公司概况 - 安旭生物是一家以技术为核心的POCT公司，拥有九大技术平台，覆盖八大检测领域，形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局 [1] - 2024年公司实现营业收入5 41亿元，同比增长7 42%，归属于上市公司股东的净利润1 92亿元，同比增长35 85% [4] 研发与技术 - 2024年研发费用达1 01亿元，占营收比重18 67%，新增授权专利44项，累计获得授权专利305项 [1] - 新增国际认证592项，新增国内认证14项，累计已取得认证1580项 [1] - 各技术平台产品逐步实现技术及工艺升级与商业化，加快技术迭代，打造产品矩阵护城河 [1] - 近期获得"胸痛三联笔"等多个产品的国内医疗器械注册证，国内市场拓展取得重要进展 [1] 财务与股东回报 - 2021年上市以来累计分红7 94亿元，2024年拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税） [2] - 2024年度现金分红总额为15249 93万元，占归母净利润的79 30% [2] 业务拓展与战略 - 在POCT主业基础上向产业链上下游延伸，子公司泰萌勒正式开业，切入宠物医疗市场 [2] - 家庭健康管理产品涵盖呼吸道传染疾病检测、妊娠检测、慢病管理仪器等，满足多样化居家自检需求 [2] - 推出慢病管理APP，从检测产品延伸至健康管理，实现健康数据无缝流通和高效利用 [2] - 战略上持续高强度投入研发，扩充产品矩阵，开拓全球POCT市场，同时布局健康生态，利用AI技术开发健康数据价值 [2]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[4] - 董事会办公室是执行部门，负责起草计划[5] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[6] 市值管理方式 - 可通过并购重组等七种方式提升投资价值[10] 董事会策略 - 建立薪酬体系使薪酬匹配多方面，可建长效激励机制[12] - 明确股份回购机制安排，做好资金规划和储备[13] - 制定并披露中长期分红规划，增加频次和提高分红率[13] 合规要求 - 不得在市值管理中从事操控信息披露等违法违规行为[13] 基本原则 - 包括合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信原则[2] 指标监测 - 需对市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平监测并设预警阈值[16] 股价异常处理 - 短期连续或大幅下跌时，应分析原因、加强与投资者沟通[15] - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%属异常情形[18] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属异常情形[18] 制度实施 - 自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[6] 人员履职 - 独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] - 独立董事章国标应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会4次[7] 审计与激励 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[16] - 2024年实施限制性股票激励计划，授予119.50万股[20] 合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购情形[11][12][13] 未来展望 - 2025年加强学习，提高决策科学性和高效性[23] - 2025年独立尽责行使权利，完善公司治理[23]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[6] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[7] 人员相关 - 董事会独立董事共3人[2] - 独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，授予价格17.32元/股[20] - 向51名激励对象授予119.50万股第二类限制性股票[20] 其他事项 - 2024年4月28日续聘中审众环为审计机构[17] - 报告期内无关联交易、被收购情形[12][14] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，促进决策科学性和高效性[23] - 2025年独立董事监督完善治理维护股东权益[23]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[6] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] 财务相关 - 2024年不存在关联交易情况[12] - 2024年不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 2024年4月28日续聘中审众环会计师事务所[16] 股权与激励 - 2024年以17.32元/股向51名激励对象授予119.50万股第二类限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，促进董事会决策科学性和高效性[23] - 2025年独立董事将继续监督和促进公司完善治理[23]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，由董事长、董秘等组成[3] - 董事会办公室负责媒体信息日常管理[5] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘灵活处置，重大舆情工作组决策应对[8] 权益维护与处罚 - 可对编造传播虚假信息媒体发律师函、诉讼[9] - 违反保密义务造成损失公司将处罚追责[11]

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评 估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象， 公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方 案进行年度评估。具体情况如下： 一、 聚焦主营业务，提升科技创新能力 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液态生物芯片、 微流控、临床检验仪器和生物制药九大技术平台。发展形成了覆盖毒品检测、传 染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检 测八大领域的 POCT 试剂，已形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产 品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-007 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务活 动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资 金使用效益，使公司业绩保持平稳，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同） 2025 年度拟与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超过等值 50,000 万美元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单 纯以盈利为目的投机和套利交易。 公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品交易的资金来源主要为自有资金，不 涉及使用募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次 会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍 生品业务的议 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得任职情形，未任其他职务[1] - 三位独立董事遵守规定，无利害关系，符合独立性要求[1]

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的必要性 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台，以及成熟的免疫层析及干式 生化诊断技术平台，发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠 检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的 POCT 试剂。产 品以外销为主，产品远销欧美洲、大洋洲、亚洲等 150 多个国家和地区，已成为 国内少数几家在 POCT 国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊 断产品供应商之一。 因此，公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种 主要采用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩 造成影响。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成 的不利影响，提高外汇资金使用效益，从而使公司高质量稳健发展。 二、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的基本情况 （一）交易金额 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025 年度拟开展的远期结售 汇及外汇衍生产 ...