证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-034 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据 公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2024 年 10 月 11 日，以 17.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 51 名激励对象授予限制性股票 119.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予 ...

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与草案规定相符[1] - 首次授予激励对象具备任职资格，主体合法有效且无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] 授予相关数据 - 监事会同意以2024年10月11日为首次授予日[3] - 授予价格为17.32元/股[3] - 符合条件激励对象51名，授予限制性股票119.50万股[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 同意以2024年10月11日为首次授予日，授予价格17.32元/股[4] - 向51名激励对象授予119.50万股，表决同意3票[4]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州安旭生物 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定2024年10月11日为首次授予日，以17.32元/股的授予价格向 符合授予条件的51名激励对象授予限制性股票119.50万股。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄银钱回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-034）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予权 益总额的比 | 占首次授予 时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄银钱 | 中国 | 董事 | 5.00 | 3.72% | 0.04% | | 2 | 魏文涛 | 中国 | 副总经理、核心技术 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 人员 | | | | | | | | 3 | 韩钧 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 4 | 康敏 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 5 | 严江敏 | 中国 | 核心技术人员 | ...

激励计划时间线 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年10月11日为首次授予日[19] 激励计划数据 - 首次授予数量119.50万股[20] - 首次授予人数51人[21] - 首次授予价格17.32元/股[22] 人员获授情况 - 董事黄银钱获授5.00万股[28] - 副总经理魏文涛获授3.00万股[28] - 韩钧和康敏均获授6.00万股[28] - 核心骨干等46人共获授96.50万股[28]

激励计划时间节点 - 2024年8月28日董事会审议通过激励计划议案[12] - 2024年8月28 - 9月8日激励对象名单公示[12] - 2024年9月19日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年10月11日确定为首次授予日[16][20] 激励计划关键数据 - 授予价格17.32元/股[16][20] - 激励对象51名[20] - 授予限制性股票119.50万股[16][20] 其他相关情况 - 2024年9月10日披露激励对象名单核查意见[19] - 公司及激励对象无不得实施激励情形[21]

公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业 [1] - 形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数能与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [2] - 重视研发投入，获多项认定，研发聚焦前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域项目，进军第三方医学检验实验室、宠物健康管理及家庭健康管理等领域 [2] 分红政策 - 实施持续稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次利润分配 [3] - 2023年度利润分配于2024年7月完成，派发现金红利50,833,122.00元，上市两年多派发现金红利约7.43亿元 [3] - 2024年9月19日通过《2024年半年度利润分配预案》，每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利50,833,122.00元（含税） [3] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标为营收相比2023年分别增长25%、68.75%、153% [3] - 根据宏观经济、行业趋势和公司经营情况制定目标，以主营业务为根本，辅以其他助力推动目标实现 [3][4] 海外市场情况 - 以外销为主，产品畅销150多个国家和地区，外销占比达90%以上 [4] - 在美国、新加坡、香港等地设立分子公司，布局国外生产、研发场所 [4] 外延式扩张战略 - 积极通过外延式并购策略探索第二增长曲线，有望通过资源整合等推动向医疗大健康产业转型与升级 [4] 市场开拓情况 - 优化营销网络布局，国内外市场并进，在多地设立分支机构 [4] - 参与多场国际知名医疗器械展会，产品获业界广泛关注 [4][5] 产学研进展 - 与浙江大学共建联合研发中心，打造科研与产业化平台 [5]

股东大会信息 - 公司于2024年8月30日刊登股东大会通知，9月19日14点召开[6][7] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[7] - 截至9月13日，0名股东委托独立董事行使投票权[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的62人代表97,545,746股，占比76.7576%[8] - 现场7人持有97,268,744股，占比76.5397%[8] - 网络投票55人代表277,002股，占比0.2179%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意97,386,263股，占比99.8365%[12] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意97,503,473股，占比99.9566%[13] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，同意85,465,014股，占比99.8052%[14] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意85,475,659股，占比99.8177%[15]