证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络 ...

资金募集 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为120,029.86万元，净额为105,584.63万元[4] - 首次公开发行股票募集资金投资项目计划投资总额为45,898.60万元[5] 项目调整 - 2024年公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整[6] - 2024年拟调减部分原募投项目投资总额并结项，节余资金及超募资金共25,039.8万元用于新募投项目[7] - 拟将部分募投项目结项，节余资金4,511.1万元进行永久补流[7] - 拟将“体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目”预定可使用状态日期由2025年1月调整至2026年1月[7] 现金管理 - 公司计划使用不超5亿元超募及闲置资金进行现金管理[3][10] - 现金管理产品期限不超12个月，资金可滚动使用[2][3][10] - 董事会授权管理层行使现金管理投资决策权[3][11] - 现金管理所得收益归公司，到期归还至募集资金专户[13] - 公司于2024年10月29日召开会议审议通过使用超募及闲置募集资金现金管理议案[14] - 投资产品期限不超过12个月（含），存在一定系统性风险[16] - 公司按相关规定办理现金管理业务[17] - 公司按决策、执行、监督分离原则开展现金管理[17] - 公司筛选信誉好、规模大的发行主体产品[17] - 财务部人员跟踪投资产品，发现风险及时保全[17] - 监事会和审计委员会可监督检查资金使用情况[17] - 现金管理不影响公司日常经营和募投项目，可提高资金效率[18] - 监事会同意继续使用资金进行现金管理[19] - 保荐机构对继续使用资金现金管理事项无异议[20]

募集资金情况 - 公司获准发行1533.34万股，每股发行价78.28元，募集资金总额120029.86万元，净额105584.63万元[2] - 募投项目原计划总投资45898.60万元，均使用募集资金投入[6] 募投项目调整 - 2024年1月2日，多个募投项目预定可使用状态时间调整，如年产3亿件项目从2023年11月延至2024年11月[6] - 2024年10月29日，拟调减两个原募投项目投资并结项，节余资金15152.78万元及超募资金9887.02万元用于新项目[7][8] - 拟将两个项目结项，节余资金4511.1万元永久补流，另一项目预定可使用状态时间从2025年1月调至2026年1月[8] 现金管理计划 - 公司计划使用不超5亿元超募及闲置资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，期限12个月[11] - 现金管理投资产品包括协定性存款、结构性存款等，不得用于质押和证券投资[10] - 2024年10月29日会议审议通过使用不超5亿元超募及部分闲置募集资金进行现金管理的议案[20] 现金管理保障 - 公司按决策、执行、监督职能分离原则健全现金管理审批和执行程序[19] - 公司按审慎投资原则筛选信誉好、规模大的发行主体产品[19] - 财务部人员及时分析和跟踪投资产品，控制理财风险[19] - 监事会和董事会审计委员会有权监督检查资金使用情况[19] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司现金管理事项履行必要审批程序[24] - 现金管理能提高资金使用效率和收益，不损害公司和股东利益[24] - 保荐机构对公司继续使用资金进行现金管理事项无异议[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 同意以2024年10月11日为首次授予日，授予价格17.32元/股[4] - 向51名激励对象授予119.50万股，表决同意3票[4]

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与草案规定相符[1] - 首次授予激励对象具备任职资格，主体合法有效且无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] 授予相关数据 - 监事会同意以2024年10月11日为首次授予日[3] - 授予价格为17.32元/股[3] - 符合条件激励对象51名，授予限制性股票119.50万股[3]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-034 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据 公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2024 年 10 月 11 日，以 17.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 51 名激励对象授予限制性股票 119.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予 ...

激励计划时间节点 - 2024年8月28日董事会审议通过激励计划议案[12] - 2024年8月28 - 9月8日激励对象名单公示[12] - 2024年9月19日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年10月11日确定为首次授予日[16][20] 激励计划关键数据 - 授予价格17.32元/股[16][20] - 激励对象51名[20] - 授予限制性股票119.50万股[16][20] 其他相关情况 - 2024年9月10日披露激励对象名单核查意见[19] - 公司及激励对象无不得实施激励情形[21]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州安旭生物 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定2024年10月11日为首次授予日，以17.32元/股的授予价格向 符合授予条件的51名激励对象授予限制性股票119.50万股。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄银钱回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-034）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州 ...

激励计划时间线 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年10月11日为首次授予日[19] 激励计划数据 - 首次授予数量119.50万股[20] - 首次授予人数51人[21] - 首次授予价格17.32元/股[22] 人员获授情况 - 董事黄银钱获授5.00万股[28] - 副总经理魏文涛获授3.00万股[28] - 韩钧和康敏均获授6.00万股[28] - 核心骨干等46人共获授96.50万股[28]

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予权 益总额的比 | 占首次授予 时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄银钱 | 中国 | 董事 | 5.00 | 3.72% | 0.04% | | 2 | 魏文涛 | 中国 | 副总经理、核心技术 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 人员 | | | | | | | | 3 | 韩钧 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 4 | 康敏 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 5 | 严江敏 | 中国 | 核心技术人员 | ...