构[12] 业绩与分红 - 2022年度业绩快报与实际无重大差异[13] - 2023年派发现金红利42408835.70元（含税）[13] - 2023年转增37782417股，总股本增至114889391股[13] 合规履职 - 2023年严格履行信息披露和承诺义务[13][14] 独立董事 - 2023年独立董事履职并发挥积极作用[15]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2024年4月18日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案表决均3票同意，无反对弃权[2][3][6][9][12][15] - 《2023年年度报告》等3项议案尚需提交股东大会审议[3][6][9]

募集资金情况 - 2022年10月13日公司首次公开发行1927.68万股，募集资金21.72亿元，净额19.99976亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入8.9063051529亿元[3] - 2023年度使用募集资金4.3716891738亿元，置换自筹资金3354.238317万元[3] - 2023年收到存款利息净额921.213021万元，收到增值税832.705244万元补充专户[3] - 2023年理财产品收益2702.828503万元，购买理财产品余额6.5亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.0212915722亿元[3] - 截至2022年10月18日，募投项目自筹资金实际投资1.066809亿元[10] 资金使用与管理 - 2023年公司两次审议通过现金管理议案，额度分别为15.7亿元和14亿元[12] - 2023年使用超募资金1.34亿元永久补充流动资金，占超募资金总额29.81%[14] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额合计5.0043207228亿元[8] - 截至2023年12月31日购买理财产品合计金额为6.5亿元[15] - 2023年公司使用超募资金32042.25万元投资建设芯片研发中心项目[16] 项目投入进度 - 高性能传感器研发及产业化项目截至期末累计投入进度为24.21%[32] - 电源管理芯片研发及产业化项目截至期末累计投入进度为57.67%[32] - 芯片研发中心项目截至期末累计投入进度为9.99%[32] - 专用集成电路封装建设项目截至期末累计投入进度为31.16%[32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[32] 项目计划变更 - 高性能传感器研发及产业化项目原计划投入36,363.84万元，变更后为25,234.84万元，变更金额为 -11,129.00万元[36] - 电源管理芯片研发及产业化项目原计划投入22,240.95万元，变更后为14,161.59万元，变更金额为 -8,079.36万元[36] - 芯片研发中心项目原计划投入22,492.99万元，变更后为114,501.65万元，拟用募集资金73,743.60万元，变更金额为19,208.36万元[37] - 专用集成电路封装建设项目原计划投入28,950.41万元，变更后不变[37] - 补充流动资金项目原计划投入45,000.00万元，变更后为58,400.00万元，变更金额为13,400.00万元，占超募资金总额比例低于30%[38] - 所有项目原计划投入合计200,490.44万元，变更后计划投入合计241,248.49万元[38] - 高性能传感器研发及产业化项目变更含原场地购置及装修费7,800.00万元和部分设备投入3,329.00万元[36] - 电源管理芯片研发及产业化项目变更含原场地购置及装修费5,053.36万元和部分设备投入3,026.00万元[36] 未来展望 - 公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年10月[38]

审计委员会 - 第三届审计委员会2023年底由黄俊等三人组成，黄俊任主任[1] - 2023年召开5次会议，审议多份报告[2][3] 审计工作 - 2022年审计符合安排，年报公允反映状况[4] - 提议聘请立信为2023年度审计机构[4] 关联交易 - 2023年关联交易遵循公平原则，未损股东利益[6]

财务数据 - 金额为15450.0000万[12] 审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 证书信息 - 证书编号为310000671561和310000063476[16][19][21] - 发证日期为1998年05月[16]

审计团队情况 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富[1] 审计工作方案 - 2023年立信针对公司情况制定审计方案[1] 信息安全管理 - 公司明确立信信息安全管理责任[2] 审计工作执行 - 立信执行质量复核程序，出具专项报告[3] 审计沟通情况 - 立信在审计中与公司多方面沟通[4]

业绩总结 - 2023年度净利润9,593,339.80元[4] 利润分配 - 每10股派现0.3元（含税）[2] - 拟派现金红利3,381,468.39元（含税）[5] - 现金分红占净利润比例35.25%[5] 会议审议 - 4月18日董事会、监事会通过利润分配预案[6][9]