董事会提名 - 公司董事会提名委员会审阅第二届董事会提名委员会第四次会议相关议案[1] - 同意提名戴文涛等三人为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 被提名人情况 - 被提名人未持股、无关联关系且符合任职资格等[1]

制度适用范围与负责主体 - 制度适用于公司及全资或控股子公司[3] - 董事会负责内部控制设计、运行和评价等工作[11] - 审计委员会组织、领导、指导内部控制评价工作[11] - 内部审计部门具体组织、实施、汇报内部控制评价工作[11] - 制度由董事会负责修订和解释[37] 评价原则与方式 - 内部控制评价应遵循全面性、重要性等六项原则[4] - 围绕内部环境等要素对内部控制设计和运行情况全面评价[7] - 内部控制评价包括年度评价和日常评价[17] 评价流程与报告 - 内部审计部门拟定评价工作计划，经公司经营层确认并报审计委员会批准后实施[21] - 年度评价需经多环节并按规定披露报告[17] - 日常评价为不定期评价，视具体情况而定[18] - 年度内部控制评价报告基准日为12月31日，应于基准日后4个月内报出[32] 缺陷分类与认定 - 内部控制缺陷按影响程度分为重大、重要和一般缺陷[23] - 财务报告内部控制缺陷按利润和资产错报比例划分缺陷等级[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似[26] - 重大、重要缺陷由董事会审议并最终认定[28] 其他 - 公司应及时应对重大缺陷，管理层负责整改并接受监督[25][26] - 内部审计部门负责整理保管内部控制评价相关文件资料[34] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[36] - 制度未尽事宜按有关法律法规和《公司章程》执行[36] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[38]

独立董事提名 - 杭州安旭生物提名戴文涛为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月6日[7] 资格情况 - 被提名人符合多项任职资格要求，已通过资格审查[2][3][5]

独立董事任职资格 - 候选人需具备5年以上工作经验[1] - 需具备会计等专业岗位5年以上全职工作经验等三类资格之一[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可的证明材料[4] 独立性要求 - 特定股份和股东关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一的人员不具备独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋达峰为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职及违规等需符合相关条件[2][3][4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月6日[5]

人员变动 - 公司于2025年8月6日选举董文坤为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 董文坤1982年12月出生，有生物医药中级工程师等资质[4] - 董文坤在多家公司任职过，2019年8月至今担任安旭生物董事等职[4] 股份情况 - 截至公告披露日，董文坤未直接持有公司股票，通过丽水创圣间接持股[5] 任职合规 - 董文坤符合任职资格，第三届董事会相关兼任人数未超规定[1][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月22日14点在杭州召开[2] - 网络投票8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议取消监事会、资金管理、董事会换届等议案[4] 董事会选举 - 第三届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[4] 其他信息 - 股权登记日8月18日，A股代码688075，简称安旭生物[11] - 登记时间8月20日，地点公司董秘办[19] - 会议联系电话0571 - 85391552等[19]

会议相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年8月6日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案，待股东大会审议[2] - 审议使用部分暂时闲置自有资金现金管理议案，待股东大会审议[6] 资金使用 - 公司拟用不超400,000.00万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月，自2025年9月18日起[5]

董事会会议 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月6日召开，7名董事全到[2] 人员提名 - 提名凌世生等3人为第三届非独立董事候选人，任期三年待审议[2][3] - 提名戴文涛等3人为第三届独立董事候选人，任期三年待审议[5] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案待审议[5][6] - 审议通过使用闲置资金现金管理议案待审议[7] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[8]

公司理财计划 - 公司拟使用不超过人民币40亿元的部分暂时闲置自有资金进行投资理财 [1] - 投资标的包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等 [1] - 投资期限为2025年9月18日起12个月内有效 [1] - 资金在上述额度及期限内可以滚动使用 [1]