会议信息 - 股东大会于2025年3月20日在北京市海淀区召开[3] - 出席会议股东和代理人106人，所持表决权占比22.7596%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[5] 选举情况 - 王宇翔等6人当选董事、监事，得票占比超97%[6][8] 议案结果 - 会议议案1、2、3为普通决议，获半数以上表决权通过[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月4日决定召开股东大会，3月5日发布通知[4][5] - 现场会议于2025年3月20日14:30召开，网络投票当日进行[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表3名，所持股份7,609,762股，占比2.9248％[6] - 通过网络投票股东103名，所持股份51,605,215股，占比19.8347%[6] 选举情况 - 多项选举议案获高比例同意，如王宇翔等当选[9][11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年3月20日召开[3] - 会议由监事苗文杰先生主持[3] 人员情况 - 公司监事3人，实际参与表决监事3人[3] 选举结果 - 监事会选举苗文杰先生为公司第四届监事会主席[4] - 《关于选举监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月20日召开，9位董事全部参会[3] 人员选举 - 选举王宇翔为董事长，廖通逵为副董事长，任期三年[4][5] - 选举各专门委员会委员及召集人，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任廖通逵为总经理，李济生等为副总经理等，任期三年[8][10] - 聘任王奕翔为财务负责人、董事会秘书，任期三年[10][11] - 聘任曹璐为证券事务代表，朱丽娟为内审负责人，任期三年[12][13]

会议信息 - 会议于2025年3月20日14点30分在北京市海淀区召开[11] - 网络投票起止时间为2025年3月20日[11] - 会议采取现场与网络投票结合方式[8] 换届选举 - 开展董事会换届，提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[13][16] - 开展监事会换届，提名2名股东代表监事候选人[20] - 相关议案已通过审议[14][17][20]

业绩总结 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转债，募资100,880.00万元，净额99,137.42万元[4] 数据相关 - “宏图转债”初始转股价88.91元/股，2025年2月13日修正为40.94元/股[4][5][6] - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变为259,946,870股[5] 未来展望 - 2025年3月7日触发转股价向下修正条件，董事会决定不修正[3][9] - 未来1个月再触发亦不提出修正方案，下一触发期从4月8日起算[3][9]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 提名孟丽荣、刘强、赵明宝为候选人，他们未持股且无关联关系，符合要求[2][3] - 同意将提名议案提交第三届董事会第四十次会议审议[3] 时间信息 - 审核意见发布时间为2025年3月4日[4]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人孟丽荣，已充分了解并同意由提名人航天宏图信息技术 股份有限公司董事会提名为航天宏图信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天宏图信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人航天宏图信息技术股份有限公司董事会，现提名刘强 为航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与航天宏图信息技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

提名人航天宏图信息技术股份有限公司董事会，现提名赵明 宝为航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与航天宏图信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...