证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-009 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

会议时间 - 征集投票权时间为2025年3月10 - 11日[2] - 股东大会现场会议于2025年3月12日14时召开，网络投票时间为3月12日[6] 征集对象 - 截至2025年3月7日下午交易结束时登记在册的全体股东[8] 征集人信息 - 郑伟宏为征集人，2024年8月至今任公司独立董事[3] 征集议案 - 需征集委托投票权的议案有三项，含激励计划草案[7] 委托信息 - 委托投票股东送达文件收件地址等信息[9]

会议相关 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年2月24日以通讯会议方式召开，3位监事均出席[2] 激励计划 - 监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划[3] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[4] - 认为激励对象主体资格合法有效[5] 后续安排 - 将在股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[6]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] - 《激励计划(草案)》相关议案需股东大会审议通过[3] 激励计划安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] 激励计划结论 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[3] - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年2月24日通讯召开，5位董事全参会[2] 议案审议 - 审议通过激励计划草案等3项议案，均需股东大会三分之二以上通过[3][4][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，拟定3月12日召开[7]

减持情况 - 减持前德青投资持股6,012,600股，占比6.87%[2] - 拟减持不超1,751,600股，不超总股本2%[3] - 截至2025年2月7日累计减持1,751,600股，占比2%[3] - 减持价格30.25－37.01元/股，总金额58,271,548.67元[6] - 减持后持股4,261,000股，持股比例4.87%[6]

股权变动 - 本次权益变动后德青投资持股437.9万股，占总股本5.00%[2] - 德青投资注册资本1000万元[3] - 本次权益变动使德青投资持股比例从9.87%减至5.00%[7] 减持情况 - 2021 - 2025年德青投资多次减持股份[5][6][7] 公司策略 - 公司将督促德青投资按规定减持并及时披露信息[10]

公司信息 - 上市公司为纵横股份，代码688070[34] - 信息披露义务人为德青投资，注册资本1000万元[10][34] 减持情况 - 德青投资多次减持，持股从9.87%降至5%[18][22][34] - 本次权益变动数量4261000股，比例4.87%[34] - 未来12个月内拟继续减持不超175.16万股[15][35]

财务数据 - 2024年度预计营业收入47350.30万元，同比增长56.91%[2] - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为 - 3365.12万元，同比减少亏损3084.87万元[2] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4207.02万元，同比减少亏损3606.40万元[2] - 2023年度营业收入为30176.34万元[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6449.99万元[3] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7813.42万元[3] 业务发展 - 2024年公司抓住专项国债采购机会，中标订单超2亿元，订单总额同比大幅增长[4] - 2024年公司新产品研发进展顺利，形成完善全产品谱系[5] 利润亏损原因 - 2024年公司研发费用投入同比增加，管理费用等期间费用同比增长，致净利润持续亏损[5] 未来规划 - 2025年公司将聚焦低空数字经济业务，强化成本费用管理[5]

权益变动 - 变动前德青投资持股6,012,600股，占比6.87%[2] - 变动后持股5,198,100股，占比5.94%[2] - 2025年1月14 - 16日减持比例0.93%[2] 减持情况 - 1月14日大宗交易减持70,000股，比例0.08%，价格30.92元[5] - 1月15 - 16日集中竞价减持744,500股，比例0.85%，价格34.62 - 37.01元[5] 其他 - 德青投资注册资本1,000万元，2014年6月6日成立[4] - 本次变动履行减持计划，不触及要约收购，实控人不变[7] - 截止披露日减持计划未完成[8]