证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-003 北京龙软科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、监事、 高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的 进展公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公 司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社 会责任，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人兼 董事长毛善君先生，副董事长、总经理姬阳瑞先生、董事、副总经理尹华友先生、董 事会秘书兼财务总监郭俊英女士、监事会主席谭文胜先生、部分高级管理人员及其他 核心管理人员计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的 方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人 民币 580 万元且不超过人民币 880 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持计划的具体内容详见公司 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-001 北京龙软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十四次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务审计 机构。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。近日，公司收到了中审众环出具的《通知 函》，现将具体变更情况公告如下： 一、本次变更基本情况 中审众环作为公司 2023 年度财务审计机构，原委派张力作为项目合伙人、常莹 为签字注册会计师为公司提供审计服务。因中审众环内部工作调整，现委派陈葆华接 替张力作为项目合伙人，继续完成公司 2023 年度财务报 ...

智能化煤矿建设进展 - 2023年12月，国家能源局公告了47处煤矿达到示范建设预期效果，拟认定为第一批国家智能化示范煤矿 [2] - 龙软科技在71对示范矿中建设矿井数居行业绝对领先地位，46对矿使用管控平台或地质保障系统，61对矿使用GIS软件产品 [2] - 龙软科技是国内外唯一实施过基于"一张图"的集团级安全生产管控平台项目，且长期稳定运行的企业 [2] 煤炭企业信息化支出与经营情况 - 煤炭企业信息化支出和企业整体经营情况呈正相关关系 [3] - 2023年上半年由于进口煤冲击导致国内煤炭价格下降，煤矿企业控制开支，智能化项目投资放缓 [3] - 下半年煤炭价格趋于稳定并回升，煤炭企业盈利预期改善，四季度招标活动活跃 [3] 2023年订单情况 - 2023年公司整体订单增速未达预期，主要由于进口煤放开等因素对煤炭价格的冲击 [3] - 管控平台增幅符合预期，智能地质保障增幅高于预期，智能采掘系列及智能洗选系列增幅未达预期 [3] - 2024年对行业增长及智能化建设保持乐观态度 [3] 管控平台业务发展 - 公司管控平台业务自2016年开始发展，2020年煤矿智能化建设政策出台后增长迅速 [3] - 2024年预计管控平台整体业务量将保持稳定，增速有所放缓，竞争加剧，客单价下降 [3] 选煤厂业务 - 自2023年12月以来，公司已成功中标3个选煤厂相关项目 [3] - 公司专门成立了洗煤厂团队，目前团队由5位成员组成 [3] - 公司已完成对9家洗煤厂的信息化改造，应用效果良好 [4] 项目交付周期与应收账款 - 项目交付周期通常为3到6个月 [4] - 2023年度回款总额比2022年度有所增加，但回款周期较长，期末应收账款额度较高 [4] - 客户基本上全是国内大中型煤炭企业，产生大量坏账的风险很低 [4] 区域发展与俄罗斯市场 - 西南区域煤矿企业数量较多，公司已在成都设有分公司，在贵州设有子公司 [4] - 俄罗斯煤矿设备老化，急需煤机与智能化技术更新 [4] - 2023年7月公司与俄罗斯拉斯帕德企业集团签署战略合作协议，协助解决工业应用软件及设备智能化需求 [4] 人员招聘与人才培养 - 公司每年会招聘一定比例的应届毕业生 [5] - 公司倾向于通过提升效率而非单纯增加人数来应对业务增长 [5] - 计划通过优化管理和提高复用率来发挥软件体系的优势，减少对人工和定制化产品的依赖 [5]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-044 北京龙软科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,095,282 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,095,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.6500 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.6500 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20190715-15 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京龙软科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年12月 1 北京龙软科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-042 北京龙软科技股份有限公司 截至2022年3月18日，"矿山安全生产大数据云服务平台项目"、"基于 'LongRuanGIS'的智慧矿山物联网管控平台项目开发"以及"基于时空智能的应急 救援综合指挥与逃生引导系统与装备"已投资完成。2022年3月28日，公司召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审 议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公 司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技 股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2022-011）。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年12月8日，北京龙软科技股份 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-038 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,323,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,323,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.5178 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.517 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20190715-14 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所及经办律 ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事独立意见 北京龙软科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 因此，我们一致同意聘任姬阳瑞先生担任公司总经理。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 经过对雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高志誉先生个人履历 等相关资料的审阅，我们认为：上述人员具备相关专业知识和工作经验，具备履行相 关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对上述 人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意聘任雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高 北京龙软科技股份有限公司 独立董事独立意见 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司治理准则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...