可转债发行 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募集资金100,880.00万元[4] 转股价格调整 - 2023年1月13日转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股[6] - 2023年5月30日转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股[7] - 2023年8月30日转股价格从63.20元/股调整为62.98元/股[8] - 2025年2月13日转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股[9] 转股相关情况 - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[10] - 截至2026年3月2日，公司股票已触发转股价格向下修正条款[11] - 2026年3月2日董事会审议通过提议向下修正转股价格的议案[12] - 可转债转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[6]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 3 月 18 日 14 点 30 分于北京海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层召开[3] - 网络投票 2026 年 3 月 18 日进行，采用上交所股东会网络投票系统[3] 议案信息 - 本次股东会审议《关于董事会提议向下修正"宏图转债"转股价格的议案》[6] - 议案 1 为特别决议议案且涉及关联股东回避表决[6][7][8] 股权登记 - A 股股权登记日为 2026 年 3 月 13 日[14] - 符合要求股东 3 月 16 - 17 日到公司或通过信函、传真登记[16]

公司财务表现 - 2025年实现营业总收入5.339亿元，同比下降66.11% [1] - 2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-11.692亿元 [1]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 报告期内实现营业收入5.34亿元，同比下降66.11% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润-11.69亿元，同比下降16.06% [1] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-12.15亿元，同比下降16.40% [1] 公司经营与市场状况 - 客户群体主要集中于政府、大型国企、特种领域及海外客户 [1] - 全年新签订单相比去年同期下降约13% [1] - 受宏观经济环境压力影响，公司调整战略规划，仅承接具备财政保障的业务，导致订单减少 [1] 公司特定业务领域重大变化 - 由于军队采购资格暂停，公司在过去一年半时间内无法参与相关投标 [1] - 该领域（特种领域/军队相关）收入从去年的6.60亿元大幅下滑至约5,000.00万元 [1]

公司业绩 - 2025年度公司实现营业收入约5.34亿元，同比大幅减少66.11% [1] - 2025年度公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，亏损额约为11.69亿元 [1] - 2025年度公司基本每股收益为亏损4.47元 [1] 行业动态 - 2025年2月，中国AI调用量首次超过美国 [1] - 全球大模型榜单前五名中有四款为中国产品 [1] - 中国国产算力需求正经历指数级增长 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业总收入为5.339亿元人民币，同比下降66.11%[4][6] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为-11.692亿元人民币，同比下降16.06%[4][6] - 2025年归属于母公司所有者的扣非净利润为-12.146亿元人民币，同比下降16.40%[4][6] - 加权平均净资产收益率为-413.00%，较上年同期减少325.43个百分点[4][6] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 2025年末归属于母公司的所有者权益为-3.319亿元人民币，较期初下降137.87%[5][6] 各条业务线表现 - 军队采购领域收入从上年的6.60亿元大幅下滑至约5000万元[6] 业务运营与市场表现 - 全年新签订单相比去年同期下降约13%[6] 成本和费用 - 公司对前期投入形成的存货计提减值，对利润造成负面影响[7] - 受客户回款未达预期影响，公司计提的信用减值损失增加[8]

公司财务表现 - 2025年度实现营业收入5.34亿元，同比下降66.11% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为-11.69亿元，同比下降16.06% [1] - 基本每股收益为-4.47元，同比下降16.06% [1]

市场表现 - 午后商业航天概念板块整体呈现强劲上涨态势，多只相关股票出现显著涨幅 [1] - 航天发展股价封住涨停板 [1] - 再升科技股价在午后交易时段前已涨停 [1] - 科顺股份与星环科技股价涨幅均超过10% [1] - 神剑股份、航天宏图、亚光科技、超捷股份等股票股价跟随上涨 [1] 行业动态 - “商业航天”成为市场关注和资金追逐的核心概念，带动了产业链相关公司的股价异动 [1]

公司股价与可转债条款触发情况 - 航天宏图股票在2026年2月2日至2026年2月13日期间已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 触发条件的股价阈值为34.80元/股 [2] - 该情况可能触发公司可转换公司债券募集说明书中规定的转股价格向下修正条件 [2] 公司后续行动与信息披露 - 若触发条件 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 [2] - 公司将及时履行与转股价格修正相关的信息披露义务 [2]

可转债发行 - 公司发行1008.80万张可转换公司债券，募集资金总额100,880.00万元，净额99,137.42万元[5] - “宏图转债”2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - “宏图转债”转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[4][5] - 初始转股价格88.91元/股，经调整后为40.94元/股[5] - 2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股[6] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[8] - 2026年2月2日至13日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（34.80元/股）[4][10] - 若触发修正条件，公司将在当日召开董事会决定是否修正[10] - 若修正，将披露相关公告，修正日后执行修正后转股价格[8][9] 信息查阅 - 投资者可查阅2022年11月24日披露的募集说明书了解详情[11]