审计委员会组成 - 至少由3名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数，且至少有1名会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由独立非执行董事中的会计专业人士担任[4] 任期与增补 - 任期与同一届董事会相同，委员任期届满可连选连任[4] - 委员人数低于2/3时，董事会应尽快增补，未达2/3前暂停行使职权[5] 会议安排 - 每年至少召开四次定期会议，与审计机构开会两次，与外部审计机构单独沟通一次[8][15] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[15] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[10] - 提案提交董事会审议，部分事项经全体成员过半数同意后提交[10] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[12] - 监督财务会计报告问题的整改情况[12] 决议与记录 - 2/3以上委员出席方可举行，所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 会议记录保存期为10年[21] 其他规定 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会审议并提建议[11] - 公司自主变更会计政策，审计委员会发表意见[13] - 应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[13] - 会议可现场或通讯表决，方式为举手表决或投票表决[15][20] - 工作细则自公司发行H股股票备案并挂牌交易之日起生效[23]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《迈威（上海）生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《香港上市规则》和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （一）由董事长提名； 第一章 总 则 第一条 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《迈威（上海） 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 工作细则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： 第七条 因委员辞职、免职或其他原因导致战略委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事提名政策 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事提名政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 2. 提名董事甄选标准 1 1.1. 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）辖下的提名委员会（以下简称"提名委员会"）须向董事会提 名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东大会上聘任为公司董事。 1.2. 本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标准及程 序订立指引。 3. 提名程序 4. 保密 4.1. 除非法律法规、任何监管机构或《香港上市规则》另有规定，否则提名委员 会成员或公司员工在任何情况下不得于股东通函发出前就有关任何提名或候 选人士的任何资料向公众作出披露或接受任何公众查询。待股东通函发出后， 提名委员会或联席公司秘书或获提名委员会批准的其他公司员工可回答监管 机构或公众人士的查询，但有关提名及候选人的机密资料则不可泄露。 5. 其他 5.1 本政策由董事会负责解释，经公司董事会审议通过后，自公司首次公开发行 境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并 施行。 2 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-060 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于2024年12月10日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，通过了 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会 审议。 2、公司董事会审议程序 公司于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决， 相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年日常关联交易，是 基于公司和关联方之间的正常生产经营需要进行。关联交易遵循公平合理的定 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第四条 监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性 行使监督、检查权力的常设监察机构。监事会依法维护公司及股东的合法权益， 向股东会负责并报告工作。 第五条 监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章 1 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 程》及本议事规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。公司应为监事、监事会正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻 挠。监事、监事会履行职责所需的合理费用由公司承担。 第六条 监事会行使以下职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第一条 为规范迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立非执行董事过半数[4] - 设主任委员1名，由董事会主席或独立非执行董事委员担任[4] 委员任期与资格 - 任期与同届董事会任期相同，不再担任董事自动失去资格[4] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补新委员[4] 会议相关 - 不定期召开，主任委员或2名以上委员联名可要求临时会议[11] - 会议提前3日通知，紧急情况除外[13] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免职务[15] 信息披露与保存 - 董事会年度报告披露提名委员会过去一年工作内容[16] - 会议记录详细记录事项及决定，出席委员和记录人签名[17] - 会议记录至少包括六项内容[17] - 决议书面文件由董事会秘书保存，保存期不少于10年[18] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[18] - 工作细则未尽事宜按国家法律等规定执行[20] - 由董事会负责制定、修改并解释[20] - 经董事会审议通过，公司发行H股备案并在港交所挂牌交易生效[20] - 制定时间为2024年12月[21]

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-057 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》，同意聘任 HAI WU（武海）先生（简历详见附件）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 附件：HAI WU（武海）先生简历 HAI WU（武海）先生，1973 年出生，美国国籍，1994 年 7 月毕业于南京 大学，获得生物化学系学士学位；2002 年 5 月毕业于美国达拉斯西南医学中心 德克萨斯大学，获得基因与发育学博士学位；2003 年 3 月至 2007 年 9 月，为斯 坦福大学生命医学博士后；2007 年 8 月至 2009 年 2 月，任 TRELLIS ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董 事会独立董事的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会提名王芳女士（简历详 见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公 司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至第二届董事会任期 届满之日止。 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-056 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 附件 ：王芳女士简历 王芳女士，1984 年 11 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，中 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-053 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于制定、修订 H 股发行后适用的《公司章程》及公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的 <公司章程>的议案》《关于制定 H 股发行后适用的<股东会议事规则>的议案》《关 于制定 H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》等议案，并于同日召开第二 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的<监事会议事 规则>的议案》。上述部分议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、制定《公司章程》（草案）情况 基于公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 （以下简称"本次发行 H 股并上市"）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境 内企业境外发行证券和上市管理 ...