会议信息 - 航天宏图第四届监事会第三次会议于2025年5月30日召开[3] - 会议地点在北京市海淀区益园文化创意产业基地A区1号楼5层[3] - 3名监事实际参与表决[3] 募投项目 - 会议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 募投项目重新论证未改变投资总额与实施主体[4] - 募投项目重新论证符合监管规定[4] 公告情况 - 相关公告于2025年5月31日披露[6] - 公告内容详见上海证券交易所网站[4]

募资情况 - 公司发行可转债 1,008.80 万张，募集资金总额 100,880.00 万元，净额 99,137.42 万元[1] 募投项目 - “交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”总投资 121,851.02 万元，拟用募资 70,880.00 万元[2] - 项目达到预定可使用状态日期延至 2026 年 5 月，投入进度 33.08%[3][4] 决策情况 - 2025 年 5 月 30 日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 保荐机构对项目重新论证并继续实施无异议[13]

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-034 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通 逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关 ...

公司业绩 - 2024年实现营收15.75亿元，同比-13.39% [2] - 2024年归母净利润-13.93亿元，亏损同比增加272.23% [2] - 2024年扣非净利润-14.53亿元，亏损同比增加220.19% [2] - 2025年Q1营收1.24亿元，同比-44.10% [2] - 2025年Q1归母净利润-1.15亿元，亏损同比减少23.91% [2] 业绩分析 - 业绩低于预期主要由于宏观经济环境压力及2023-2024年订单减少 [3] - 军采暂停导致未签约项目计提存货跌价准备 [3] - 经营活动现金流量净额-2.22亿元，因项目款项支付减少及人员优化 [3] 核心产品发展 - 2025年将推进产业模式升级和核心产品竞争力优化 [3] - 截至2024年12月，女娲星座完成12颗雷达遥感卫星组网，全球重访周期最快6小时 [3] - 强化云平台建设，推动核心产品向云端转型 [3] - 特种应用领域深化空间态势感知、仿真训练引擎等技术研究 [3] 数据要素服务 - 2023年8月在上海数据交易所挂牌6大系列14类数据产品 [4] - 数据产品覆盖测绘、国土、减灾、海洋等多领域 [4] - 探索大数据应用与价值转化新路径，助力数字政府及经济建设 [4] 盈利预测 - 2025-2026年EPS预测下调至0.48/0.81元，2027年EPS预测1.26元 [4] - 预计下游客户订单恢复后将实现业务恢复 [4]

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会 规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 1 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案……………………………………………12 | | | 议案三：关于《2024 年度独立董事 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 号国信证券大厦十六层至二十六层 1012 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 巫雪薇、赵晓凤 | 二、保荐机构基本情况 三、上市公司基本情况 | | | 首次公开发行股票并在科创板上市、向特定对象发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、向特定对象发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前持续督导期限 已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的要求，出具本持续督 导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大 ...

（2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年五月 1 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《航天宏图信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责航天宏图2024年度的持续督导工作，并出 具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | | 续督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与航天宏图签订《保荐协 | | | | 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 间的权利和义务，并报上海证券交易所 | | | 义务，并报上海证券交易所备案 | 备案 ...