科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人刘强，已充分了解并同意由提名人航天宏图信息技术股 份有限公司董事会提名为航天宏图信息技术股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任航天宏图信息技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《航天宏 图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公 司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查通过 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人赵明宝，已充分了解并同意由提名人航天宏图信息技术 股份有限公司董事会提名为航天宏图信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天宏图信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职 ...

提名人航天宏图信息技术股份有限公司董事会，现提名孟丽 荣为航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与航天宏图信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 | | | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 航天宏图信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表 监事成员的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，经对股东代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名闫建忠先 生和曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会的监事任 期为自股东大会审议通过之日起三年。 与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 提名闫建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十 次会议于 2025 年 3 月 4 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送 达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事的议案》 公司董事会认为，鉴于公司第三届董 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏 图 债券代码：118027 债券简称：宏图转 债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年二月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《航天宏图信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入15.92亿元，同比下降12.49%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-14.32亿元，同比下降282.71%[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14.90亿元，同比下降228.27%[6] - 报告期末总资产47.47亿元，较期初下降26.71%[4] - 归属于母公司的所有者权益9.82亿元，较期初下降57.01%[4] - 营业利润较上年同期减少271.25%，利润总额较上年同期减少263.82%[7] - 基本每股收益较上年同期减少236.20%，加权平均净资产收益率较上年同期减少76.28个百分点[4][7] - 2024年计提信用减值损失较上年同期增加，财务费用同比增长[8] 业务线数据关键指标变化 - 全年新签订单相比去年同期下降约18%，政府订单与上年基本持平，特种领域新签订单额大幅下降[6] 公司未来业绩预期 - 公司预计2025年将实现大幅减亏[8]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 调整前债券评级："A-" | 主体评级："A-" | 评级展望：负面 | | --- | --- | --- | | 调整后债券评级："BBB+" | 主体评级："BBB+" | 评级展望：负面 | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，航天宏图信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"或者"航天宏图"）委托信用评级机构中诚信国 际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司 2022 年 11 月 28 日 发行的"宏图转债"进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A-"；"宏图转债"前次评级结果为"A-"； 评级机构为中诚信国际，评级时间为 2024 年 9 月 20 日。 评级机构 ...