规范运作情况 - 保荐机构于2025年5月19日对公司2024年度规范运作情况现场检查[1] 持续督导期表现 - 公司章程和治理制度完备有效，内控有效[4] - 信息披露真实准确完整，无虚假记载[5] - 各方面保持独立，无关联方违规占用资金[8] - 募集资金使用合规，无违规情形[9] - 无违规对外担保、关联交易及重大对外投资[10] - 经营模式和业务结构正常，无重大不利变化[11] - 公司、股东及董监高严格履行承诺，无违反情形[12] 建议与结论 - 建议公司完善治理结构，合理安排募资使用并及时披露信息[14] - 现场检查公司配合积极，结论为各方面情况良好[16][17]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，地点在杭州[2] - 44名股东和代理人出席，所持表决权占比78.4522%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意比例99.9523%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意比例99.9755%[7] - 《续聘2025年度审计机构》同意比例99.8084%[7] - 《公司2025年度董事薪酬方案》同意比例99.8014%[8] - 《开展远期结售汇及外汇衍生品业务》同意比例99.9585%[9] - 《2024年度计提资产减值准备》同意比例99.9515%[11] 决议情况 - 股东大会决议经律所见证合法有效[13]

股东大会信息 - 公司于2025年4月30日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开20日[6] - 现场会议于2025年5月22日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共44人，代表股份99,699,361股，占比78.4522%[8] - 出席现场会议4人，持股80,538,640股，占比63.3749%[8] - 参加网络投票40人，代表股份19,160,721股，占比15.0773%[9] - 中小投资者股东39人，代表股份4,387,361股，占比3.4524%[11] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意99,651,895股，占比99.9523%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意99,674,944股，占比99.9755%[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意99,508,372股，占比99.8084%[18] - 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》同意99,658,069股，占比99.9585%[22] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意99,651,069股，占比99.9515%[23] 其他 - 议案5 - 10为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露[23] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[24]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入5.41亿元，同比增长7.42% [8][23] - 归属于母公司净利润1.92亿元，同比增长35.85% [8][23] - 扣非净利润3789.79万元，同比下降27.6% [8][23] - 总资产57.69亿元，同比下降0.35% [8][23] - 加权平均净资产收益率3.72%，同比提升0.99个百分点 [25] 财务指标分析 - 基本每股收益1.51元/股，同比增长36.04% [25] - 研发投入占营业收入比例18.7%，同比下降3.99个百分点 [25] - 经营活动现金流净额7509.32万元，上年同期为-6.23亿元 [30] - 货币资金4.68亿元，同比增长38.7% [28] - 在建工程1.25亿元，同比增长164.77% [28] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利8元（含税） [31] - 合计派发现金红利1.02亿元 [31] - 现金分红占净利润比例79.3% [31] - 未分配利润结余37.83亿元 [31] 董事会工作情况 - 2024年召开16次董事会会议，审议46项议案 [8][10][11] - 独立董事履职情况良好，发表独立意见 [13] - 信息披露工作符合监管要求 [13] - 召开3次业绩说明会，加强投资者关系管理 [14] 监事会工作情况 - 2024年召开5次监事会会议 [17][18] - 对公司财务报告、募集资金使用等事项进行监督 [20] - 未发现违规关联交易和对外担保情况 [20] 2025年工作计划 - 推进技术创新和全球化布局 [14][15] - 完善公司治理和内部控制 [15] - 加强战略引领和决策科学性 [16] - 深耕POCT体外诊断领域 [30] 其他重要事项 - 续聘中审众环为2025年度审计机构 [32] - 开展不超过5亿美元外汇衍生品业务 [36] - 2024年计提资产减值准备2532.77万元 [37] - 制定2025年度董事、监事薪酬方案 [33][35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入540,698,462.10元，较上年同期增长7.42%[56][59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润192,295,303.31元，较上年同期增长35.85%[56][59] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,897,947.37元，较上年同期下降27.6%[56][59] - 2024年末公司总资产达5,769,310,895.27元，较上年末同比下降0.35%[56][59] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,203,599,188.59元，较上年末同比增长1.84%[56][59] - 2024年基本每股收益1.51元/股，较上年同期增长36.04%[60] - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.69%，较上年同期下降2.22%[60] - 2024年非经常性损益合计154,397,355.94元[63] - 2024年企业持有的短期（3个月内）大额存单利息收益涉及金额17,726,440.88元[65] - 2024年计提各项资产减值准备合计2,532.77万元[90] 未来展望 - 2025年公司董事会将深耕POCT行业，布局前沿技术研发，提高生物原料自供率，扩大国内外市场份额[32] - 2025年公司董事会将完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化[33] - 2025年度公司拟续聘中审众环担任财务报告审计和内部控制审计机构，聘期壹年[77] - 拟制定2025年度董事薪酬方案，适用公司董事[79] - 拟制定2025年度监事薪酬方案，适用公司监事[84] - 2025年度拟与银行开展远期结售汇及外汇衍生品业务，金额不超过等值50,000万美元或其他等值外币货币[87] 新产品和新技术研发 - 公司凭借九大技术平台建设沉淀推进核心产品迭代，打造多元产品矩阵[18] 其他新策略 - 2024年公司管理层带领全员以技术创新与全球化生态链布局为双轮驱动实现高质量发展[18] - 公司推进安旭生物医疗大健康生态战略，深化全球化布局[18]

公司资本 - 公司注册资本为12,708.28万元人民币[4] 募集资金 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金541,981,549.42元，专户余额为35,859,491.52元[8] - 募集资金净额为1,055,846,296.20元[9] - 公司超募资金总额59,686.04万元，拟投新项目预计总投资50,786.26万元[10][11] 项目调整 - 多个募投项目延期，如“年产3亿件项目”从2023年11月延至2024年11月[13] - 调减原募投项目投资总额，节余资金15,152.78万元及超募资金9,887.02万元用于新项目[16] 合规情况 - 2022年12月16日，公司收到浙江监管局警示函并进行整改[18] - 公司持续督导期间信息披露符合相关法律法规规定[22] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]

业绩说明会安排 - 2025年05月20日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者提问 - 2025年05月13日至05月19日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] 参加人员 - 董事长兼总经理凌世生、董事会秘书韩钧等参加[5] 联系人信息 - 联系人余钧，电话0571 - 85391552，邮箱jun.yu@diareagent.com[6] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司股价与估值 - 5月9日收盘价36.34元 下跌1 60% 滚动市盈率PE 29 58倍 总市值46 18亿元 [1] - 公司PE低于行业平均48 98倍和行业中值36 16倍 在医疗器械行业排名第67位 [1] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示6家机构持仓 其中基金4家 其他2家 合计持股5038 36万股 持股市值19 98亿元 [1] 公司业务概况 - 专注于POCT试剂及仪器的研发 生产与销售 拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台 [1] - 产品覆盖毒品检测 传染病检测等八大领域 远销全球150多个国家 [1] - 国内少数能在POCT国际市场与国际巨头竞争的中国体外诊断产品供应商 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1 15亿元 同比下滑10 90% [2] - 净利润3402 96万元 同比下滑51 52% 销售毛利率42 32% [2] 行业对比数据 - 公司PE(TTM)29 58倍 低于行业平均48 98倍 市净率0 88倍 远低于行业平均4 56倍 [2] - 总市值46 18亿元 低于行业平均104 17亿元 与行业中值持平 [2]

公司概况 - 安旭生物是一家以技术为核心的POCT公司，拥有九大技术平台，覆盖八大检测领域，形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局 [1] - 2024年公司实现营业收入5 41亿元，同比增长7 42%，归属于上市公司股东的净利润1 92亿元，同比增长35 85% [4] 研发与技术 - 2024年研发费用达1 01亿元，占营收比重18 67%，新增授权专利44项，累计获得授权专利305项 [1] - 新增国际认证592项，新增国内认证14项，累计已取得认证1580项 [1] - 各技术平台产品逐步实现技术及工艺升级与商业化，加快技术迭代，打造产品矩阵护城河 [1] - 近期获得"胸痛三联笔"等多个产品的国内医疗器械注册证，国内市场拓展取得重要进展 [1] 财务与股东回报 - 2021年上市以来累计分红7 94亿元，2024年拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税） [2] - 2024年度现金分红总额为15249 93万元，占归母净利润的79 30% [2] 业务拓展与战略 - 在POCT主业基础上向产业链上下游延伸，子公司泰萌勒正式开业，切入宠物医疗市场 [2] - 家庭健康管理产品涵盖呼吸道传染疾病检测、妊娠检测、慢病管理仪器等，满足多样化居家自检需求 [2] - 推出慢病管理APP，从检测产品延伸至健康管理，实现健康数据无缝流通和高效利用 [2] - 战略上持续高强度投入研发，扩充产品矩阵，开拓全球POCT市场，同时布局健康生态，利用AI技术开发健康数据价值 [2]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，由董事长、董秘等组成[3] - 董事会办公室负责媒体信息日常管理[5] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘灵活处置，重大舆情工作组决策应对[8] 权益维护与处罚 - 可对编造传播虚假信息媒体发律师函、诉讼[9] - 违反保密义务造成损失公司将处罚追责[11]