市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[4] - 董事会办公室是执行部门，负责起草计划[5] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[6] 市值管理方式 - 可通过并购重组等七种方式提升投资价值[10] 董事会策略 - 建立薪酬体系使薪酬匹配多方面，可建长效激励机制[12] - 明确股份回购机制安排，做好资金规划和储备[13] - 制定并披露中长期分红规划，增加频次和提高分红率[13] 合规要求 - 不得在市值管理中从事操控信息披露等违法违规行为[13] 基本原则 - 包括合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信原则[2] 指标监测 - 需对市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平监测并设预警阈值[16] 股价异常处理 - 短期连续或大幅下跌时，应分析原因、加强与投资者沟通[15] - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%属异常情形[18] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属异常情形[18] 制度实施 - 自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[6] 人员履职 - 独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] - 独立董事章国标应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会4次[7] 审计与激励 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[16] - 2024年实施限制性股票激励计划，授予119.50万股[20] 合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购情形[11][12][13] 未来展望 - 2025年加强学习，提高决策科学性和高效性[23] - 2025年独立尽责行使权利，完善公司治理[23]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[6] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] 财务相关 - 2024年不存在关联交易情况[12] - 2024年不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 2024年4月28日续聘中审众环会计师事务所[16] 股权与激励 - 2024年以17.32元/股向51名激励对象授予119.50万股第二类限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，促进董事会决策科学性和高效性[23] - 2025年独立董事将继续监督和促进公司完善治理[23]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[6] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[7] 人员相关 - 董事会独立董事共3人[2] - 独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，授予价格17.32元/股[20] - 向51名激励对象授予119.50万股第二类限制性股票[20] 其他事项 - 2024年4月28日续聘中审众环为审计机构[17] - 报告期内无关联交易、被收购情形[12][14] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，促进决策科学性和高效性[23] - 2025年独立董事监督完善治理维护股东权益[23]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-009 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交杭州安旭生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起实施。 2024年12月，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本 ...

公司代码：688075 公司简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《 公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024年内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事章国标、独立董事周 娟英及董事长凌世生组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专 业人士章国标担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定 。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年1月2日，召开了公司第二届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的议案 》，对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理凌世生不再 担任公司第二届董事会审计委员会委员。 调整后审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事黄银钱 ...

（一）会计师事务所基本情况 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司提供 2024 年度年报财务 审计服务和内控审计服务 。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求， 公司对中审众环 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业， ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评 估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象， 公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方 案进行年度评估。具体情况如下： 一、 聚焦主营业务，提升科技创新能力 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液态生物芯片、 微流控、临床检验仪器和生物制药九大技术平台。发展形成了覆盖毒品检测、传 染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检 测八大领域的 POCT 试剂，已形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产 品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个 ...