证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-061 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 14 日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简 称"迈威生物"或"公司"）已将用于临时补充流动资金的 130,000.00 万元闲置 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保 荐机构及保荐代表人。 公司于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 125,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-065 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-054 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<迈威（上海） 生物科技股份有限公司市值管理制度>的议案》《关于制定<迈威（上海）生物 科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。 现将具体情况公告如下： 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-055 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事并调整 第二届董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董 事会董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名 HAI WU（武海）先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同 意提名吴玉峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同意调整公 司第二届董事会各专门委员会成员。现将有关情况公告如下： 一、董事辞职的情况 公司于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意对公司 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请安永香港为H股发行及上市审计机构，需股东大会审议[5] - 2024年12月相关董事会、监事会会议审议通过聘请议案[6][7][8]

被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 一、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提 名人承诺,在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训 并取得相关培训证明。 提名人迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会,现提名王芳为迈威 (上海)生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任迈威(上海)生物科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 . 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与迈威(上海)生物科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: i í 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 迈威(上海)生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、 被提名人具备独立性,不属于下 ...

人事变动 - 公司同意提名王芳女士为第二届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意提名HAI WU（武海）先生、吴玉峰先生为第二届董事会非独立董事候选人[4] - 公司同意聘任HAI WU（武海）先生为公司副总经理[5] 会议信息 - 第二届董事会提名委员会第二次会议审核意见于2024年12月10日发布[6]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东会审议[5] - 连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会2/3以上通过[5] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[5] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[5] 担保管理流程 - 被担保人到期15个交易日未偿债应及时披露[6] - 担保合同签署7日内报财务部备案[10] - 财务部按季度填报担保情况表给总经理和董秘[11] - 实行多层审核，财务部初审，证券事务部复核[4] - 统一管理，子公司未经批准不得担保[5] 制度相关 - 制度由董事会拟订解释，股东会审议通过[15] - 自发行H股备案挂牌生效[15] - 拟订时间为2024年12月[17]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王芳，已充分了解并同意由提名人迈威（上海）生物科技股份有限公 司董事会提名为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券 ...

境外上市计划 - 全体独立董事同意公司于境外公开发行H股并在港交所主板上市[1] - 拟申请公开发行不超过发行后总股本的25%（未行使超额配售权时）[4] - 董事会有权授予承销商不超过H股发行股数15%的超额配售选择权[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[4] - 发行对象包括境外投资者等[6] 上市相关安排 - 发行后转为境外募集股份有限公司获独立董事同意[11] - 发行H股所募资金用于管线产品研发等[12] - 若18个月内完成上市，H股发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[13] 议案表决情况 - 发行H股并上市相关议案3票同意，0票反对，0票弃权[12] - 境外公开发行H股前滚存利润分配方式议案3票同意，0票反对，0票弃权[13] - 预计2025年度日常关联交易议案3票同意，0票反对，0票弃权[14] 关联交易预计 - 预计2025年度日常关联交易属正常经营业务，定价遵循市场化原则[14] - 预计2025年度日常关联交易不会对公司产生不利影响，公司不会依赖关联方[14] 审议需求 - 发行H股募集资金使用计划议案需提请公司董事会、股东大会审议[12] - 境外公开发行H股前滚存利润分配方式议案需提请公司董事会、股东大会审议[13]