| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）于 2025 年 5 月 20 日收到上海证券交易所科创板公司管理部向公司发送的《关于对 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证科创公函【2025】0137 号）（以下简称"《问询函》"），公司及相关中介 机构就《问询函》关注的问题逐项进行认真核查，现就《问询函》相关问题回复 如下： 1、关于军采资格与营业收入。年报及前期公告显示，公司自 2024 年 7 月 6 日被军队采购网暂停采购资格，至今资格尚未恢复，公司暂无法参加特种领域 储备项目的投标。2024 年度，公司实现营业收入 15.75 亿元，同 ...

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值100元，募集资金总额100,880.00万元，扣除发行费用1,742.58万元后，实际募集资金净额为99,137.42万元 [1] - 募集资金已全部存放于专户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募投项目包括"交互式全息智慧地球产业数字化转型项目"（拟投资70,880.00万元，总投资121,851.02万元）和补充流动资金（30,400.00万元） [2][3] - 公司决议将数字化转型项目达到预定可使用状态日期从2025年5月延期至2026年5月 [3] 募投项目重新论证情况 - 截至公告日，数字化转型项目投入进度为33.08%，进度放缓主因低空经济应用场景需求转向软件生态及基础设施建设，公司决定调整实施节奏以适应市场变化 [3] - 继续实施的必要性： - 空天信息是数字经济重要基础，需结合航空遥感（无人机）弥补卫星遥感分辨率不足问题，构建混合现实智慧地球 [4][5] - 政策支持明确：2024年国务院将低空经济写入政府工作报告，近30个省份出台相关政策，15个城市计划2025年前打造上百个示范项目 [5] - 市场潜力大：2023年中国低空经济市场规模5,059.5亿元（增速33.8%），预计2025年达1.5万亿元 [6] 项目可行性分析 - 公司优势： - 已建成无人机生产基地，具备U15、U28型号规模化生产能力及数字孪生平台底座 [7] - 拥有贯穿研发至运营的专业团队，设立无人机、数字孪生等事业部 [7] - 客户以政府、大型国企为主，业务连续性为项目效益提供保障 [8] 重新论证结论及影响 - 项目符合市场趋势与公司战略，持续投入具备必要性和可行性 [8] - 重新论证未改变投资总额或实施主体，不影响正常经营，不损害股东利益 [8] 审议程序 - 董事会、监事会审议通过继续实施议案，认为符合募集资金使用规范 [9] - 保荐机构核查后对决策流程无异议 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年5月30日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议通知通过邮件送达，经全体监事同意豁免了会议通知时限要求 [1] - 公司监事共3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席苗文杰主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，涉及"交互式全息智慧地球产业数字化转型项目" [1] - 重新论证决定基于募投项目实际情况及公司战略，旨在持续构建核心竞争力 [1] - 项目重新论证未改变投资总额、实施主体，不影响公司正常经营，不涉及募集资金用途变更或损害股东权益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目重新论证并继续实施的公告》 [2]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并继续实施的公告 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | | | 投资金额 | | 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 | 121,851.02 | 70,880.00 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，现就相关情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 5 月 30 日下午 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以 邮件方式送达。经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次对"交互式全息智慧地球产业数字化转型项目"的重新论证并继续实施 是根据募投项目的实际情况 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 部分募投项目重新论证并继续实施的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图重 新论证募投项目可行性事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99, ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-034 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通 逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关 ...

公司业绩 - 2024年实现营收15.75亿元，同比-13.39% [2] - 2024年归母净利润-13.93亿元，亏损同比增加272.23% [2] - 2024年扣非净利润-14.53亿元，亏损同比增加220.19% [2] - 2025年Q1营收1.24亿元，同比-44.10% [2] - 2025年Q1归母净利润-1.15亿元，亏损同比减少23.91% [2] 业绩分析 - 业绩低于预期主要由于宏观经济环境压力及2023-2024年订单减少 [3] - 军采暂停导致未签约项目计提存货跌价准备 [3] - 经营活动现金流量净额-2.22亿元，因项目款项支付减少及人员优化 [3] 核心产品发展 - 2025年将推进产业模式升级和核心产品竞争力优化 [3] - 截至2024年12月，女娲星座完成12颗雷达遥感卫星组网，全球重访周期最快6小时 [3] - 强化云平台建设，推动核心产品向云端转型 [3] - 特种应用领域深化空间态势感知、仿真训练引擎等技术研究 [3] 数据要素服务 - 2023年8月在上海数据交易所挂牌6大系列14类数据产品 [4] - 数据产品覆盖测绘、国土、减灾、海洋等多领域 [4] - 探索大数据应用与价值转化新路径，助力数字政府及经济建设 [4] 盈利预测 - 2025-2026年EPS预测下调至0.48/0.81元，2027年EPS预测1.26元 [4] - 预计下游客户订单恢复后将实现业务恢复 [4]