公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业，形成产业链一体化布局，是国内少数能与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [1][2] - 公司重视研发，获多项认定，研发聚焦前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台，形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域，进军第三方医学检验实验室、宠物健康管理及家庭健康管理等领域 [2] 未来重点发展规划 - 在常规业务领域稳健发展，深入打造六大技术平台、八大领域产品，提高品牌竞争力，实现国内外市场共同发展 [3] - 抓住市场机遇，加强渠道建设，提高全方位发展的竞争实力 [3] - 多维度布局安旭生物医疗大健康产业，通过优势互补、资源共享等方式发展新领域 [3] - 秉承使命，致力于成为国内、国际体外诊断行业的领军企业 [3] 2023年度业绩情况 - 实现营业收入50,829.98万元，较上年同期下降91.76% [3] - 实现归属于母公司所有者的净利润14,197.41万元，较上年同期下降95.34% [3] - 实现归属于母公司所有者的扣除非常性损益的净利润5,244.88万元，较上年同期下降98.24% [3] - 报告期末，总资产578,518.95万元，较上年末下降16.66%；归属于母公司的所有者权益510,977.21万元，较上年末下降5.76% [3] 应对市场变化策略 - 加强产品线多样化和创新，研发团队开发新诊断产品和技术，满足其他传染病、慢性病及肿瘤标志物检测需求 [4] - 加大国内外市场营销和销售力度，加强与全球分销伙伴合作，拓展新市场渠道，提升品牌影响力，探索战略合作和并购 [4] - 剔除全球性呼吸道传染病业务收入影响，2019至2023年期间营业收入和净利润复合增长率维持在20%左右，具备市场适应能力和核心竞争力 [4] 研发规划 - 升级优化研究设施，引进顶尖人才，提升研发效率和质量 [5] - 优化研发流程，加强项目管理，加速新产品从研发到市场的推广过程 [5] - 重视与国内外伙伴战略合作，2023年与中信医药等机构建立合作关系，加快研发进度，拓展市场 [5] - 研发方向集中于化学发光、分子诊断、POCT三个领域 [5] - 建立医学检验实验室，开展呼吸系统病原体基因检测等分子诊断项目，降低小规模医疗机构成本，扩大基层医疗机构检测服务能力 [5] 销售与市场策略 - 主要以外销为主，2022年度外销占比超过95%，已在美国、新加坡、香港等地设立分子公司，布局国外生产、研发场所 [5] - 在北京、南京等国内主要地区设立营销中心，扩大国内外市场份额，提供定制化和差异化产品服务，提高市场响应能力，优化供应链和物流体系 [5][6] 宠物业务规划 - 推出AlievePet品牌，进军宠物健康领域，响应百亿级宠物市场需求 [6] - 宠物诊断业务围绕三类核心需求布局综合解决方案，涵盖五大技术平台六条子产品线，覆盖家庭与医疗双场景，检测子项目多达80种 [6] 其他规划 - 根据整体发展规划和资本市场变化情况，若有限制性股票激励计划或方案，将按要求审议并公告 [6] - 成立产业投资基金杭州传旭股权投资合伙企业，投资医药、大健康、生物医药等领域项目，寻找合适标的探索医疗大健康产业布局 [6][7] - 现阶段因实施回购会导致流通股份低于25%，股权结构与上市规则不符，暂不实施回购，将在合规范围内维护公司市值 [7]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-005 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,621,518 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,621,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.4401 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63. ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：安旭生物 股票代码：688075 2024 年 1 月 19 日 1 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知…………………..………………………………………………..……3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程…………………..…………………..…………………………..…….5 | | | 议案一、关于修订公司<独立董事工作细则>的议案…………………..…………………..……6 | 2 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》 《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州安旭生物科技股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《杭州安旭生物科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中，至少应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-001 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安旭生物关于募集资金投资项目延期的公告》。 特此公告。 杭州安旭生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 3 日 一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出送达全体监事，会 议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席张炯 先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-002 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资 项目达到预定可使用状态的时间进行调整。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股 份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金投资项目延期的基本情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目达到预定可 使用状态的时间进行调整。具体情况如下： | 序 | 项目名称 | 原计划达到预定 | | | 延期后达到预定可 | | | --- | ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州安旭生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、行政法规、规章和《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定，特制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-004 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具的《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，每股发行价格为人民币78.28元， 募集资金总额为120,029.86万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计14,445.23万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为105,584.63万元，上述 资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年11月12 日出具了"XYZH/2021HZAA10537"《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至2023年11月30日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | | | 截至 2023 | | 年 | 截至 | 2023 年 11 | | ...