| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司 董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理 ...

公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为 负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等 各方面因素，拟定 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第二次审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020280 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为, 航天宏图公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天宏图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君泽君律师事务所 e un Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 君泽君[2025]证券字 2020-0106-11-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 航天宏图信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天宏图信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A011688 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 "航天宏图公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《航天宏图公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和上海证券交易所《科创板上市公司自 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天宏图信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天宏图信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011610 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天宏图公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 110A0202 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-144 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A020263 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了航天宏图公 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 我们接受委托，对后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 航 天宏图公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责 任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天宏图公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、 法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 巫雪薇、赵晓凤 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （四）现场检查人员 巫雪薇、赵晓凤 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图核部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不 特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本 次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（致同验字（2022）第 1 ...