上市与募资 - 迈威生物首次公开发行9990.00万股，每股发行价34.80元，募资总额347652.00万元，净额330343.22万元[2] - 2022年1月18日在上海证券交易所上市，海通证券督导至2025年12月31日[2] 督导检查 - 海通证券于2025年3月17日至26日对公司进行现场检查[3][4] 合规情况 - 公司法人治理结构、信息披露、资金管理等方面合规，无违规情形[5][7][8][10] 经营状况 - 截至报告出具日，公司经营良好，模式未重大变化[11]

财务审计 - 审计迈威生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月30日[7]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（秦正余） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦正余先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士 研究生，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才、上海领军人 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] 会议召开 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、9次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[6][7] 人员履职 - 李柏龄2024年应参加董事会7次、审计委员会6次，均实际出席[6][7] 报告披露 - 2024年4月9日披露《2023年年度报告》等，4月30日披露《2024年第一季度报告》[14][15] 审计相关 - 第二届董事会第九次会议续聘安永华明为2024年度审计机构[16] 人事变动 - 2024年5月提名秦正余为独立董事候选人，6月获股东大会通过[19] 薪酬方案 - 2024年4月8日通过2024年度董监高薪酬方案[20]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[6] 人员变动 - 2024年提名秦正余为第二届董事会独立董事候选人并调整审计委员会委员[20] - 2024年同意提名HAI WU（武海）为副总经理[20] - 2024年同意提名HAI WU（武海）、吴玉峰为第二届董事会非独立董事候选人[20] 会议决议 - 2024年12月15日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[12] - 第二届董事会第九次会议续聘安永华明为2024年度审计机构[17] - 2024年4月8日审议通过2024年度董监高薪酬方案[22] 信息披露 - 2024年披露2023年年度、2024年各季度报告及内控评价报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提合理化建议[23]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（赵倩） （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵倩女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学与分 子生物学专业博士。2002年7月至2006年9月，任中国科学院上海分院健康科学中 心副研究员；2006年9月至2007年9月，任美国罗彻斯特大学医学中心访问学者； 2007年9月至今，任上海交通大学医学院研究员、博士生导师、教育部细胞分化 与凋亡重点实验室研究员、病理生理教研室主任；2020年10月至今，任公司独立 董事。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会任职主任委员、在公司董事会审计委员 会、董事会提名委员会以及董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会任职委 员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独立董事独立性的 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运营 管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基于对 公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可，以及认真履行社会责任的承 诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主营创新药研发，面向全球加快开发差异化创新药 公司自科创板上市以来，基于全产业链布局，始终围绕专注领域深度布局， 积极推进在研品种研发。公司目前拥有 16 个处于临床前、临床或上市阶段的核心 品种，包括 12 个创新药，4 个生物类似药，专注于肿瘤和年龄相关疾病，如免疫、 眼科、骨科等领域。其中，已上市品种 3个，包括：迈利舒®（9MW0311，地舒单 抗注射液）、迈卫健®（9MW0321，地舒单抗注射液）、君迈康®（9MW0113，阿 达木单抗注射液），处于上市许可审评阶段品种 1 个，提交上市许可申请前（pre- NDA）沟通交流会议申请阶段的品种 1 个，处于 III 期关键 ...

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22284403 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性 ...

募集资金情况 - 2021年获准发行9990万股A股，发行价34.8元，募集资金总额34.7652亿元，净额33.034321724亿元，2022年1月10日到位[7] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额20.0033776138亿元，募投项目支出17.2858724722亿元[9] - 截至2024年12月31日，用部分闲置募集资金临时补充流动资金11亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额7731.133276万元[9] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金余额2.8040574378亿元，实际结余2.804830317亿元，差异77287.92元[9] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，迈威（上海）生物科技股份有限公司在上海银行浦东科技支行账户余额为64,991.48元，在招商银行上海荣科路支行账户余额为238,624,116.51元[16] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中国建设银行上海奉贤支行账户余额为504,805.94元，在中信银行上海吴中路支行账户余额为33,096,512.43元[19] - 江苏泰康生物医药有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为4,753,247.77元，在招商银行上海荣科路支行账户余额为943,622.38元[19] - 江苏迈威康新药研发有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为2,495,735.19元[19] 资金使用与管理 - 2024年1月30日，公司同意使用不超130,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，12月14日已全部归还[23] - 2024年12月15日，公司拟使用不超125,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日未偿还余额为110,000.00万元[24] - 2024年1月18日，公司同意使用不超16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额为247,321,527.79元[25] - 招商银行协定存款年化利率为1.15%，中国建设银行协定存款年化利率为0.95%[25] 项目投资情况 - 某项目承诺投资总额200,000,000.00，2024年度投入750,249，期末累计投入319,214，完成比例46.43%[38] - 某项目承诺投资总额20,000,000.00，2024年度投入45,635,108，期末累计投入635,108，完成比例34.68%[38] - 某项目承诺投资总额523,432,172.40，2024年度投入226,116，期末累计投入805,383,438，完成比例52.87%[38] - 补充流动资金承诺投资总额30,000,000.00，期末累计投入30,000,000，完成比例100.00%[38] - 某项目承诺投资总额980,000,000.00，2024年度投入611,475，期末累计投入337,761，完成比例20.55%[38] - 公司使用超募资金32343.22万元投资于抗体药物研发项目[40] 项目进度与规划 - 年产1000kg抗体产业化建设项目拟投总额580000000元，截至期末实际投入269319214元，投资进度46.43%，预计2024年12月达到预定可使用状态[42] - 抗体药物中试产业化项目拟投总额523432172.40元，截至期末实际投入145635108.57元，投资进度34.68%，预计2026年12月达到预定可使用状态[42] - 抗体药物研发项目拟投总额420000000元，截至期末实际投入805383438元，投资进度52.87%[42] - 会计项目拟投总额2523437.40元，截至期末实际投入337761元，投资进度48.36%[42] 项目调整情况 - 公司预计2024 - 2025年多款ADG品种处于临床研究阶段，现有募投项目生产设施无法满足产能和标准要求[43] - 年产1000kg抗体产业化建设项目通过工艺升级改造，调减该项目募集资金投入金额2000.00万元[43] - 新增9MW2921和7MW3711两款AD0领域项目为募投项目“抗体药物研发项目”子项目，投入20000.00万元[43] - 调增9MW0211、9MW0813两款眼科领域项目投资金额各6000.00万元，调减6MK3211项目投资金额12000.00万元[43] - “抗体药物研发项目”总投资金额由132343.22万元调增至152343.22万元[43] 临床研究情况 - 9MW2921注射液正在开展I/II期临床研究，7MW3711注射液正在开展两项临床研究[43] - 9MW211处于AMD适应症的I/II/III期临床研究第二阶段入组阶段，9MW813已完成II期临床研究受试者入组[43]

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行9990万股，发行价34.8元，募集资金总额34.7652亿元，净额33.034321724亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额20.0033776138亿元，其中预先投入置换金额2.7175051416亿元，募投项目支出17.2858724722亿元[3] - 截至2024年12月31日，用部分闲置募集资金临时补充流动资金11亿元，募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额7731.133276万元[3] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金余额2.8040574378亿元，实际结余2.804830317亿元，差异77287.92元[3] - 变更用途的募集资金总额为6.2亿元，占比17.83%[27] 账户情况 - 截至2024年12月31日，上海银行浦东科技支行账户余额64991.48元，上海浦东发展银行虹桥支行账户2024年2月已销户[8] - 迈威（上海）生物科技股份有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为238,624,116.51元[9] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中国建设银行上海奉贤支行原账户余额为504,805.94元，已销户，结余转入中信银行上海吴中路支行[9][10] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为33,096,512.43元[9] - 江苏泰康生物医药有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为4,753,247.77元，在招商银行上海荣科路支行账户余额为943,622.38元[9] - 江苏迈威康新药研发有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为2,495,735.19元[9] 资金使用安排 - 2024年1月30日公司同意使用不超130,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，12月14日已全部归还[14] - 2024年12月15日公司拟使用不超125,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日未偿还余额为110,000.00万元[15] - 2024年1月18日公司同意使用不超16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额为247,321,527.79元[17] 募投项目情况 - “年产1,000kg抗体产业化建设项目”承诺投资12亿元，调整后为5.8亿元，截至期末投入进度46.43%[27] - “抗体药物中试产业化项目1期”调整后投资4.2亿元，截至期末投入进度34.68%[27] - “抗体药物研发项目”承诺投资10亿元，调整后为15.234321724亿元，截至期末投入进度52.87%[27] - “补充流动资金”投入7.8亿元，投入进度100%[27] - 合计承诺投资29.8亿元，调整后为33.034321724亿元，截至期末投入进度60.55%[28] - 变更后项目拟投入募集资金总额25.234321724亿元，截至期末投资进度48.36%[30] 项目调整情况 - 公司决定将“年产1,000kg抗体产业化建设项目”募集资金调减6.2亿元，其中4.2亿元用于新增“抗体药物中试产业化项目1期”[32] - 公司拟新增9MW2921和7MW3711两款ADC领域项目为募投项目“抗体药物研发项目”的子项目，调减“年产1,000kg抗体产业化建设项目”金额20,000.00万元用于上述项目[33] - 公司拟分别调增9MW0211、9MW0813两款眼科领域项目投资金额6,000.00万，调减6MW3211项目投资金额12,000.00万元[33] - “抗体药物研发项目”总投资金额由132,343.22万元调增至152,343.22万元[33] 其他情况 - 2021 - 2024年公司及子公司与多家银行和海通证券签署三方/四方监管协议[5][6][7] - 招商银行上海荣科路支行迈威（上海）生物科技股份有限公司协定存款年化利率1.15%，到期日2025年7月22日[21] - 2024年公司召开相关会议和股东大会审议通过调整募投项目相关议案，保荐机构出具同意核查意见并披露相关公告[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情况[24] - 未达到计划进度或预计收益的情况不适用[35] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用[35]