| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

可转债发行 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[1] 转股价格调整 - 初始转股价格88.91元/股，2023年1月13日调为88.62元/股[5] - 2023年5月30日起调为63.20元/股[6] - 2023年8月30日起调为62.98元/股[7] 转股情况 - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股[7] 价格修正条款 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[8] - 2025年1月13日触发向下修正条款，当期转股价格85%为53.53元/股[9] 修正议案 - 2025年1月13日董事会通过向下修正“宏图转债”转股价格议案[10] - 提议修正后价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价[10]

可转债发行 - 公司发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元，净额99,137.42万元[5] 转股价格 - “宏图转债”初始转股价88.91元/股，截至2023年8月30日为62.98元/股[5][6][7] 转股情况 - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变更[6] 转股期与修正 - 可转债转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[4][5] - 公司股票或触发转股价格向下修正条件[4][9]

可转债发行与转股 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[4] - “宏图转债”2023年6月2日开始转股，转股期至2028年11月27日[3][5][8] - 截至2024年12月31日，累计38,000元“宏图转债”转股，累计转股数599股，占比0.000230%[3][8] - 2024年10月8日至12月31日，22,000元“宏图转债”转股，转股数349股，占比0.000134%[3] 转股价格与股本 - “宏图转债”初始转股价格88.91元/股，2023年8月30日起为62.98元/股[6] - 2024年9月30日总股本261,277,043股，12月31日因转股增加349股变为261,277,392股[11] 流通股情况 - 有限售条件流通股变动前后均为0股[11] - 无限售条件流通股2024年9月30日为261,277,043股，12月31日变为261,277,392股[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度》议案9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《航天宏图信息技术股份有限公司市值管理制度》议案9票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议安排 - 2024年12月5日决定召开股东大会，6日发布通知[4] - 现场会议于12月23日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场10名股东及代表，持股27,331,675股，占比10.5051％[6] - 网络投票195名股东，持股52,940,418股，占比20.3479%[6] 议案结果 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》通过[9] - 同意79,937,390股，占比99.5830%[9] - 反对249,185股，占比0.3104%[9] - 弃权85,518股，占比0.1066%[9] 合规说明 - 股东大会召集、召开等符合法规及章程规定[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日召开[3] - 出席会议股东和代理人205人[3] - 出席股东所持表决权占比30.8530%[3] 议案情况 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数比例为99.5830%[6]

分组1 - 2024年12月17日2时50分我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射航天宏图PIESAT - 2 09～12星，卫星顺利入轨，发射任务圆满成功 [1] - 此次任务是长征系列运载火箭的第553次飞行 [2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月23日14点30分在北京召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[9] 经营范围变更 - 拟增加后置许可的火箭发射设备研发和制造[13] - 修订后增加国内贸易代理、卫星通信服务等[14] - 许可项目增加发动机、螺旋桨生产等[15]

公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币26119.2901万元[9] - 公司股份总数为26119.2901万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 发起人张燕持股比例37.15%[16] - 发起人北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）持股比例25.00%[16] - 发起人深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）持股比例11.05%[16] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，部分情形经2/3以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[99] - 董事会审议公司除发行公司债券外单次或单笔金额超公司最近一次经审计净资产值10%但不超20%，且金额超5000万元的债务融资事项[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，由董事会决定聘任或解聘[118] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[122] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司指定上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报等为刊登公告和披露信息的媒体[165] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[166] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[168]