航天宏图信息技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688066 公司简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 360 航天宏图信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 □是 √否 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 三、重大风险提示 公司已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者 予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王宇翔、主管会计工作负责人王奕翔及会计机构负责人（会计主管人员）王奕翔 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润为-1,392,889,049. ...

航天宏图信息技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 123,769,303.21 221,407,985.11 | | -44.10 | | 归属于上市公司股东 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情 况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治 理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件， 并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责工作情况汇报如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为孟丽荣女士、赵 明宝先生、刘强先生。公司独立董事占董事会人数三分之一，符合相 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情 况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治 理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件， 并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会任职召集人、主任委员，在董事会提名委员 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度始终遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件，以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的原 则，忠实、审慎且独立地履行工作职责。及时了解公司的生产经营、财务运作 等关键情况，充分发挥自身经验和专业优势，为公司提出具有建设性的建议， 致力于推动公司治理体系的持续优化与完善。同时认真审阅公司提交的各项会 议议案、财务报告及其他重要文件，对相关事项独立发表意见，始终从公司整 体利益出发，充分发挥独立董事的职能作用，切实维护公司及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为 ...

航天宏图公告，2024年营业收入15.75亿元，同比下降13.39%。归属于上市公司股东的净亏损13.93亿 元，去年同期净亏损3.74亿元。公司2024年年度利润分配方案拟为不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积转增股本。 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piesat.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-17:00 举行 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一 ...

可转债发行 - 2022年11月28日公司发行1008.80万张可转换公司债券，募集资金100880万元[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计39000元“宏图转债”转股614股，占转股前已发行股份0.000236%[3] - 2025年1 - 3月，1000元“宏图转债”转股15股，占转股前已发行股份0.000006%[3] - 2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变更[6] 转股价格 - “宏图转债”初始转股价格88.91元/股，2025年2月13日起修正为40.94元/股[6] 股本变动 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售流通股和总股本从261277392股增至261277407股[11]

公司信息 - 公司证券代码为688066，简称为航天宏图，债券代码为118027，简称为宏图转债[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期届满，2025年3月20日召开职工代表大会[2] - 选举苗文杰为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] 监事信息 - 苗文杰1984年出生，本科学历，有相关工作经历[5] - 截至公告披露日，苗文杰未持股，符合任职要求[5]

人事变动 - 2025年3月20日公司完成董事会和监事会换届及高管聘任[2] - 王宇翔当选董事长，廖通逵当选副董事长，任期3年[4] - 苗文杰当选第四届监事会主席[7] - 廖通逵任总经理，李济生等任副总经理[8] 股权情况 - 廖通逵间接持有公司2,928,333股股份[13] - 黄泳波直接持有公司21,000股股份[15] 任职履历 - 黄泳波2023年4月至今任公司副总经理[15] - 王奕翔2023年11月至今任公司董事等职[16] - 曹璐2021年9月至今任公司监事[18] - 朱丽娟2017年5月至今任职于航天宏图子公司[18]