会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年12月20日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过[3][5][7][8][10] 后续安排 - 激励计划相关议案需提交股东大会审议[3][5][7][8] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[10] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[10]

激励计划股份情况 - 2024年拟授予限制性股票255.4024万股，占公司股本总额2.81%[2][7][8] - 首次授予206.0000万股，占公司股本总额2.27%，占拟授予总数80.66%[2][8] - 预留49.4024万股，占公司股本总额0.54%，占拟授予总数19.34%[2][8] 回购情况 - 2023年12月8日至2024年7月5日，公司完成回购255.4024万股，占总股本2.81%，回购均价39.15元/股，支付资金99,991,734.50元[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象65人，占2024年6月30日员工总数809人的8.03%[11] - 董事长、总经理戴岚获授80.0000万股，占拟授出权益数量31.32%，占股本总额0.88%[14] - 董事、财务总监、董事会秘书李涛获授18.0000万股，占拟授出权益数量7.05%，占股本总额0.20%[14] - 董事赵芸获授22.0000万股，占拟授出权益数量8.61%，占股本总额0.24%[14] - 其他62人获授86.0000万股，占拟授出权益数量33.67%，占股本总额0.95%[14][15] 激励计划规则 - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[13][49][50] - 单个激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额1%，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超20%，预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20%[16] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[17] - 激励计划有效期最长不超48个月，授予日在股东大会审议通过后60日内确定，预留部分在12个月内确认[20] - 首次授予和预留部分限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[21] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[23] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股24.96元[25] - 首次授予限制性股票授予价格不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股24.96元）等价格较高者[26] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[27][28] 授予限制 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形时，不能授予限制性股票[30] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选等情形时，不能授予限制性股票[31] 业绩目标 - 2025年首次授予及预留授予（若2025年第三季度报告披露前授予）限制性股票第一个归属期，营业收入增长率目标值10%、触发值8%，净利润增长率目标值10%、触发值8%[37] - 2026年首次授予及预留授予（若2025年第三季度报告披露前授予）限制性股票第二个归属期，营业收入增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值20%、触发值16%[37] - 2026年预留授予（若2025年第三季度报告披露后授予）限制性股票第一个归属期，营业收入增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值20%、触发值16%[37] - 2027年预留授予（若2025年第三季度报告披露后授予）限制性股票第二个归属期，营业收入增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值30%、触发值24%[37] 归属比例 - 当A≥Am或B≥Bm时，公司层面归属比例X = 100%[38] - 当An≤A<Am或Bn≤B<Bm，且不存在A≥Am或B≥Bm时，公司层面归属比例X = 80%[38] - 当A<An且B<Bn时，公司层面归属比例X = 0%[38] - 激励对象个人考核合格，个人层面归属比例Y = 100%；不合格，Y = 0%[39] 时间安排 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关内容；股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成公告等程序[44][46] - 公司需在股东大会审议通过激励计划60日内首次授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[47][48] 测算数据 - 以2024年12月20日为基准日预测算，标的股价为50.29元/股[70] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率为19.49%、15.94%，无风险利率为1.0432%、1.1310%[70] - 预计首次授予的权益费用总额为5302.33万元[72] - 假设2025年1月授予且激励对象符合归属条件，2025 - 2027年进行限制性股票成本摊销[72] - 预测2025 - 2027年总成本分别为5302.33、3638.26、1552.96，2027年为111.11[73] 其他规定 - 公司有权对激励计划解释执行，监督审核激励对象归属资格[74] - 激励对象资金来源为自筹，归属登记前限制性股票不得转让、担保或偿债[79] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则返还收益并承担违约金[80] - 公司与激励对象争议按激励计划和协议解决，协商不成提交法院诉讼[82] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会通过，审议后变更需提交股东大会且不得提前归属和降低授予价格[84] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会通过并披露，审议后终止需董事会、股东大会审议并披露[85] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[86] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[87] - 公司信息披露文件有虚假记载等导致不符授予或归属条件，未归属限制性股票作废，已归属需返还权益[89] - 激励对象降职或免职等多种情况，对已归属和未归属限制性股票有不同处理方式[90][91][92][93][94][96][97][99]

会议安排 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年12月20日召开，6名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[17][18] 议案表决 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案表决均为同意3票，尚需提交股东大会审议[6][10][16] 资金调整 - 向美国全资子公司增资从200万美元调整为150万美元[18][19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月6日14:30召开，网络投票1月6日进行[7] - 审议三项股权激励相关议案[15] 投票权征集 - 独立董事刘志常征集投票权，时间2025年1月2日[2][4] - 征集对象为截至2024年12月30日登记在册股东[9] - 授权委托有效期至大会结束[16]

公司基本信息 - 2020年11月18日由上海毕得医药科技有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2022年8月19日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请，上交所同意科创板上市[9] - 注册资本为人民币9,088.2948万元[10] - 经营期限为2007年4月27日至无固定期限[10] 激励计划情况 - 2024年12月10日薪酬与考核委员会第三次会议审议通过激励计划议案[14] - 2024年12月20日董事会第十三次会议和监事会第十次会议审议通过议案[14][20] - 激励计划尚需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[16][24] - 首次授予激励对象人数共计65人[19] - 股东大会前内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[15] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[15] - 股东大会审议通过60日内董事会对激励对象进行股票首次授予并完成公告等程序[16] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的安排[21][24] - 董事会表决激励计划相关议案时关联董事已回避表决[25] - 公司符合实行股权激励条件，激励计划各方面合规[28]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[13] 业绩目标 - 2025年营收和净利润增长率目标值10%、触发值8%[9] - 2026年不同授予情况营收和净利润增长率目标值20%、触发值16%[9] - 2027年部分授予营收和净利润增长率目标值30%、触发值24%[9] 归属比例 - 公司层面按业绩分100%、80%、0%三档[10] - 个人层面考核合格归属比例100%，不合格0%[11] 考核通知与申诉 - 考核结果5个工作日内通知，异议5个工作日内沟通，10个工作日内复核[15]

股权激励计划 - 2024年拟授出权益总量255.4024万股，占股本2.81%[1] - 戴岚获授80万股，占拟授权益31.32%[1] - 预留49.4024万股，占拟授权益19.34%[1] 激励对象规定 - 首次授予不包括独立董事、监事[2] - 预留对象12个月内确定[2]

人员变动 - 王超因个人原因辞去公司多职，辞任后不再任职[1] - 王超间接持股约占公司股本总数的0.2073%[4][5] - 公司核心技术人员变动，王超不再是[8] 研发相关 - 截至2024年6月30日，研发人员160人，占比19.77%[8] - 公司将加大研发投入，完善团队建设[9] 其他情况 - 王超工作已交接，不影响公司经营[1] - 王超无知识产权及保密竞业纠纷[1][5][6] - 王超辞职报告送达生效，未致董事会成员不足[4]

人员变动 - 王超因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 王超间接持股约占公司股本总数的0.2073%[3] - 变动后核心技术人员为王超不再是，剩余郦荣浩等[7] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员160人，占比19.77%[6] - 公司将加大研发投入，完善团队建设[8] 影响评估 - 王超辞职不影响公司正常运行和核心技术完整性[3][4] - 保荐机构认为其离职无重大不利影响[9]

审计机构相关 - 公司2024年审议通过续聘中汇为年度审计机构[2] - 审计签字注册会计师变更为翟晓宁和洪建明[2][3] 新审计人员情况 - 翟晓宁2024年开始为公司服务，近三年签7家上市公司报告[4] - 翟晓宁无违规，变更对审计工作无不利影响[5][6]