协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内签三方监管协议，全部签订后2个交易日内报上交所备案并公告[6][7] - 协议提前终止，公司应自终止日起1个月内签新协议[9] - 商业银行连续三次未履行协议，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等情形，公司应重新论证[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[13] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后，6个月内实施置换[13] - 募投项目年度实际与预计使用金额差异达30%以上，公司应调整投资计划并披露[19] 资金使用规定 - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月[14] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[20] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金单次期限最长不超12个月[17] 募投项目变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变用途，需董事会决议、股东会审议并披露[22] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，由董事会决议并披露[23] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告原项目情况、变更原因等[24] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告转让原因、已投资金额等[25] 监督与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露报告[28] - 《募集资金专项报告》应包含募集资金和超募资金基本等情况，差异需解释原因[29] - 《募集资金专项报告》经董事会审议通过后2个交易日内报告上交所并公告[29] - 年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[29] - 核查报告应包括募集资金存放等多方面情况及合规结论性意见[29][31] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常督促公司整改并向上交所报告[29][32] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[30] 制度相关 - 本制度经股东会审议通过，解释权归公司董事会[34]

董事会组成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[2] 会议召开条件 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[5][6] 会议召集与通知 - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[7] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[9] - 临时董事会会议通知不少于会议前24小时[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[11] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[22] 审议事项范围 - 交易涉及资产总额等占比10%以上需董事会审议[23] - 公司担保总额超净资产50%等需提交股东会[24] - 与关联方成交达一定金额需董事会审议[24] 其他规定 - 提案未通过且条件无变化，一月内不再审议[25] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[26] - 董事会会议档案保存十年以上[34] - 规则报股东会审议通过，不一致按其他规定执行[35] - 规则中部分表述含或不含本数说明[35]

成都纵横自动化技术股份有限公司 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人是指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1. 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3.公司董事、高级管理人员； 4. 与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5. 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 6. 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； 关联交易管理制度 7. 由本项第 1 目至第 6 目所列关联 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和 《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较 大影响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指上市公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，还包括各公司下属各 部门及子公司的负责人，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第四条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 第一条 为规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信 息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引1号》"）等法律法规、规范性文件及《成都纵横 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都纵横自 动化技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 "信息披露义务人"是指公司、公司董事、总经理、财务负责人、 董事会秘书及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关 工作人员；持有公司5%以上股份的股东及其他公司关联人。 第三条 信息披露义务人按照相关法律法规、《自律监管指引1号》等规范 性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定办理信息披露暂缓、豁免业 务，适用本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范内幕信息知 情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《成都纵横自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都纵横自动化技术股份有限公 司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及本公司能够实施重大影响 的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束， 直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照本制度以及证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书负责实施办理 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，推动提升成都纵横自动化技 术股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值，维护全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心及价值的认可，树立公司良好的资本市场形象，公司于 2025 年 4 月 18 日发布了《成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展 和落实各项工作，现将主要工作成果报告如下： 一、持续加码低空经济，推动经营质量显著提升 2025 年上半年，在政策红利的持续释放下，低空经济蓬勃发展，全国各地 密集出台专项政策，加速推进低空经济基础设施建设，不断丰富低空应用场景。 公司紧抓低空经济发展时代红利，以"示范引领、精准突破、生态协同"为策略， 全面推进无人机多场景深度应用。报告期内，公司实现营业收入 13,465.56 万元， 同比增长 61.72%，实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润同比减少亏 损 2,134.25 万元，整体经营质量得到显著改善。 在低空数字经济领域，公 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-041 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>及部分公司治理制度的议案》；同日公司召开了第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时设置职工代表董事。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置 自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中相 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-039 成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，成都纵横自 动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横股份"）截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都纵 横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发 行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-042 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 03 日（星期三）至 09 月 09 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@jouav.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况 ...