会议信息 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度》议案9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《航天宏图信息技术股份有限公司市值管理制度》议案9票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议安排 - 2024年12月5日决定召开股东大会，6日发布通知[4] - 现场会议于12月23日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场10名股东及代表，持股27,331,675股，占比10.5051％[6] - 网络投票195名股东，持股52,940,418股，占比20.3479%[6] 议案结果 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》通过[9] - 同意79,937,390股，占比99.5830%[9] - 反对249,185股，占比0.3104%[9] - 弃权85,518股，占比0.1066%[9] 合规说明 - 股东大会召集、召开等符合法规及章程规定[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日召开[3] - 出席会议股东和代理人205人[3] - 出席股东所持表决权占比30.8530%[3] 议案情况 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数比例为99.5830%[6]

分组1 - 2024年12月17日2时50分我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射航天宏图PIESAT - 2 09～12星，卫星顺利入轨，发射任务圆满成功 [1] - 此次任务是长征系列运载火箭的第553次飞行 [2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月23日14点30分在北京召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[9] 经营范围变更 - 拟增加后置许可的火箭发射设备研发和制造[13] - 修订后增加国内贸易代理、卫星通信服务等[14] - 许可项目增加发动机、螺旋桨生产等[15]

公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币26119.2901万元[9] - 公司股份总数为26119.2901万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 发起人张燕持股比例37.15%[16] - 发起人北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）持股比例25.00%[16] - 发起人深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）持股比例11.05%[16] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，部分情形经2/3以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[99] - 董事会审议公司除发行公司债券外单次或单笔金额超公司最近一次经审计净资产值10%但不超20%，且金额超5000万元的债务融资事项[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，由董事会决定聘任或解聘[118] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[122] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司指定上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报等为刊登公告和披露信息的媒体[165] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[166] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[168]

新策略 - 2024年12月5日董事会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 拟增加后置许可的火箭发射设备研发和制造[4] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会批准[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[7] - 经营范围变更以市场监督管理局核定为准[2][7][8]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于 2024 年 12 月 5 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日14点30分召开[4] - 召开地点为北京海淀区益园A区1号楼5层会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[6] 议案相关 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》于12月5日通过[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月18日[12] - 可于12月19、20日指定时间登记[15] - 登记地点为北京海淀区益园A区1号楼3层证券部[15] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 82556572[17]

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"）的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天宏图使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万 元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计 ...