| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图 信息技术股份有限公司首次公 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强 先生的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由 公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司 董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理 ...

公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为 负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等 各方面因素，拟定 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第二次审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君泽君律师事务所 e un Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 君泽君[2025]证券字 2020-0106-11-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 我们接受委托，对后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 航 天宏图公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责 任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天宏图公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-144 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A020263 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了航天宏图公 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020280 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为, 航天宏图公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天宏图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...