公司基本信息 - 公司2002年2月22日成立，注册资本7204.90万元[12] - 2019年12月30日在上交所科创板上市，股票简称龙软科技，代码688078[11] - 住所为北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室，法定代表人为毛善君[12] 激励计划人员 - 激励对象共计65人，占2023年12月31日员工总数490人的13.27%[21] - 董事高志誉、研究院院长陈华州各获授7.00万股，副院长赵文生获授8.00万股，其他62人获授52.40万股[27] 激励计划股份 - 拟授予限制性股票74.40万股，约占草案公布日公司股本总额的1.03%[25] - 2021年限制性股票激励计划所涉标的股票214.30万股，全部有效期内激励计划所涉标的股票288.70万股，约占股本总额4.01%[25] 激励计划时间 - 有效期自授予日起至限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月[29] - 经股东大会审议通过后，60日内按规定向激励对象授予权益并完成公告等程序[30] - 限制性股票分三次归属，比例30%、30%、40%，时间为授予日起12、24、36个月后[33] 激励计划价格 - 限制性股票授予价格为每股17.58元[37] - 是草案公布前1、20、60、120个交易日均价的69.01%、66.98%、64.00%、55.23%[38] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标A公司层面归属比例为100%，目标B为80%[48] - 2024年营业收入增长率不低于15%或20%[49] - 2025年营业收入增长率不低于30%或40%，2024 - 2025年累计不低于45%或60%[49] - 2026年营业收入增长率不低于60%或80%，2024 - 2026年累计不低于105%或140%[49] 其他要点 - 激励对象绩效考核优秀、良好、合格对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、0[51] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[74]

核心技术人员变动 - 任永智、韩瑞栋不再认定为核心技术人员[2][3] - 新增赵文生为公司核心技术人员[2][8] 人员情况 - 变动前后核心技术人员均为14人[10] 影响与作用 - 变动不影响公司核心技术等[11] - 新增人员助于推进研发和产品升级[11]

北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 5 页 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 实施考核管理办法 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙软科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理和技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共 同 ...

激励计划基本信息 - 激励形式为第二类限制性股票[14] - 标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[14] - 拟授予限制性股票74.40万股，占股本总额1.03%[15] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票288.70万股，占4.01%[15] - 有效期最长不超过48个月[16] - 授予价格为每股17.58元[25] 授予与归属安排 - 股东大会审议通过后60日内授予权益，否则终止计划[18] - 限制性股票自授予日起12个月后按30%、30%、40%比例分次归属[19][22] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[23] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[34] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期，目标A营收增长率不低于20%，目标B不低于15%[35] - 2025年第二个归属期，目标A营收增长率不低于40%或累计不低于60%，目标B分别为30%和45%[35] - 2026年第三个归属期，目标A营收增长率不低于80%或累计不低于140%，目标B分别为60%和105%[35] 激励对象相关 - 激励对象由薪酬委员会拟定名单，经监事会核实确定[48] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[56] - 激励对象须在考核期内与公司等签署合同[49] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[49] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，各要素符合规定[43] - 法律意见书认为公司符合条件，内容合规，程序必要[46] - 激励计划程序符合规定，操作可行[46]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 公司将于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会[40] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[7] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[10] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[16] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，尚需提交股东大会审议[25][27] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，尚需提交股东大会审议[30][32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[37] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[41] 激励计划 - 因1名激励对象离职，0.8万股已授予尚未归属的限制性股票将作废[8] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为84.40万股，涉及59名激励对象[12] 人员变动 - 原核心技术人员任永智、韩瑞栋不再认定，新增赵文生为核心技术人员[20] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜，包括确定激励对象资格、调整股票数量和价格等[33] - 授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批等手续[34] - 提请股东大会授权董事会委任收款银行等中介机构[35] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致[36] - 除明确规定需董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[36]

北京龙软科技股份有限公司 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事侯晓红女士，其基本情况如下： 征集投票权的起止时间：2024年5月9日至2024年5月10日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 人才培养模式研究与实践"江苏省优秀教学成果二等奖等荣誉。 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达 成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股 东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照北京龙软 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事侯晓红女 士作为征集人，就公司拟于 20 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-016 北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,165,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,165,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9710 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9710 | （四） 表决 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20190715-16 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"本次会议"），并对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京龙 软科技股份 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年4月 1 北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定2023年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的 表决权数量。 三、会议按照会议通知上 ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为39611.41万元，同比增长8.56%[1] - 公司2023年归母净利润为8431.98万元，同比增长5.39%[1] - 公司2023年新增订单达4.6亿元，为后续业务开展奠定了良好基础[1] 用户数据 - 公司智能矿山工业软件实现收入3.62亿元，同比增长10.70%[1] - 公司智能地质保障业务实现收入超过9400万元，增幅超过70%[1] - 公司2023年全年完成60余对大中型矿井的智能管控平台应用[1] 未来展望 - 公司2024-2026年预测营业收入分别为4.74、5.58、6.47亿元[4] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为1.07、1.33、1.59亿元[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入0.44亿元，同比增长18.45%[1] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司营业收入将达到647.23亿元，较2022年增长77.6%[5] - 2026年预计公司净利润将达到163.08亿元，较2022年增长103.8%[5] 其他新策略 - 公司ROE预计在2026年将达到15.60%，较2022年增长26.0%[5] - 公司ROIC预计在2026年将达到29.63%，较2022年增长48.5%[5] - 公司资产负债率预计在2026年将降至16.23%，较2022年下降15.2%[5]