航天宏图信息技术股份有限公司 PIESAT Information Technology Co., Ltd. Remote sensing satellite Beidou satellite Communication Unmanned satellite aerial vehicle PIE-Engine ®PIE-Otho ®PIE-Check ®PIE-MTInSAR @PIE-Map ®PIE-DEM @PIE-SAR @PIE-Ortho ØBIE-R OF - OPIE-MTInSAR @PIE-Map @PIE-Map @PIE-Small @PIE-Ortho ®PIE-Check @PIE-MTInSAR @PIE-Map @PIE-Marl @PIE-Smart PIE-Ortho ®PIE-Geoent ®PIE-Geoent @PIE-Gloont @PIE-Lidar @PIE-Al Comment Processio ®PIE-Geoent @PIE-Geoent 航天宏图信息技术股份有限公司 PIESAT Information Technology Co., Ltd. Q P ...

航天宏图信息技术股份有限公司 ESAT Information Technology Co., Ltd. 遥感卫星 北斗卫星 通信卫星 无人机 ટ્રાંત PIE-Engine ®PIE-Ortho ®PIE-Check @PIE-MTInSAR @PIE-Map @PIE-DEM @PIE-SAR @PIE-Ortho @PIE-Check @PIE-MTInSAR @PIE-Map @PIE-DEM @PIE-Small OPIE-Ortho GPIE-Check @PIE-MTInSAR @PIE-Map @PIE-Map @PIE-Mart OPIE-Ortho &PIE-Basic ®PIE-Geoent 航天宏图信息技术股份有限公司 PIESAT Information Technology Co., Ltd. Ｑ · 航天宏图信息技术股份有限公司 地址：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼航天宏图大厦 热线：400-890-0662 网址: www.piesat.cn 2024 航天宏图年度ESG报告 ANNUAL ESG REPORT | 关于本报告 | 目录 | | | --- | --- ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公 司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事孟丽荣、独立董事刘强、董事刘澎 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士孟丽荣女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，主任委员孟丽荣女士为管理学博士、博士后、副教授、研究 生导师、中国商业会计学会理事，具备会计和财务管理相关的专业知识。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全 部会议。具体如下： 2024 年 4 月 11 日，第三届审计委员会第十一次会议审议通过了《关于<2023 年度董事会审计委员会履职 ...

公司代码：688066 公司简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图 信息技术股份有限公司首次公 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688066 公司简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者 予以关注。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年年度报告摘要 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润为-1,392,889,049.16元，经营活动产 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动报告 2024 年，航天宏图信息技术股份有限公司积极响应"提质增效重回报"专 项行动倡议，在研发创新、公司治理、信息披露、股东回报及市场信心提振等方 面取得了显著成果。2025 年，公司将持续深化行动，巩固优势、突破创新，全 方位提升公司质量，增强投资者回报，推动公司与资本市场协同发展。 一、研发创新升级，强化核心竞争力 2024 年，公司持续深化创新驱动战略，研发投入强度保持高位运行，研发 投入占营收比重稳定。在自主知识产权建设方面取得突破性进展，新增授权专利 289 项，其中发明专利 99 项；新增计算机软件著作权 155 项。成功发布新一代 地球科学计算平台，显著降低了遥感数据分析的技术门槛，推动用户群体进一步 扩大；女娲星座完成组网关键节点建设，空天数据融合应用进一步拓展了数据要 素市场；无人机全产业链及场景应用持续完善，多个行业万亿国债专项订单落地。 新产品持续发布，深入服务数字中国建设。PIE-Engine 天权大模型遥感云 服务，引领 AI 遥感技术革新，新增航空航天 AI 模型 22 个（天权 10 个+Patrol12 个），累计模型数量达到 42 个，样 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强 先生的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由 公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报 ...