股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在浙江杭州召开[3] - 出席会议股东和代理人62人，所持表决权占公司表决权76.7576%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.8365%[5] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9566%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比99.8052%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票占比99.8177%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票占比99.8177%[7] 5%以下股东表决 - 对《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比98.1075%[8] - 对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比92.5357%[8] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-033 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《杭州安旭生物科技股份有限公司信息披露管理办 法》等公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息 知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创 ...

股东大会信息 - 2024年9月19日14点在杭州召开，现场投票9:15 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[11] - 议案1、2为普通决议，议案3、4、5为特别决议[8] - 股东发言不超5分钟，现场提前30分钟签到[8][7] 资金管理 - 拟用不超400,000.00万元闲置资金现金管理，有效期12个月[14] 业绩与分红 - 2024年1 - 6月净利润1.1531901132亿元[18] - 截至6月30日，母公司可供分配利润38.4418431634亿元[18] - 总股本12708.2805万股，拟10股派4元，派现5083.3122万元[18] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划及考核办法已通过审议[21][22][24] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[26][27][28]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月26日14:00 - 15:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年09月19日至09月25日16:00前可登录上证路演中心网站或通过邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理凌世生等参加业绩说明会[6] 报告发布 - 公司2024年8月30日发布2024年半年度报告[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入248,156,721.31元，较2023年1 - 6月上涨21.42%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润115,319,011.32元，较2023年1 - 6月下降30.85%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,884,953.88元，较2023年1 - 6月下降80.95%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额231,404.91元，较2023年1 - 6月上升100.03%[21] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产5,174,875,734.91元，较2023年12月31日增加1.28%[21] - 2024年6月30日总资产5,796,453,539.09元，较2023年12月31日增加0.12%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.91元/股，较2023年1 - 6月下降30.53%[22] 财务数据 - 报告期末应收账款账面余额为21,043.42万元，账龄一年以内占比85.57%[17] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为20.02%，较2023年1 - 6月下降3.63个百分点[22] - 费用化研发投入本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%；研发投入合计本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%；研发投入总额占营业收入比例本期为20.02%，上年同期为23.65%，下降3.63%[32] - 公司获准发行15,333,400股，每股发行价78.28元，募集资金总额120,029.86万元，扣除费用后净额为105,584.63万元[35] - 截至2024年6月30日，募集资金承诺投资总额966,848,575.21元，累计投入募集资金总额517,361,172.53元，累计投入进度53.51%，本年度投入金额21,196,911.42元，年度投入金额占比2.19%[37][38] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东艾旭控股直接持有公司26.87%股份[39] - 截至2024年6月30日，实际控制人凌世生和姜学英夫妇合计持有公司59.79%的股份[39] - 截至2024年6月30日，董文坤等其他人员通过丽水创圣间接持股，持股比例从0.0335% - 0.6675%不等[39] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持公司股份无质押、冻结及减持情况[40] 产品与研发 - 公司产品境外销售比例超90%，外销收入占主营业务收入比例超90%[12][15] - 公司形成以传染病系列检测产品为主要优势，涵盖8大系列的POCT试剂产品线[27] - 报告期内新增授权专利23项，境内12项，境外11项，其中发明专利8项；截至报告期末累计获得授权专利284项，境内188项，境外96项，其中发明专利38项[33] - 公司研发人员涵盖多领域专业人才，在多个技术领域进行平台布局[26] 合规情况 - 2024年上半年安旭生物在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年上半年安旭生物在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 保荐机构对安旭生物2024年上半年信息披露文件进行事前或事后审阅，公司信息披露合规[3] - 2024年上半年，安旭生物及其控股股东等未发生受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函的情况[3] - 2024年上半年，安旭生物及其控股股东不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年上半年，经保荐机构核查，安旭生物不存在应向交易所报告的情况[3] - 2024年上半年，安旭生物未发生需督促说明并限期改正的情况[4] - 2024年上半年，安旭生物不存在需进行专项现场检查的情形[4] - 本持续督导期间，保荐机构未发现安旭生物存在重大问题[5]

激励计划进展 - 2024年8月28日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 8月30日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[2] - 8月30日至9月8日内部对拟首次授予激励对象进行10天公示[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[4] - 监事会核查相关信息，认为首次授予激励对象合法、有效[5][9]

业绩数据 - 2024年上半年营收24,815.67万元，同比增21.42%[2] - 2024年上半年净利润11,531.90万元，同比降30.85%[2] - 2024年上半年扣非净利润1,888.50万元，同比降80.95%[2] - 报告期末总资产579,645.35万元，同比增0.12%[2] - 报告期末所有者权益517,487.57万元，同比增1.28%[2] 其他数据 - 2024年上半年境外销售比例超90%[2] - 2024年上半年新增授权专利23项，累计284项[2] - 2024年上半年新增认证179项，累计1153项[2] 分红情况 - 2023年度派发现金红利50,833,122.00元，占比35.91%[9] - 2024年拟派发现金红利50,833,122.00元（含税）[9]

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 【2024】年上锦杭非诉字第40822号 致：杭州安旭生物科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州 安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润115319011.32元[3] - 截至6月30日，母公司可供分配利润3844184316.34元[3] 利润分配 - 拟每10股派现4元，合计派现50833122元[2][3] - 派现占半年度净利润44.08%[3] - 预案待2024年第二次临时股东大会审议[4][7]

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占拟授予权 | 占本次激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 益总额的比 | 计划草案公 | | 号 | | | | （万股） | 例 | 告时公司总 | | | | | | | | 股本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄银钱 | 中国 | 董事 | 5.00 | 3.72% | 0.04% | | 副总经理、核心技 | | | | | | | | 2 | 魏文涛 | 中国 | 术人员 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 3 | 韩钧 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 4 | 康敏 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 5 | 严江敏 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 二、核心骨干以及 ...