China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. 主体及相关债项信用等级的公告 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）及其目前 存续的"宏图转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国 际"）进行相关信用评级工作。2024 年 9 月 20 日，中诚信国际出具了《中诚信 国际关于将航天宏图信息技术股份有限公司评级展望调整为负面的公告》，将公 司的评级展望由稳定调整为负面，维持其主体信用等级为 A -；维持"宏图转债" 的信用等级为 A -，有效期为受评债券存续期。 2025 年 1 月 25 日公司发布的《航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年 度业绩预告》显示：经财务部门初步测算，预计航天宏图 2024 年年度归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -14.43~-13.57 亿 元 ， 与 上 年 同 期 相 比 亏 损 扩 大 262.63%~285.62%，亏损增加 9.83~10.69 亿元；预计 2024 年公司经营活动产生 的现金流量净额为-2.2~ -1.8 亿元，与上年同期相比经营性现 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于向下修正"宏图转债"转股价格暨转股停牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"宏图转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 | 日 | | | 118027 | 宏图转债 | 可转债转股停牌 | 2025/2/14 | 全天 | 2025/2/14 | 2025/2/17 | 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 219 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,950,803 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,950,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.7295 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》和航天宏图 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属母公司所有者净利润预计为-14.43亿元到-13.57亿元，亏损同比增加262.63%到285.62%[3] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润预计为-14.99亿元到-14.13亿元，亏损同比增加211.40%到230.35%[3] - 2023年归属母公司所有者净利润为-3.742057亿元[4] 2024年现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额预计为-2.2亿元到-1.8亿元，较上年同期显著改善[3] 2024年订单情况 - 2024年全年新签订单相比去年同期下降约18%[6] - 2024年7月6日军采网暂停公司采购资格，特种领域全年新签订单额大幅下降[6] 2024年费用情况 - 2024年计提信用减值损失较上年同期增加[6] - 2024年因融资和可转债利息，财务费用同比增长[7] 2024年经营支出情况 - 报告期内公司经营支出大幅下降[7] 2025年展望 - 预计公司2025年将实现大幅减亏[7]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

可转债发行 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[1] 转股价格调整 - 初始转股价格88.91元/股，2023年1月13日调为88.62元/股[5] - 2023年5月30日起调为63.20元/股[6] - 2023年8月30日起调为62.98元/股[7] 转股情况 - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股[7] 价格修正条款 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[8] - 2025年1月13日触发向下修正条款，当期转股价格85%为53.53元/股[9] 修正议案 - 2025年1月13日董事会通过向下修正“宏图转债”转股价格议案[10] - 提议修正后价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价[10]

可转债发行 - 公司发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元，净额99,137.42万元[5] 转股价格 - “宏图转债”初始转股价88.91元/股，截至2023年8月30日为62.98元/股[5][6][7] 转股情况 - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变更[6] 转股期与修正 - 可转债转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[4][5] - 公司股票或触发转股价格向下修正条件[4][9]

可转债发行与转股 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[4] - “宏图转债”2023年6月2日开始转股，转股期至2028年11月27日[3][5][8] - 截至2024年12月31日，累计38,000元“宏图转债”转股，累计转股数599股，占比0.000230%[3][8] - 2024年10月8日至12月31日，22,000元“宏图转债”转股，转股数349股，占比0.000134%[3] 转股价格与股本 - “宏图转债”初始转股价格88.91元/股，2023年8月30日起为62.98元/股[6] - 2024年9月30日总股本261,277,043股，12月31日因转股增加349股变为261,277,392股[11] 流通股情况 - 有限售条件流通股变动前后均为0股[11] - 无限售条件流通股2024年9月30日为261,277,043股，12月31日变为261,277,392股[11]