业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月22日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][4] - 投资者可在2025年9月15日至9月19日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱提交问题 [1][2][3] - 参会高管包括董事长兼总经理凌世生、副董事长兼财务总监姜学英、董事会秘书韩钧及独立董事戴文涛 [2][4] 会议参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心官网在线参与互动交流 [2][3] - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月20日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行沟通 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年9月22日14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会安排 - 2025年9月22日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][4] - 2025年9月15日至19日16:00前投资者可提问[2][6] 参与信息 - 参加人员有董事长兼总经理凌世生等[6] - 联系人余钧，电话0571 - 85391552，邮箱jun.yu@diareagent.com[7] 报告及查看 - 2025年8月20日已发布半年度报告[2] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价与融资融券交易 - 8月27日公司股价下跌2.70% 成交额4683.63万元 [1] - 当日融资买入1508.78万元 融资偿还1475.95万元 融资净买入32.83万元 [1] - 融资融券余额9719.87万元 融资余额占流通市值1.88% 超过近一年60%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数6024户 较上期增加1.50% [2] - 人均流通股21096股 较上期减少1.48% [2] - 广发价值核心混合A持股301.47万股 数量与上期持平 [2] - 招商景气优选股票A持股60万股 较上期减少1万股 [2] - 博时凤凰领航混合A新进持股52.89万股 [2] 财务表现与分红 - 2025年1-6月营业收入2.30亿元 同比减少7.42% [2] - 归母净利润5930.59万元 同比减少48.57% [2] - A股上市后累计派现8.95亿元 近三年累计派现6.57亿元 [2] 公司基本情况 - 公司成立于2008年7月4日 2021年11月18日上市 [1] - 主营业务为POCT试剂及仪器的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入100%来自快速诊断试剂 [1]

股价与融资交易表现 - 8月25日公司股价上涨0.86% 成交额3861.54万元 [1] - 当日融资买入806.56万元 融资净买入153.27万元 融资余额达9652.34万元占流通市值1.79% [1] - 融资余额处于近一年50%分位高位水平 融券余额为0元但处于近一年90%分位高位 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数6024户 较上期增加1.50% 人均流通股21096股减少1.48% [2] - 广发价值核心混合A持股301.47万股不变 招商景气优选股票A持股60万股减少1万股 [2] - 博时凤凰领航混合A新进第九大流通股东 持股52.89万股 [2] 财务业绩与分红 - 2025年上半年营业收入2.30亿元同比减少7.42% 归母净利润5930.59万元同比减少48.57% [2] - A股上市后累计派现8.95亿元 近三年累计派现6.57亿元 [2] 公司基本情况 - 主营业务为POCT试剂及仪器的研发生产与销售 收入100%来自快速诊断试剂 [1] - 成立于2008年7月4日 2021年11月18日上市 注册地址为浙江省杭州市莫干山路1418-50号 [1]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年8月22日以现场方式召开 全体7名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举凌世生为第三届董事会董事长 任期与本届董事会一致 [1] - 选举姜学英为第三届董事会副董事长 任期与本届董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任凌世生担任公司总经理 任期与本届董事会一致 [2] - 聘任姜学英 董文坤 魏文涛担任公司副总经理 姜学英同时兼任财务总监 任期均与本届董事会一致 [2][3] - 聘任韩钧为董事会秘书 余钧为证券事务代表 任期与本届董事会一致 [3] 专门委员会设置 - 第三届董事会设立四个专门委员会 包括战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 委员任期与董事会一致 [2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月22日在浙江省杭州市莫干山路1418号4幢5楼大会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为46人，所持有表决权数量为81,577,525股，占公司表决权总数的64.1924% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，由董事长凌世生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 非累积投票议案表决结果 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以81,524,714同意票（99.9352%）获得通过，反对票41,711票（0.0511%），弃权票11,100票（0.0137%） [1] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以81,526,924同意票（99.9379%）获得通过，反对票41,711票（0.0511%），弃权票8,890票（0.0110%） [1] 董事会换届选举结果 - 凌世生以81,292,270票（99.6503%）当选第三届董事会非独立董事 [2] - 姜学英以81,292,271票（99.6503%）当选第三届董事会非独立董事 [2] - 黄银钱以81,292,082票（99.6500%）当选第三届董事会非独立董事 [2] - 戴文涛、宋达峰、程乐分别以99.6503%、99.6503%、99.6500%的得票率当选第三届董事会独立董事 [2] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对非独立董事选举议案的支持率在72.5241%-72.7166%之间，其中对黄银钱的支持率最高达72.7166% [2] - 对独立董事选举议案的支持率在72.5241%-72.5421%之间，其中对戴文涛和宋达峰的支持率均为72.5421% [2] 法律意见 - 浙江天册律师事务所刘入江、吴睿卿律师确认会议召集程序、表决程序及决议合法性符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3]

公司治理 - 2025年8月22日完成董事会换届，第三届任期三年[1] - 第三届董事会由3非独董、3独董和1职工代表董事组成[1] - 凌世生当选董事长，姜学英当选副董事长[4] 人员聘任 - 2025年8月22日聘任凌世生为总经理等职务[5] - 总经理等任期与第三届董事会相同[5][6][7] 公司架构调整 - 2025年8月22日取消监事会，职权由审计委行使[8] 人员信息 - 余钧自2023年3月至今任安旭生物证券事务主管[14] - 截至披露日，余钧未持股，无关联关系[15] 联系方式 - 董事会秘书电话0571 - 85391552，邮箱jun.han@diareagent.com[8] - 公司地址为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号4幢5楼[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日在浙江杭州召开[2] - 出席会议股东和代理人46人，所持表决权81,577,525，占比64.1924%[2] 议案表决情况 - 《取消监事会等议案》同意票81,524,714，占比99.9352%[4] - 《使用闲置资金现金管理议案》同意票81,526,924，占比99.9379%[4] 董事选举情况 - 凌世生等6人当选第三届董事会董事，得票率超99.65%[7]

公司治理 - 2025年8月22日召开第三届董事会第一次会议，7位董事全到[2] - 选举凌世生为董事长，姜学英为副董事长[3][4] - 设立第三届董事会专门委员会[5] 人员聘任 - 聘任凌世生为总经理，姜学英等为副总经理[7][8] - 聘任姜学英为财务总监，韩钧为董事会秘书[9][10] - 聘任余钧为证券事务代表[11]