市场扩张 - 公司产品外销至150多个国家和地区[1] 新策略 - 2025年度拟开展外汇交易业务金额不超等值50000万美元[2] - 交易有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，额度可滚动使用[2][3] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 董事会授权董事长决策及签署文件，财务部办理具体事宜[3] - 公司制定业务和风险管理制度，自有资金支持业务，开展业务可行[4][6]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得任职情形，未任其他职务[1] - 三位独立董事遵守规定，无利害关系，符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1533.34万股，募集资金总额12.002986亿元，净额10.558463亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3585.949152万元[2] - 2024年直接投入募投项目5.4198154942亿元，募投项目结项补充流动资金1679.46327万元[2][3] 现金管理情况 - 对闲置募集资金进行现金管理金额4.8亿元，银行手续费支出3646.52元，利息收入1852.899969万元[3] - 闲置募集资金现金管理单日最高余额未超5亿元，累计获投资收益1852.9万元，2024年末未到期理财产品余额48000万元[16] 资金使用情况 - 2022年用50786.26万元超募资金投资体外诊断试剂及仪器研发生产项目[18][22] - 2024年将9887.02万元超募资金用于技术研发总部建设项目[19] - 2024年原募投项目节余15152.78万元及9887.02万元超募资金用于技术研发总部建设项目[20] - 2024年体外诊断试剂及POCT仪器生产等两项目结项，节余4511.1万元永久补流[20] 项目变更情况 - 2024年部分募投项目延期，如年产3亿件项目等延期至2024年11月[23] - 2024年体外诊断试剂及仪器研发生产项目预定可使用状态日期调至2026年1月[24] - 年产3亿件等建设项目变更后拟投入金额减少[27] - 新增技术研发总部建设项目，计划投资29,245.41万元，预计2027年12月完成[1][29][31] 项目投资情况 - 技术研发总部建设项目拟投入募集资金总额23,646.17万元，本年度实际投入699.50万元，投资进度2.96%[1] - 2024年年度募集资金总额105,584.63万元，本年度投入4,581.72万元，已累计投入54,198.15万元[38] - 变更用途的募集资金总额为23,646.17万元，占比22.40%[38]

审计机构情况 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2024年末中审众环合伙人216人等[3] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元等[4] 审计业务数据 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家等[4][5] - 2024年度审计费用88.00万元，内控审计费用20.00万元[12] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[6] - 中审众环近3年受多种处罚情况[7] - 43名从业执业人员近3年受处罚人次情况[7] - 2025年4月28日相关会议全票通过续聘议案[13][14]

未来展望 - 2025年度拟开展外汇交易业务金额不超等值50000万美元或其他等值外币[2][3][5][11] - 2025年4月28日通过开展外汇衍生品业务议案，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 授权业务有效期自2024年年度股东大会通过起12个月，额度可滚动使用[4] 风险提示 - 汇率波动、内控不完善等多种因素会使外汇业务产生风险[7][8]

一、 计提减值准备情况概述 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-008 为真实反应杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属 子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估， 基于审慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准 备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 2,532.77 万元。本次计提资产减值 准备需提交股东大会审议。明细如下： 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： （一） 信用减值减值损失 公司 2024 年度 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 提交议案2025年4月28日经第二届董事会第十七次会议审议通过[5] - A股股票代码为688075，股权登记日为2025年5月19日[9] - 登记时间为2024年5月21日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[10] - 登记地点为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号4幢5楼公司董秘办[10] - 联系电话0571 - 85391552，传真0571 - 88865920，邮箱jun.yu@diareagent.com[10] - 联系地址为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号4幢5楼，邮编310011[10] - 会议会期半天，参会股东食宿、交通费自理[11]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-003 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规则要求，我们在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司 2024 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本 报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 ...

会议相关 - 杭州安旭生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年4月28日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 多项议案表决结果为全票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][15][17][18] - 《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》表决通过[19] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》表决通过[21] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[22] 业绩及激励 - 2024年度公司营业收入较2023年度增长率未达业绩考核目标触发值[20] - 取消2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属[20] - 作废已授予但不得归属的限制性股票47.80万股[20] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决通过[20]

业绩总结 - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东净利润分别为192295303.31元、141553680.39元、3044673309.82元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为1126174097.84元[5][6] 分红情况 - 每10股派发现金红利8元（含税），不转增股本和送红股[2] - 拟派发现金红利101666244元（含税）[3] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为152499366元、50833122元、453867160元[5] - 本年度现金分红（含中期）占2024年净利润79.30%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红657199648元，现金分红比例58.36%[5][6] 其他数据 - 2024年末母公司报表未分配利润3884802318.78元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入535428829.72元[5][6] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例7.43%[6] 后续安排 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议通过[10]