杭州安旭生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的必要性 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台，以及成熟的免疫层析及干式 生化诊断技术平台，发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠 检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的 POCT 试剂。产 品以外销为主，产品远销欧美洲、大洋洲、亚洲等 150 多个国家和地区，已成为 国内少数几家在 POCT 国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊 断产品供应商之一。 因此，公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种 主要采用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩 造成影响。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成 的不利影响，提高外汇资金使用效益，从而使公司高质量稳健发展。 二、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的基本情况 （一）交易金额 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025 年度拟开展的远期结售 汇及外汇衍生产 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-006 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关业务 规则的规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"） 董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安旭 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民 币 78.28 元，募集资金总额为 120,029.86 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-005 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人：石文先 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） ●续聘会计师事务所事项尚需提交杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 2、人员信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 3、业务规模 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,47 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得任职情形，未任其他职务[1] - 三位独立董事遵守规定，无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-007 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务活 动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资 金使用效益，使公司业绩保持平稳，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同） 2025 年度拟与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超过等值 50,000 万美元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单 纯以盈利为目的投机和套利交易。 公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品交易的资金来源主要为自有资金，不 涉及使用募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次 会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍 生品业务的议 ...

一、 计提减值准备情况概述 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-008 为真实反应杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属 子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估， 基于审慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准 备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 2,532.77 万元。本次计提资产减值 准备需提交股东大会审议。明细如下： 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： （一） 信用减值减值损失 公司 2024 年度 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-011 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-003 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规则要求，我们在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司 2024 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本 报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-002 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-004 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形， 相关数据及指标如下表： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审 ...