公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业 [1] - 形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数能与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [2] - 重视研发投入，获多项认定，研发聚焦前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域项目，进军第三方医学检验实验室、宠物健康管理及家庭健康管理等领域 [2] 分红政策 - 实施持续稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次利润分配 [3] - 2023年度利润分配于2024年7月完成，派发现金红利50,833,122.00元，上市两年多派发现金红利约7.43亿元 [3] - 2024年9月19日通过《2024年半年度利润分配预案》，每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利50,833,122.00元（含税） [3] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标为营收相比2023年分别增长25%、68.75%、153% [3] - 根据宏观经济、行业趋势和公司经营情况制定目标，以主营业务为根本，辅以其他助力推动目标实现 [3][4] 海外市场情况 - 以外销为主，产品畅销150多个国家和地区，外销占比达90%以上 [4] - 在美国、新加坡、香港等地设立分子公司，布局国外生产、研发场所 [4] 外延式扩张战略 - 积极通过外延式并购策略探索第二增长曲线，有望通过资源整合等推动向医疗大健康产业转型与升级 [4] 市场开拓情况 - 优化营销网络布局，国内外市场并进，在多地设立分支机构 [4] - 参与多场国际知名医疗器械展会，产品获业界广泛关注 [4][5] 产学研进展 - 与浙江大学共建联合研发中心，打造科研与产业化平台 [5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在浙江杭州召开[3] - 出席会议股东和代理人62人，所持表决权占公司表决权76.7576%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.8365%[5] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9566%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比99.8052%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票占比99.8177%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票占比99.8177%[7] 5%以下股东表决 - 对《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比98.1075%[8] - 对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比92.5357%[8] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2024年8月30日刊登股东大会通知，9月19日14点召开[6][7] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[7] - 截至9月13日，0名股东委托独立董事行使投票权[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的62人代表97,545,746股，占比76.7576%[8] - 现场7人持有97,268,744股，占比76.5397%[8] - 网络投票55人代表277,002股，占比0.2179%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意97,386,263股，占比99.8365%[12] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意97,503,473股，占比99.9566%[13] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，同意85,465,014股，占比99.8052%[14] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意85,475,659股，占比99.8177%[15]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-033 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《杭州安旭生物科技股份有限公司信息披露管理办 法》等公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息 知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创 ...

股东大会信息 - 2024年9月19日14点在杭州召开，现场投票9:15 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[11] - 议案1、2为普通决议，议案3、4、5为特别决议[8] - 股东发言不超5分钟，现场提前30分钟签到[8][7] 资金管理 - 拟用不超400,000.00万元闲置资金现金管理，有效期12个月[14] 业绩与分红 - 2024年1 - 6月净利润1.1531901132亿元[18] - 截至6月30日，母公司可供分配利润38.4418431634亿元[18] - 总股本12708.2805万股，拟10股派4元，派现5083.3122万元[18] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划及考核办法已通过审议[21][22][24] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[26][27][28]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月26日14:00 - 15:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年09月19日至09月25日16:00前可登录上证路演中心网站或通过邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理凌世生等参加业绩说明会[6] 报告发布 - 公司2024年8月30日发布2024年半年度报告[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入248,156,721.31元，较2023年1 - 6月上涨21.42%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润115,319,011.32元，较2023年1 - 6月下降30.85%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,884,953.88元，较2023年1 - 6月下降80.95%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额231,404.91元，较2023年1 - 6月上升100.03%[21] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产5,174,875,734.91元，较2023年12月31日增加1.28%[21] - 2024年6月30日总资产5,796,453,539.09元，较2023年12月31日增加0.12%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.91元/股，较2023年1 - 6月下降30.53%[22] 财务数据 - 报告期末应收账款账面余额为21,043.42万元，账龄一年以内占比85.57%[17] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为20.02%，较2023年1 - 6月下降3.63个百分点[22] - 费用化研发投入本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%；研发投入合计本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%；研发投入总额占营业收入比例本期为20.02%，上年同期为23.65%，下降3.63%[32] - 公司获准发行15,333,400股，每股发行价78.28元，募集资金总额120,029.86万元，扣除费用后净额为105,584.63万元[35] - 截至2024年6月30日，募集资金承诺投资总额966,848,575.21元，累计投入募集资金总额517,361,172.53元，累计投入进度53.51%，本年度投入金额21,196,911.42元，年度投入金额占比2.19%[37][38] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东艾旭控股直接持有公司26.87%股份[39] - 截至2024年6月30日，实际控制人凌世生和姜学英夫妇合计持有公司59.79%的股份[39] - 截至2024年6月30日，董文坤等其他人员通过丽水创圣间接持股，持股比例从0.0335% - 0.6675%不等[39] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持公司股份无质押、冻结及减持情况[40] 产品与研发 - 公司产品境外销售比例超90%，外销收入占主营业务收入比例超90%[12][15] - 公司形成以传染病系列检测产品为主要优势，涵盖8大系列的POCT试剂产品线[27] - 报告期内新增授权专利23项，境内12项，境外11项，其中发明专利8项；截至报告期末累计获得授权专利284项，境内188项，境外96项，其中发明专利38项[33] - 公司研发人员涵盖多领域专业人才，在多个技术领域进行平台布局[26] 合规情况 - 2024年上半年安旭生物在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年上半年安旭生物在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 保荐机构对安旭生物2024年上半年信息披露文件进行事前或事后审阅，公司信息披露合规[3] - 2024年上半年，安旭生物及其控股股东等未发生受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函的情况[3] - 2024年上半年，安旭生物及其控股股东不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年上半年，经保荐机构核查，安旭生物不存在应向交易所报告的情况[3] - 2024年上半年，安旭生物未发生需督促说明并限期改正的情况[4] - 2024年上半年，安旭生物不存在需进行专项现场检查的情形[4] - 本持续督导期间，保荐机构未发现安旭生物存在重大问题[5]

激励计划进展 - 2024年8月28日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 8月30日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[2] - 8月30日至9月8日内部对拟首次授予激励对象进行10天公示[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[4] - 监事会核查相关信息，认为首次授予激励对象合法、有效[5][9]

业绩数据 - 2024年上半年营收24,815.67万元，同比增21.42%[2] - 2024年上半年净利润11,531.90万元，同比降30.85%[2] - 2024年上半年扣非净利润1,888.50万元，同比降80.95%[2] - 报告期末总资产579,645.35万元，同比增0.12%[2] - 报告期末所有者权益517,487.57万元，同比增1.28%[2] 其他数据 - 2024年上半年境外销售比例超90%[2] - 2024年上半年新增授权专利23项，累计284项[2] - 2024年上半年新增认证179项，累计1153项[2] 分红情况 - 2023年度派发现金红利50,833,122.00元，占比35.91%[9] - 2024年拟派发现金红利50,833,122.00元（含税）[9]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[5] - 截至审议利润分配预案董事会召开日，公司总股本12708.2805万股[5] - 以此计算合计拟派发现金红利50833122元（含税）[5] - 本半年度不进行资本公积转增股本、不送红股[5] - 本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），公司总股本12,708.2805万股，合计拟派发现金红利50,833,122.00元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股，预案尚需提交股东大会审议[69] 报告期信息 - 报告期为2024年半年度，报告期期末为2024年6月30日[11] 公司上市信息 - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称安旭生物，代码688075[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入248,156,721.31元，较上年同期上涨21.42%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润115,319,011.32元，较上年同期下降30.85%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,884,953.88元，较上年同期下降80.95%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额231,404.91元，较上年同期上涨100.03%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,174,875,734.91元，较上年度末增加1.28%[17] - 本报告期末总资产5,796,453,539.09元，较上年度末增加0.12%[17] - 本报告期基本每股收益0.91元/股，较上年同期下降30.53%[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.02%，较上年同期减少3.63个百分点[18] - 2024年上半年非经常性损益合计96434057.44元，其中非流动性资产处置损益4624383.69元，计入当期损益的政府补助14147188.33元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益91212946.95元，其他营业外收入和支出 - 16284.79元，所得税影响额13505660.72元，少数股东权益影响额（税后）28516.02元[19] - 2024年上半年公司营业收入为24815.67万元，同比增长21.42%[21] - 费用化研发投入本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%[34] - 研发投入总额占营业收入比例本期为20.02%，上年同期为23.65%[34] - 截至2024年6月30日，公司实现营业收入24,815.67万元，较上年同期增长21.42%；净利润11,531.90万元，较上年同期下降30.85%；扣非净利润1,888.50万元，较上年同期下降80.95%[45] - 报告期末，公司总资产达579,645.35万元，较上年末同比增长0.12%；所有者权益517,487.57万元，较上年末同比增长1.28%[45] - 报告期内公司产品境外销售比例90%以上，外销收入占主营业务收入的比例为90%以上[55][57] - 报告期末公司应收账款账面余额为21,043.42万元，账龄在一年以内的应收账款占应收账款余额的比重为85.57%[58] - 截至2024年6月30日公司实现营业收入24,815.67万元，较上年同期增长21.42%[59] - 截至2024年6月30日公司实现归属于母公司所有者的净利润11,531.90万元，较上年同期下降30.85%[59] - 截至2024年6月30日公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,888.50万元，较上年同期下降80.95%[59] - 报告期末公司总资产达579,645.35万元，较上年末同比增长0.12%[59] - 报告期末归属于母公司的所有者权益517,487.57万元，较上年末同比增长1.28%[59] - 营业成本较上年同期增长51.22%，主要系常规产品成本较高所致[59] - 销售费用较上年同期增长13.33%，主要系报告期内销售增长带来的市场投入及变动费用增加所致[59] - 管理费用较上年同期下降22.75%，主要系报告期对场地、人员等管理性质的费用进行优化所致[59] - 货币资金本期期末数为652,389,775.61元，占总资产比例11.25%，较上年期末变动93.38%，系报告期理财到期[61] - 衍生金融资产较上年期末变动 - 100.00%，系报告期金融资产到期[61] - 预付款项本期期末数为38,116,505.03元，占总资产比例0.66%，较上年期末变动 - 39.18%，系报告期预付完成[61] - 以公允价值计量的金融资产中，金融衍生工具期末数为 - 21,033,251.91元，可转让存单及理财产品期末数为1,556,109,821.91元[62] - 旭科生物总资产8,062.18万元，净资产7,051.27万元，营业收入1,491.37万元，净利润695.35万元[65] - 博进医疗总资产2,301.18万元，净资产1,259.40万元，营业收入897.95万元，净利润334.14万元[65] - 艾旭生物总资产53,347.66万元，净资产17,273.40万元，营业收入15,539.59万元，净利润418.63万元[65] - Assure Tech（香港）总资产129,632.99万元，净资产17,059.95万元，营业收入17,720.43万元，净利润6,793.82万元[65] - 2024年6月30日货币资金为652,389,775.61元，2023年12月31日为337,355,385.11元[98] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,556,109,821.91元，2023年12月31日为1,748,091,890.40元[98] - 2024年6月30日流动资产合计4,835,904,083.63元，2023年12月31日为4,811,722,641.50元[98] - 公司2024年6月30日资产总计57.96亿元，较2023年12月31日的57.90亿元略有增长[99] - 2024年6月30日流动负债合计5.16亿元，较2023年12月31日的5.48亿元有所下降[99] - 2024年6月30日非流动负债合计1.09亿元，较2023年12月31日的1.36亿元减少[100] - 归属于母公司所有者权益2024年6月30日为51.75亿元，较2023年12月31日的51.09亿元增加[100] - 母公司2024年6月30日流动资产合计46.62亿元，较2023年12月31日的46.51亿元微增[102] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计12.94亿元，较2023年12月31日的12.30亿元增长[102] - 2024年6月30日使用权资产为937.89万元，较2023年12月31日的1187.01万元减少[99] - 2024年6月30日无形资产为5160.90万元，较2023年12月31日的5468.16万元降低[99] - 2024年6月30日应付账款为3.50亿元，较2023年12月31日的3.73亿元减少[99] - 2024年6月30日应交税费为1148.02万元，较2023年12月31日的402.81万元增加[99] - 2024年上半年营业总收入248,156,721.31元，2023年上半年为204,374,691.10元，同比增长约21.42%[104] - 2024年上半年营业总成本233,333,906.74元，2023年上半年为98,764,549.95元，同比增长约136.25%[104] - 2024年上半年净利润115,468,334.51元，2023年上半年为166,501,431.90元，同比下降约30.65%[106] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润115,319,011.32元，2023年上半年为166,775,151.34元，同比下降约30.86%[107] - 2024年上半年综合收益总额116,392,675.11元，2023年上半年为167,210,471.56元，同比下降约30.39%[107] - 2024年上半年基本每股收益0.91元/股，2023年上半年为1.31元/股，同比下降约30.53%[107] - 2024年负债合计875,932,554.87元，2023年为780,178,231.86元，同比增长约12.27%[103] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计5,080,137,255.19元，2023年为5,101,054,342.37元，同比下降约0.41%[103] - 2024年非流动负债合计56,362,113.11元，2023年为54,889,421.45元，同比增长约2.68%[103] - 2024年未分配利润3,844,184,316.34元，2023年为3,865,101,403.52元，同比下降约0.54%[103] - 2024年和2023年稀释每股收益分别为0.91元/股和1.31元/股[108] - 2024年和2023年上半年营业收入分别为293,821,629.60元和239,355,831.66元[108] - 2024年和2023年上半年营业成本分别为260,647,718.89元和153,381,418.42元[108] - 2024年和2023年上半年净利润分别为29,916,034.82元和122,231,502.52元[108] - 2024年其他综合收益的税后净额为8,791,495.62元[109] - 2024年和2023年上半年综合收益总额分别为38,707,530.44元和122,231,502.52元[109] - 2024年和2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金分别为231,986,847.88元和365,478,350.23元[110] - 2024年和2023年上半年经营活动现金流入小计分别为270,221,591.58元和427,533,342.71元[111] - 2024年和2023年上半年经营活动产生的现金流量净额分别为231,404.91元和 - 687,338,036.15元[111] - 2024年和2023年上半年投资活动产生的现金流量净额分别为327,348,304.67元和 - 651,216,849.14元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计556,519,563.33元，2023年同期为420,179,352.63元[113] - 2024年上半年经营活动现金流出小计197,030,319.71元，2023年同期为883,852,678.93元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额359,489,243.62元，2023年同期为 - 463,673,326.30元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,576,595,727.25元，2023年同期为3,694,301,823.38元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,703,641,694.23元，2023年同期为3,913,422,870.17元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 127,045,966.98元，2023年同期为 - 219,121,046.79元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计113,481,013.15元，筹资活动产生的现金流量净额 - 113,481,013.15元[114] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金