| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piesat.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-17:00 举行 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一 ...

可转债发行 - 2022年11月28日公司发行1008.80万张可转换公司债券，募集资金100880万元[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计39000元“宏图转债”转股614股，占转股前已发行股份0.000236%[3] - 2025年1 - 3月，1000元“宏图转债”转股15股，占转股前已发行股份0.000006%[3] - 2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变更[6] 转股价格 - “宏图转债”初始转股价格88.91元/股，2025年2月13日起修正为40.94元/股[6] 股本变动 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售流通股和总股本从261277392股增至261277407股[11]

人事变动 - 2025年3月20日公司完成董事会和监事会换届及高管聘任[2] - 王宇翔当选董事长，廖通逵当选副董事长，任期3年[4] - 苗文杰当选第四届监事会主席[7] - 廖通逵任总经理，李济生等任副总经理[8] 股权情况 - 廖通逵间接持有公司2,928,333股股份[13] - 黄泳波直接持有公司21,000股股份[15] 任职履历 - 黄泳波2023年4月至今任公司副总经理[15] - 王奕翔2023年11月至今任公司董事等职[16] - 曹璐2021年9月至今任公司监事[18] - 朱丽娟2017年5月至今任职于航天宏图子公司[18]

公司信息 - 公司证券代码为688066，简称为航天宏图，债券代码为118027，简称为宏图转债[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期届满，2025年3月20日召开职工代表大会[2] - 选举苗文杰为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] 监事信息 - 苗文杰1984年出生，本科学历，有相关工作经历[5] - 截至公告披露日，苗文杰未持股，符合任职要求[5]

会议信息 - 股东大会于2025年3月20日在北京市海淀区召开[3] - 出席会议股东和代理人106人，所持表决权占比22.7596%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[5] 选举情况 - 王宇翔等6人当选董事、监事，得票占比超97%[6][8] 议案结果 - 会议议案1、2、3为普通决议，获半数以上表决权通过[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月4日决定召开股东大会，3月5日发布通知[4][5] - 现场会议于2025年3月20日14:30召开，网络投票当日进行[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表3名，所持股份7,609,762股，占比2.9248％[6] - 通过网络投票股东103名，所持股份51,605,215股，占比19.8347%[6] 选举情况 - 多项选举议案获高比例同意，如王宇翔等当选[9][11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年3月20日召开[3] - 会议由监事苗文杰先生主持[3] 人员情况 - 公司监事3人，实际参与表决监事3人[3] 选举结果 - 监事会选举苗文杰先生为公司第四届监事会主席[4] - 《关于选举监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月20日召开，9位董事全部参会[3] 人员选举 - 选举王宇翔为董事长，廖通逵为副董事长，任期三年[4][5] - 选举各专门委员会委员及召集人，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任廖通逵为总经理，李济生等为副总经理等，任期三年[8][10] - 聘任王奕翔为财务负责人、董事会秘书，任期三年[10][11] - 聘任曹璐为证券事务代表，朱丽娟为内审负责人，任期三年[12][13]

会议信息 - 会议于2025年3月20日14点30分在北京市海淀区召开[11] - 网络投票起止时间为2025年3月20日[11] - 会议采取现场与网络投票结合方式[8] 换届选举 - 开展董事会换届，提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[13][16] - 开展监事会换届，提名2名股东代表监事候选人[20] - 相关议案已通过审议[14][17][20]

业绩总结 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转债，募资100,880.00万元，净额99,137.42万元[4] 数据相关 - “宏图转债”初始转股价88.91元/股，2025年2月13日修正为40.94元/股[4][5][6] - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变为259,946,870股[5] 未来展望 - 2025年3月7日触发转股价向下修正条件，董事会决定不修正[3][9] - 未来1个月再触发亦不提出修正方案，下一触发期从4月8日起算[3][9]