投资决策与审批 - 对外投资决策机构为股东会或董事会，关联交易按程序办理[5][6] - 报董事会审核项目需备齐文件和提供可行性报告[6][7] - 项目总投资额超净资产30%需专业机构参与前期工作[11] 投资实施与管理 - 确定投资及方案考虑关键指标选最优[13] - 决议通过后明确内容，变更需重新审议[13] - 获批后授权实施，签合同前不付投资款[13] - 实物或无形资产投资需评估并经决议通过[14] - 实施后三年至少每年向董事会书面报告[16] 投资后续处理 - 投资收回、转让、核销需经决策机构决议[18] 信息披露与保密 - 对外投资按规定履行信息披露义务[20] - 相关部门配合做好披露工作[21] - 未披露前知情人员有保密责任[20] 制度相关 - 制度依国家法律和章程执行，冲突可能修订[22] - 制度由董事会修订并解释，股东会通过生效[22][23]

股东会时间安排 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[5] - 股东会召开2个交易日前提供全部股东数据[5] - 投票起始日前一交易日核对确认网络投票信息[5] - 名义持有人征集意见时间为投票起始日前一交易日9:15－15:00[8] 投票时间及结果 - 上交所交易系统投票时间为股东会当日交易时段[10] - 上交所互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 融资融券和转融通平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 现场投票结束次日可查询有效结果[15] 其他要点 - 审议重大事项需单独统计披露部分股东投票情况[15] - 细则经股东会审议通过后施行修改亦同[18] - 信息披露网站为www.sse.com.cn[17]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，至少有1名会计专业人士[4] - 委员任期与同一届董事会相同，独立董事连续任职不超六年[5] 人数要求与职权 - 人数低于2/3时，董事会应尽快增补，未达2/3前暂停行使职权[5] - 行使监事会职权，负责监督评估内外部审计等工作[7] 事项审核与建议 - 负责审核部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构需提建议，董事会应尊重建议[10] 会议召开规则 - 每年至少召开四次定期会议，至少召开一次与外部审计单独沟通会[13] - 会议应提前3日通知，全体委员一致同意可免除期限要求[14] - 每季度至少召开一次会议，2名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[16] - 需2/3以上委员出席方可举行会议[16] 决议与表决 - 作出决议应经成员过半数通过[17] - 决议应经全体委员过半数通过方有效[17] - 会议表决实行一人一票[17] - 表决方式为举手表决或投票表决[18] 其他规定 - 委员连续2次不出席会议，董事会可免除其职务[17] - 通过的议案和表决结果应以书面形式报公司董事会备案[18] - 会议记录保存期为10年[19] - 工作细则经公司董事会审议通过后于2025年12月生效施行[21][22]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人等为关联人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无对应价格则按成本加合理利润确定[7] 交易审议披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，应提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[10] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，且需经特定审议程序并提交股东会审议[12] 交易计算原则 - 公司对与同一关联人或不同关联人同一交易类别下标的相关的交易，按连续12个月内累计计算原则适用相关规定[12] 日常关联交易 - 公司日常关联交易可预计年度金额，超出预计需重新履行审议程序并披露，年度和半年度报告应分类汇总披露[12] 独立董事职责 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[18] 会议决策 - 董事会会议需过半数非关联董事出席方可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足3人，交易提交股东会审议[16][17] - 股东会审议关联交易时，扣除关联股东有表决权股份数，由非关联股东按规定表决[19] 其他规定 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露[19] - 公司控股子公司及控制主体与关联人关联交易视同公司行为，履行审批及披露义务[21] - 公司参股公司关联交易可能影响股价，公司参照制度履行披露义务[21] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[22] - 本制度由董事会修改，报股东会审议通过，由董事会负责解释[22] - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[22] - 制度成文于2025年12月[23]

资金募集 - 公司首次公开发行9990万股，每股34.80元，募资34.7652亿元，净额33.034321724亿元[2] 资金使用与归还 - 2024年12月15日同意用不超12.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 2025年12月7日归还12.5亿元闲置募资[2][4] - 2025年12月8日审议通过用不超8亿元闲置募资补流，期限不超12个月[2][8][9] 项目投入 - 截至2025年6月30日，年产1000kg抗体产业化项目拟投5.8亿，已投2.810095亿，已结项[6] - 截至2025年6月30日，抗体药物研发项目拟投15.234322亿，已投9.406287亿，实施中[6] - 截至2025年6月30日，抗体药物中试产业化项目1期拟投4.2亿，已投2.007594亿，实施中[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目拟投7.8亿，已投7.8亿，已结项[6]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 第二届监事会监事职务在股东大会通过取消监事会后自然免除，《监事会议事规则》废止[1] 公司章程修订 - 法定代表人可为代表公司执行事务的董事或经理，辞任需三十日内确定新法定代表人[3] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[3] - 高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[3] 股份相关 - 每股面值为人民币1元[4] - 设立时发行股份总数为29,970万股，公司股份总数为39,960万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理方式[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[6] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[6] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[6] - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款，除规定情形外不得退股或抽回股本，不得滥用权利损害公司等利益[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议公司与关联人发生的交易金额（公司提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的交易[10] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东大会审议[11] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审议，且需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[11] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需经股东大会审议，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[11] - 董事会权限范围内的担保事项，需经全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事同意[11] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保[11] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[14] - 董事会收到相关召开临时股东大会提议后需书面反馈及后续处理[14][15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内通知其他股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发出补充通知[16] - 股东大会网络或其他正式投票时间规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人以单项提案提出[17] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[25] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 多种情形不能担任董事[24][25] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[28] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] 独立董事相关 - 独立董事不得为特定人员[32] - 1名董事不得在1次董事会会议上接受超过2名以上董事的委托代为出席会议[32] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[33] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[34] - 应当披露的关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[35] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[40] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[42] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式进行股利分配，应实施积极现金股利政策[42] - 公司对部分治理制度进行修订，含独立董事工作制度、关联交易管理制度等25项制度[50] - 修订部分公司治理制度事项经第二届董事会第二十六次会议审议通过，部分制度需提交股东大会审议[50]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年12月25日15点在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[3][4] - 本次股东大会召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[6] 议案相关 - 审议多项议案，于2025年12月8日经董事会审议通过[7] - 特别决议议案1项，无对中小投资者单独计票议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码688062[12] - 登记时间为2025年12月19日9:30 - 16:30[15] 其他 - 股东自行承担费用，公司不安排住宿[18] - 会议联系地址及电话公布[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年12月3日通知，12月8日召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 资金使用 - 公司拟使用不超过80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-075 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法 律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》及 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开了第二届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药制造行业占比99.92%，其他业务占比0.08% [1] - 截至发稿时，公司市值为171亿元 [1]