证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-040 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规 定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。公司于 同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会委员，经全体董事一 致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为 7 名，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规 ...

二、 监事会会议审议情况 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-039 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规 定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。经全体 监事一致同意，为保持监事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的 通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、口头等方式送达全体监事。公司监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-041 北京龙软科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第五届董事会成员已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会选举毛善君先生为第五届董事 会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 毛善君先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《北京龙软科技股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。 二、 选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第 五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京龙软科 技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对龙软 科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司 收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务 所（ ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-043 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年12月 1 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案三：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 12 | | 议案四：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案 | 14 | 2 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后， 会议登记应当终止，由 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-037 北京龙软科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"）自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 28 日，累计获得政府补助款项共计人民币 1,877.63 万元，其中与收益 相关的政府补助 1,877.63 万元。上述补助资金均已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金， 与收益相关的政府补助为 1,877.63 万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 以及对公司损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 一、获得政府补助的基本情况 ...

市场占有率与行业现状 - 龙软科技在煤矿智能化领域的市场占有率稳居全行业首位，其GIS产品在首批71对国家级示范矿井中的61对得到应用 [2] - 截至2023年4月，全国已累计建成1043个智能化采煤工作面和1277个智能化掘进工作面 [2] - 国家煤矿智能化建设处于起步阶段，2020年初八部委提出的三步走计划中，第一步示范矿建设将于2023年底完成 [2] 技术与创新 - 龙软科技拥有四大核心发明专利创新技术体系，包括"GIS协同一张图"及智能管控平台技术体系、智能综采综掘工作面技术体系、透明化矿山技术体系和矿山新型开采方式及装备技术体系 [3] - 公司的关键技术"一种综采工作面测量机器人装置和自动测量系统"已获得美国、加拿大、澳大利亚和俄罗斯的专利授权 [3] - 龙软科技与北京大学团队共同提出了基于"六化"和"六体系"的"北大-龙软"新模式，推动高级智能化煤矿建设 [3] 订单与市场前景 - 截至2023年10月底，龙软科技新增订单较去年同期有所增加，整体订单储备充裕 [3] - 公司预计未来在高级智能化矿井建设方面将取得突破性进展，并将技术优势转化为市场优势 [6] 合作与战略 - 龙软科技与华为保持持续合作关系，已获得华为合格供应商资格，双方在煤矿智能化领域优势互补 [4] - 公司与俄罗斯拉斯帕德煤炭有限公司签署战略合作协议，计划在智能矿井和露天矿智能化建设方面展开合作 [4] - 龙软科技与江铜集团控股子公司达成战略合作，将煤矿智能化技术应用于非煤矿山领域 [5] 海外业务与非煤矿山 - 龙软科技的海外业务处于开拓阶段，尚未形成营收，但与俄罗斯拉斯帕德煤炭有限公司的合作已启动 [4] - 公司计划将煤矿智能化技术快速移植到非煤矿山领域，已与江铜集团控股子公司达成合作 [5] 未来发展战略 - 龙软科技的目标是到2035年实现国内矿山全行业智能化，并继续在高级智能化矿井建设方面取得突破 [6] - 公司将以打造高科技智能化煤矿为目标，持续推动行业技术进步 [6]

北京龙软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁日佳，已充分了解并同意由提名人北京龙软科技股份 有限公司董事会提名为北京龙软科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京龙软科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-031 北京龙软科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审 议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事 候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举毛善君先生、姬阳瑞先生、尹华友先 生、高志誉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同 ...