迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有 效监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括《公司章程》规定的交易和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项。 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司做 好登记管理工作。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-072 截至 2025 年 12 月 7 日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资 金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的 闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份 有限公司首次公开发行股票注册 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-073 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》， 并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等法律、 法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会及废止监事会议事规则 | 修订前内容 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-076 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-074 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于募集资金的使用 效率，优化公司资源配置，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在改变募 集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。综上，我们一致同意公司本次使 用不超过 80,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会 审批通过之日起不超过 12 个月。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于归还前次临时补充流动资金的闲 置募 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-075 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法 律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》及 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） 截至发稿，迈威生物市值为171亿元。 每经AI快讯，迈威生物（SH 688062，收盘价：42.75元）12月8日晚间发布公告称，公司第二届第二十 六次董事会会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订部分公司治理制度 的议案》等文件。 2024年1至12月份，迈威生物的营业收入构成为：医药制造行业占比99.92%，其他业务占比0.08%。 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年6月27日[2] - 实施期限为2025年6月26日至2026年6月25日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数43.75万股，占总股本0.11%[2] - 累计已回购金额2069.50万元[2] - 实际回购价格区间40.61元/股至58.02元/股[2] 价格调整 - 2025年8月6日回购价格上限由35.00元/股调为48.00元/股[4] - 2025年9月18日由48.00元/股调为66.46元/股[5] 月度情况 - 2025年11月未回购股份[6] - 截至2025年11月30日，累计回购437,474股，占比0.11%[6]

百利天恒与百时美施贵宝合作 - 子公司SystImmune收到百时美施贵宝支付的2.5亿美元里程碑付款 [1] - 后续有资格获得最高可达2.5亿美元的近期或有付款以及最高可达71亿美元的额外里程碑付款 [1] - 此次付款将显著增厚公司现金流并助力研发推进 是国内创新药出海的标杆案例 [1] 圣诺生物高管持股变动 - 副总经理马中刚拟减持不超过1.88万股 不超过公司总股本的0.012% [2] - 董事、副总经理、财务负责人伍利拟减持不超过1.88万股 不超过公司总股本的0.012% [2] - 两位高管因个人资金需求计划减持 合计持股占比微小 对市场直接影响有限 [2] 迈威生物新药研发进展 - 创新药9MW1911已完成在中重度COPD患者中的Ⅱa期临床研究 [3] - 在Ⅱb期研究推荐剂量下 中重度COPD急性加重年化发生率较安慰剂组降低超30% [3] - 在Ⅱb期研究推荐剂量下 重度急性加重年化发生率较安慰剂组降低超40% [3] 诺华基因疗法获批新适应证 - 诺华基因疗法Onasemnogene abeparvovec鞘内注射液获美国FDA批准新适应证 [4] - 用于治疗两岁及以上、患有SMA且经确诊携带SMN1基因突变的儿童、青少年和成人 [4] - 这是目前首个也是唯一一个可用于治疗此类广泛人群的基因替代疗法 [4] 诺和诺德新药申报 - 诺和诺德已向美国FDA提交补充新药申请 拟开发7.2mg剂量的司美格鲁肽注射液 [5] - 该剂量用于在配合低热量饮食和增加体育锻炼的情况下 控制肥胖成人患者的长期体重 [5] - 此举将强化公司在GLP-1赛道的领先地位 为肥胖成人提供更优治疗方案 [5]