公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为 负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等 各方面因素，拟定 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第二次审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020280 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为, 航天宏图公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天宏图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图核部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不 特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本 次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（致同验字（2022）第 1 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、 法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 巫雪薇、赵晓凤 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （四）现场检查人员 巫雪薇、赵晓凤 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君泽君律师事务所 e un Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 君泽君[2025]证券字 2020-0106-11-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为157,527.13万元[8] - 2024年公司合并营业收入15.75亿元，较上期18.19亿元下降13.43%[34] - 2024年公司合并营业成本12.21亿元，较上期11.65亿元增长4.77%[34] - 2024年公司合并净利润亏损13.94亿元，较上期亏损3.76亿元大幅增加[34] - 2024年公司基本每股收益为 - 5.33元，较上期 - 1.63元有所下降[34] - 2024年公司稀释每股收益为 - 5.02元，较上期 - 1.52元有所下降[34] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金期末余额为179,665,005.30元，上年年末余额为1,067,722,805.00元[29] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为1,769,869,172.03元，上年年末余额为2,064,565,433.93元[29] - 2024年末公司合并存货期末余额为885,507,020.53元，上年年末余额为1,607,827,513.97元[29] - 2024年末公司合并流动资产合计期末余额为3,004,796,773.47元，上年年末余额为4,970,803,936.58元[29] - 2024年末公司合并长期股权投资期末余额为244,378,275.14元，上年年末余额为246,231,665.48元[29] - 2024年末公司合并固定资产期末余额为783,382,176.64元，上年年末余额为833,973,374.28元[29] - 2024年末公司合并无形资产期末余额为117,219,906.49元，上年年末余额为51,132,892.00元[29] - 2024年末公司合并非流动资产合计期末余额为1,768,300,107.73元，上年年末余额为1,506,566,050.49元[29] - 2024年末公司合并资产总计期末余额为4,773,096,881.20元，上年年末余额为6,477,369,987.07元[29] - 2024年末公司流动负债合计279.16亿元，非流动负债合计138.73亿元，负债合计417.90亿元[32] - 2024年末公司股本为2.61亿元[32] - 2024年末公司资本公积为16.04亿元[32] - 2024年末公司归属于母公司股东权益合计24.05亿元[32] - 2024年末公司股东权益合计65.84亿元[32] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为18.07亿元（合并）和20.82亿元（公司），流出小计为20.29亿元（合并）和18.69亿元（公司），净额为-2.22亿元（合并）和2.12亿元（公司）[37] - 2024年投资活动现金流入小计为2.37亿元（合并）和2.03亿元（公司），流出小计为3.68亿元（合并）和3.21亿元（公司），净额为-1.31亿元（合并）和-1.18亿元（公司）[37] - 2024年筹资活动现金流入小计为16.94亿元（合并）和13.05亿元（公司），流出小计为22.66亿元（合并）和21.28亿元（公司），净额为-5.72亿元（合并）和-8.23亿元（公司）[37] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23.35万元（合并），上期为64.12万元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-9.26亿元（合并）和-7.29亿元（公司），期初余额为10.24亿元（合并）和7.69亿元（公司），期末余额为0.99亿元（合并）和0.40亿元（公司）[37] 股本变动 - 2024年向7名激励对象发行84,000股A股，注册资本增加84,000元，股本增至261,277,043元[51] - 2022年发行1,008,800,000元可转换公司债券，截至2024年12月31日累计转股599股，注册资本增至261,277,392元[51] 其他事项 - 截至财务报告批准日，通过基金清算收回投资资金1,440.35万元[55] - 报告期末至财务报告批准日，新增银行借款9,500万元，偿还到期债务20,079.43万元[55] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上[56] - 重要固定资产期末余额超过集团总资产的10%[56] - 重要无形资产期末余额超过集团总资产的10%[56] - 重要的投资活动项目金额大于投资活动现金流入/现金流出小计的10%，且大于等于10,000万元[56] - 2024年12月31日，短期借款及一年内到期的有息负债合计63,757.37万元，货币资金余额17,966.50万元，其中受限资金8,110.93万元[54]

关于航天宏图信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天宏图信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天宏图信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011610 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天宏图公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 110A0202 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 我们接受委托，对后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 航 天宏图公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责 任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天宏图公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 航天宏图信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天宏图信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A011688 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 "航天宏图公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《航天宏图公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和上海证券交易所《科创板上市公司自 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13.93亿元（人民币）[7] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为-2.22亿元（人民币）[7] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[7] - 公司2024年营业收入为15.75亿元人民币，同比下降13.39%[21][24] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-13.93亿元人民币，同比下降277.94%[21][24] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.22亿元人民币，较上年同期有所改善[21][24] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.76亿元人民币，同比下降61.63%[21] - 公司2024年末总资产为47.73亿元人民币，同比下降26.31%[22] - 公司2024年基本每股收益为-5.33元/股，稀释每股收益为-5.02元/股[23] - 公司2024年加权平均净资产收益率为-87.57%，同比下降72.69个百分点[23] - 公司2024年研发投入占营业收入比例为22.97%，同比增加1.94个百分点[23] - 公司2024年非经常性损益项目中政府补助为6091.16万元人民币[28] - 公司2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11.71亿元人民币[29] - 公司2024年实现营业收入157,527.13万元，其中空间基础设施规划与建设收入29,287.40万元，PIE+行业收入127,023.85万元，云服务产品线收入1,215.88万元[35] - 公司2024年实现营业收入1,575,271,317.38元，同比下降13.39%[118][120] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,392,889,049.16元，亏损显著[118] - 营业成本同比增长4.78%至1,221,211,318.90元[120][122] - 销售费用同比下降39.75%至158,733,620.31元，主要因降本增效措施[120] - 研发费用同比下降18.53%至311,648,411.72元，因人员及薪酬减少[120] - 系统设计开发业务收入631,016,110.38元，毛利率下降25.63个百分点至9.22%[124] - 数据分析应用服务收入935,087,253.14元，毛利率下降4.90个百分点至30.76%[124] - 华北地区收入687,783,966.33元，毛利率下降27.90个百分点至9.44%[124] - 经营活动现金流净额改善至-222,173,285.46元，同比减少现金流流出[120] 业务线表现 - 公司2024年实现营业收入157,527.13万元，其中空间基础设施规划与建设收入29,287.40万元，PIE+行业收入127,023.85万元，云服务产品线收入1,215.88万元[35] - 系统设计开发业务收入631,016,110.38元，毛利率下降25.63个百分点至9.22%[124] - 数据分析应用服务收入935,087,253.14元，毛利率下降4.90个百分点至30.76%[124] - 公司构建"上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用"全产业链业务布局[48] - 公司构建水利遥感SAAS服务平台，实现水体、河湖"四乱"等水利遥感产品的自动化生产[66] - 公司在应急管理领域实施国家级业务系统，如应急管理部国家应急指挥系统、"天眼"卫星监测系统2.0[65] - 公司在海洋监测数据共享业务中建立共享机制，提升海洋资源利用效率[67] - 公司在生态环境领域利用遥感技术精准量化监测全球温室气体分布[68] - 公司参与国家级重大工程的比例提升至70%[64] - 创新"卫星数据订阅+智能决策服务"商业模式，衍生服务收入占比提升至35%[72] 研发与技术进展 - 公司2024年研发投入占营业收入比例为22.97%，同比增加1.94个百分点[23] - 报告期内公司研发投入总额为3.618亿元，同比下降5.42%[92] - 研发投入总额占营业收入比例为22.97%，同比增加1.94个百分点[92] - 费用化研发投入为3.116亿元，同比下降18.53%[92] - 资本化研发投入为5017.52万元，占研发投入总额的13.87%[92] - 本年新增发明专利117个，累计获得发明专利304个[90] - 本年新增软件著作权155个，累计获得软件著作权1136个[90] - 公司研发人员数量为590人，占总员工比例23.36%[101] - 研发人员薪酬合计15,921.26万元，平均薪酬26.99万元[101] - 公司研发人员中博士35人，硕士242人，本科291人[101] - 公司30岁以下研发人员189人，30-40岁312人[101] - 公司技术研发创新团队共计2,030人，占员工总数80.36%，其中博士78人[104] - 公司自研基础软件平台PIE-Engine融合AI、数字孪生等技术，解决遥感影像处理行业痛点[104] - 公司组建北京、西安、武汉、成都四大研发中心，推动"研发引领应用"生态[104] 市场与地区表现 - 华北地区收入687,783,966.33元，毛利率下降27.90个百分点至9.44%[124] - 海外项目数量较2023年增长，覆盖泰国、澳大利亚、巴基斯坦、孟加拉等国[44] - 公司营销网络覆盖全国，京外营销收入占比持续攀升[103] - 公司在非洲、中东、南美等地区积极布局海外市场[103] - 公司海外业务已拓展至英国、澳大利亚、瑞士、泰国、新加坡、柬埔寨、老挝等国家[163] - 公司自2019年开始在海外建设营销网点，紧跟"一带一路"政策，南美、中东、东南亚等地已有项目落地[168] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年度进一步优化营销网络，下沉服务能力覆盖市、县、区级，拓展地方卫星应用市场[166] - 公司推动SAR卫星星座建设和无人机生产，完善卫星应用产业链布局，形成自主数据资源、自主处理软件、数据行业应用全产业链优势[167] - 公司实施的玻利维亚国家综合无线电频谱系统项目是"宏图一号"卫星星座服务出海的第一单，标志着公司空天数据采集能力与平台搭建能力获得认可[168] - 公司持续完善PIE-Engine平台建设，将云计算、人工智能作为主要研发方向，快速突破关键技术[168] - 公司推进CBB组件库建设，组件复用率提升使交付效率和质量提高30%以上[169] - 公司推进85100计划，引进高端人才，力争在数字孪生、遥感人工智能等领域达到国际领先水平[169] 风险因素 - 公司被军队采购网暂停采购资格，导致特种领域储备项目无法参与投标，部分存货计提减值[106] - 2024年公司计提信用减值损失较上年同期增加，部分客户回款未达预期[106] - 公司期末存货余额占总资产的18%，存在较高存货风险[113] - 公司应收账款余额较高，受宏观经济环境影响可能面临坏账风险[113] - 公司被暂停军队采购资格，短期内对经营产生不利影响[117] - 公司境外业务以美元、英镑结算，面临汇率波动风险[113] - 公司主营业务毛利率受政府及特种客户项目招投标影响存在波动[110] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东与公司在业务、人员、资产等方面完全分开，董事会、监事会能够独立运作[172] - 公司严格按照法律法规披露信息，建立《内幕信息知情人登记管理制度》保障信息披露透明度[173][174] - 2024年三次临时股东大会各项议案均审议通过，无否决议案情况[174] - 董事长王宇翔持股数量为7,552,881股，年度内无变动[177] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为804.53万元[177] - 核心技术员李军年度内减持21,600股，减持原因为个人交易[177] - 核心技术员田尊华年度内增持1,038股，增持原因为个人交易[177] - 离任副总经理施莉年度内增持5,000股，增持原因为个人交易[177] - 离任财务总监张雅持股数量为21,000股，年度内无变动[177] - 董事黄泳波持股数量为21,000股，年度内无变动[177] - 独立董事孟丽荣、赵明宝、刘强年度税前报酬均为15.00万元[177][178] - 监事会主席苗文杰年度税前报酬为22.70万元[178] - 股东代表监事闫建忠年度税前报酬为58.08万元[178] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为630.34万元人民币[185] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为174.19万元人民币[185] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据市场基本水平[185] - 公司董事、监事、高级管理人员变动包括黄泳波被选举为董事，王奕翔被聘任为副总经理和财务总监，施莲莉、王咏梅、张姝雅和沈均平因个人原因或工作调整离任[186] 行业与市场趋势 - 2024年全球合成孔径雷达市场规模估计为52.1亿美元，预计到2029年将达到88亿美元，复合年增长率为11.07%[158] - 国内SAR数据产品市场规模约占全球20%-30%，约为近百亿元[158] - 国家政策推动卫星互联网建设，鼓励政府采购卫星数据产品[59] - 单星价格有望在未来2～4年内进一步下降，促进对地观测体系时效性和精度提升[60] - 数据要素对经济增长贡献显著，与第一次工业革命时期新生产要素的影响相近[61] - 2022年9月28日国资委79号文件规定2027年前完成党政与八大重点行业100%国产替代[159] - 公司核心产品PIE遥感图像处理软件部分技术达到国际先进水平，可实现国产替代[159]