A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo | | | Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎对照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号— —重大资产重组》第三十条规定，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市 公司重大资产重组的下列情况： 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号——重大资产重 组》第三十条规定情形的说明 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实 际控制人（如适用）及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的相关机构及 人员，均不存在 ...

股份发行 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[6] - 发行股份性质为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日，公司股票交易均价80%分别为38.76、35.12、32.02元/股[9] - 本次发行股份购买资产的发行价格为34.02元/股[9] - 本次募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，均以现金认购股份[13] - 本次发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 本次募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[14] 股份转让限制 - 资产权益达12个月及以上，对价股份自发行完成日起12个月内不得转让[11] - 资产权益不足12个月，对价股份自发行完成日起36个月内不得转让[11] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] 交易相关 - 标的公司过渡期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按比例承担并现金补足[11] - 发行股份购买资产相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[13] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[17] - 交易后维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）持股预计超5%，预计构成关联交易[19] - 本次交易符合相关管理办法规定[22][23] 公司投资 - 2025年1月13日标的公司设立时注册资本为417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[29] - 公司拟向标的公司增资10,331.16万美元，增资后注册资本达21,501万美元，持股比例仍为49%[29] 表决结果 - 独立董事专门会议应到3人，实到3人[1] - 本次交易相关主体表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[26] - 本次交易履行法定程序相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[27] - 本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 本次交易保密措施及保密制度议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[30] - 本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[32] 股价情况 - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[31]

上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）特制定股 东大会会议须知： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 8 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买珠海维播投资有限公司控制权并拟募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，原预计不超5个交易日[1] - 公司预计2025年1月21日上午开市起无法复牌[2] - 公司股票2025年1月21日上午开市起继续停牌，预计不超5个交易日[3]

交易相关 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，预计不超5个交易日[5] - 公司拟发行股份购买维播投资控制权并募集配套资金[13] - 2025年1月13日公司与交易方签署《合作意向协议》[14] - 本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，实控人不变[4][5] 公司信息 - 维播投资2025年1月13日成立，注册资本417.00万美元[6] - 维梧（苏州）基金2021年11月26日成立，认缴660,000万元[10] - Vivo Cypress X 2024年11月25日成立，股本1万港币[12] 股权结构 - 维梧（苏州）、Vivo Cypress X、毕得医药分别持维播投资40.80%、10.20%、49.00%股权[6] 收购计划 - 维播投资拟收购Combi - Blocks, Inc.100%股权[7]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-012 上海毕得医药科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 5 日 至 2025 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

市场扩张和并购 - 拟向珠海维播投资有限公司增资10331.16万美元[3] - 增资后对珠海维播持股比例仍为49.00%[4] - Combi - Blocks, Inc.100%股权基础成交价约2.15亿美元[4] 其他新策略 - 2025年1月13日召开第二届董事会第十五次会议[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年2月5日[4]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-014 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增 资的议案》 监事会认为：公司本次拟使用自有及自筹资金向参股公司珠 海维播投资有限公司增资 10,331.16 万美元是基于公司战略发 展的需要，有助于提升上市公司 ...

激励计划人员 - 首次授予激励对象为公司（含子公司）董事等，不含独董、监事[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象情形，符合条件[1][2] 激励计划授予 - 首次授予日为2025年1月8日[3] - 授予价格为24.96元/股[3] - 向65名激励对象首次授予206万股限制性股票[3]