业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[14] 未来展望 - 2025年推进内部控制体系深入建设和优化[15] - 2025年完善内控制度，强化监督检查，提升管理水平[15] 其他 - 董事长为刘大涛，已获董事会授权[16]

审计委员会会议 - 2024年召开9次会议[3] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》等议案[4] - 2024年8月20日审议通过《2024年半年度报告》及摘要等议案[4] 委员调整 - 2024年5月23日部分委员调整，调整后为秦正余、赵倩、谢宁[1] - 2024年12月15日再次调整，调整后为秦正余、赵倩、许青，独董占比超二分之一[2] 审计相关 - 同意续聘安永华明为2024年度财务审计机构[6] - 2023年度财报获标准无保留审计意见[7] 交易与内控 - 预计2024年日常关联交易合法合规[8] - 认为内部控制制度符合要求且有效执行[10] - 审阅内审报告未发现重大问题[11] 未来展望 - 2025年按规定发挥监督职能，关注内审及内控[12] - 保持履职独立性、专业性和有效性，提升治理水平[12]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 二、 审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"工作细则"）等有关规定，审计委员会对安永华明作为公司 2024 年度审 计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对安永华明的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 2024 年 3 月 29 日，第二届董事会审计委 ...

独立董事情况 - 公司有3名在任独立董事，为秦正余、许青、赵倩[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年度保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

募集资金情况 - 公司获准发行9990万股，每股34.80元，募资34.7652亿元，净额33.034321724亿元[1] 项目资金投入 - “年产1,000kg抗体产业化建设项目”拟投5.8亿，实投2.737156亿元[6][9] 资金余额与使用 - 截至2025年2月28日，项目募资余额2920.476493万元[5] - 截至2025年2月28日，使用部分闲置募资临时补流3.3亿元[7] 项目节余资金 - 截至2024年12月31日，项目预计节余1.89442亿元[8][9] - 截至2025年2月28日，项目理财及利息净收入5292.03万元[11] 资金处理决定 - 拟将1.89442亿元节余募资永久补流[12][16] - 1.697627亿元尾款等留专户[12] - 相关会议通过议案，待股东大会审议[15][19]

授信申请 - 公司及/或子公司拟申请不超62亿元授信/融资额度[1] - 额度有效期12个月，可循环使用[1] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[1,2] 其他安排 - 董事会授权管理层办理具体事项[2]

经营范围变更 - 2025年3月30日董事会审议通过变更经营范围议案，尚需股东大会审议[1] - 计划增加医学研究、药品生产等经营范围[1] - 修订后分一般和许可项目，含多项内容[2] 章程相关 - 《公司章程》其他内容不变，变更以工商登记核准为准[2] - 《公司章程修正案》同日在上海证券交易所网站披露[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，需股东大会通过方可实施[2]

审计机构聘请 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[1][2] 安永华明人员情况 - 截至2024年末合伙人251人[1] - 截至2024年末执业注册会计师逾1700人[1] - 截至2024年末有证券相关业务经验超1500人[1] - 截至2024年末签署过证券服务审计报告逾500人[1] 安永华明业务数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元[1] - 2023年度审计业务收入55.85亿元[1] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户13家[1] 会议情况 - 2024年4月8日召开相关会议，4月29日股东大会通过续聘[2] 评估情况 - 公司认为安永华明2024年度审计履职尽责，报告客观完整[5]

经营范围变更 - 公司计划增加医学研究和试验发展、药品生产等经营范围[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款，2025年3月修订[1][2] 后续流程 - 变更需股东大会审议通过，授权管理层办理工商登记[2] - 董事会文件发布于2025年3月31日[3]

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22284403 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性 ...