证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-006 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关业务 规则的规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"） 董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安旭 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民 币 78.28 元，募集资金总额为 120,029.86 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-005 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人：石文先 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） ●续聘会计师事务所事项尚需提交杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 2、人员信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 3、业务规模 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,47 ...

公司代码：688075 公司简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-009 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交杭州安旭生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起实施。 2024年12月，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《 公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024年内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事章国标、独立董事周 娟英及董事长凌世生组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专 业人士章国标担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定 。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年1月2日，召开了公司第二届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的议案 》，对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理凌世生不再 担任公司第二届董事会审计委员会委员。 调整后审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事黄银钱 ...

（一）会计师事务所基本情况 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司提供 2024 年度年报财务 审计服务和内控审计服务 。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求， 公司对中审众环 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力 ...

一、 计提减值准备情况概述 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-008 为真实反应杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属 子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估， 基于审慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准 备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 2,532.77 万元。本次计提资产减值 准备需提交股东大会审议。明细如下： 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： （一） 信用减值减值损失 公司 2024 年度 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业， ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-011 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-003 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规则要求，我们在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司 2024 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本 报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 ...