| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十 次会议于 2025 年 3 月 4 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送 达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事的议案》 公司董事会认为，鉴于公司第三届董 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏 图 债券代码：118027 债券简称：宏图转 债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年二月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《航天宏图信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入15.92亿元，同比下降12.49%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-14.32亿元，同比下降282.71%[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14.90亿元，同比下降228.27%[6] - 报告期末总资产47.47亿元，较期初下降26.71%[4] - 归属于母公司的所有者权益9.82亿元，较期初下降57.01%[4] - 营业利润较上年同期减少271.25%，利润总额较上年同期减少263.82%[7] - 基本每股收益较上年同期减少236.20%，加权平均净资产收益率较上年同期减少76.28个百分点[4][7] - 2024年计提信用减值损失较上年同期增加，财务费用同比增长[8] 业务线数据关键指标变化 - 全年新签订单相比去年同期下降约18%，政府订单与上年基本持平，特种领域新签订单额大幅下降[6] 公司未来业绩预期 - 公司预计2025年将实现大幅减亏[8]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 调整前债券评级："A-" | 主体评级："A-" | 评级展望：负面 | | --- | --- | --- | | 调整后债券评级："BBB+" | 主体评级："BBB+" | 评级展望：负面 | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，航天宏图信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"或者"航天宏图"）委托信用评级机构中诚信国 际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司 2022 年 11 月 28 日 发行的"宏图转债"进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A-"；"宏图转债"前次评级结果为"A-"； 评级机构为中诚信国际，评级时间为 2024 年 9 月 20 日。 评级机构 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. 主体及相关债项信用等级的公告 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）及其目前 存续的"宏图转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国 际"）进行相关信用评级工作。2024 年 9 月 20 日，中诚信国际出具了《中诚信 国际关于将航天宏图信息技术股份有限公司评级展望调整为负面的公告》，将公 司的评级展望由稳定调整为负面，维持其主体信用等级为 A -；维持"宏图转债" 的信用等级为 A -，有效期为受评债券存续期。 2025 年 1 月 25 日公司发布的《航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年 度业绩预告》显示：经财务部门初步测算，预计航天宏图 2024 年年度归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -14.43~-13.57 亿 元 ， 与 上 年 同 期 相 比 亏 损 扩 大 262.63%~285.62%，亏损增加 9.83~10.69 亿元；预计 2024 年公司经营活动产生 的现金流量净额为-2.2~ -1.8 亿元，与上年同期相比经营性现 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于向下修正"宏图转债"转股价格暨转股停牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"宏图转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 | 日 | | | 118027 | 宏图转债 | 可转债转股停牌 | 2025/2/14 | 全天 | 2025/2/14 | 2025/2/17 | 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 219 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,950,803 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,950,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.7295 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》和航天宏图 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属母公司所有者净利润预计为-14.43亿元到-13.57亿元，亏损同比增加262.63%到285.62%[3] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润预计为-14.99亿元到-14.13亿元，亏损同比增加211.40%到230.35%[3] - 2023年归属母公司所有者净利润为-3.742057亿元[4] 2024年现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额预计为-2.2亿元到-1.8亿元，较上年同期显著改善[3] 2024年订单情况 - 2024年全年新签订单相比去年同期下降约18%[6] - 2024年7月6日军采网暂停公司采购资格，特种领域全年新签订单额大幅下降[6] 2024年费用情况 - 2024年计提信用减值损失较上年同期增加[6] - 2024年因融资和可转债利息，财务费用同比增长[7] 2024年经营支出情况 - 报告期内公司经营支出大幅下降[7] 2025年展望 - 预计公司2025年将实现大幅减亏[7]