激励计划考核期 - 2024 - 2026年每年考核一次[13] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于20%，归属比例100%[10] - 2024年营收增长率不低于15%，归属比例80%[10] - 2025年营收增长率不低于40%或24 - 25年累计增长率不低于60%，归属比例100%[10] - 2025年营收增长率不低于30%或24 - 25年累计增长率不低于45%，归属比例80%[10] - 2026年营收增长率不低于80%或24 - 26年累计增长率不低于140%，归属比例100%[10] - 2026年营收增长率不低于60%或24 - 26年累计增长率不低于105%，归属比例80%[10] 个人层面归属比例 - 考核优秀（85含 - 100分），归属比例100%[12] - 考核良好（75含 - 85分），归属比例80%[12] - 考核合格（75分以下），归属比例0[12]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 公司将于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会[40] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[7] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[10] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[16] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，尚需提交股东大会审议[25][27] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，尚需提交股东大会审议[30][32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[37] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[41] 激励计划 - 因1名激励对象离职，0.8万股已授予尚未归属的限制性股票将作废[8] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为84.40万股，涉及59名激励对象[12] 人员变动 - 原核心技术人员任永智、韩瑞栋不再认定，新增赵文生为核心技术人员[20] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜，包括确定激励对象资格、调整股票数量和价格等[33] - 授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批等手续[34] - 提请股东大会授权董事会委任收款银行等中介机构[35] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致[36] - 除明确规定需董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[36]

激励计划基本信息 - 激励形式为第二类限制性股票[14] - 标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[14] - 拟授予限制性股票74.40万股，占股本总额1.03%[15] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票288.70万股，占4.01%[15] - 有效期最长不超过48个月[16] - 授予价格为每股17.58元[25] 授予与归属安排 - 股东大会审议通过后60日内授予权益，否则终止计划[18] - 限制性股票自授予日起12个月后按30%、30%、40%比例分次归属[19][22] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[23] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[34] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期，目标A营收增长率不低于20%，目标B不低于15%[35] - 2025年第二个归属期，目标A营收增长率不低于40%或累计不低于60%，目标B分别为30%和45%[35] - 2026年第三个归属期，目标A营收增长率不低于80%或累计不低于140%，目标B分别为60%和105%[35] 激励对象相关 - 激励对象由薪酬委员会拟定名单，经监事会核实确定[48] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[56] - 激励对象须在考核期内与公司等签署合同[49] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[49] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，各要素符合规定[43] - 法律意见书认为公司符合条件，内容合规，程序必要[46] - 激励计划程序符合规定，操作可行[46]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月14日召开[17] - 地点为北京海淀区天创科技大厦会议室[6] - 审议三项激励计划相关议案[17] 投票权征集 - 起止时间为5月9 - 10日[3] - 征集对象为5月8日登记在册股东[8] - 独立董事侯晓红公开征集[16] 委托投票 - 有效期限至大会结束[17] - 需满足6个有效授权条件[13] - 按要求提交不同文件[11]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-016 北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,165,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,165,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9710 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9710 | （四） 表决 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20190715-16 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"本次会议"），并对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京龙 软科技股份 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日10点召开2023年年度股东大会现场会议，地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年4月23日[13] - 本次股东大会将审议9项议案，采取现场和网络投票结合方式表决[4][9] 财务数据 - 2023年营业总收入39,611.41万元，同比增长8.56%[49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,431.98万元，同比增长5.39%[49] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,334.01万元，同比增长2.52%[49] - 2023年末总资产90,238.52万元，较年初增加10,338.73万元，增幅12.94%[94][95][97] - 2023年末总负债17,974.55万元，较年初增加2,681.05万元，增幅17.53%[94][95][97] - 2023年末净资产72,263.96万元，较年初增加7,657.68万元，增幅11.85%[94][95][98] - 2023年销售费用3,759.31万元，较2022年增加1,184.11万元，增幅45.98%[102][103] - 2023年研发费用4,419.07万元，较2022年增加688.29万元，增幅18.45%[102][105] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -336.73万元，较2022年的 -750.94万元有所改善[94] 分红与薪酬 - 公司拟每10股派发现金红利3.60元(含税)，预计派发现金红利总额为25,937,640元，占2023年度净利润30.76%[29] - 2024年独立董事津贴为8万元整/年（税前）[37] 授信与决策 - 公司及全资子公司2024年度拟向金融机构申请不超过20,000万元综合授信额度[43] 公司动态 - 2023年4月25日审议收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司51%股权议案[53][77] - 2023年6月25日审议设立“智能矿山基础研究院”议案[55] - 2023年10月24日审议与北京大学南昌创新研究院共建联合实验室议案[57] 人员规划 - 2024年公司在编人员总体规模控制在550人左右[67]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为39611.41万元，同比增长8.56%[1] - 公司2023年归母净利润为8431.98万元，同比增长5.39%[1] - 公司2023年新增订单达4.6亿元，为后续业务开展奠定了良好基础[1] 用户数据 - 公司智能矿山工业软件实现收入3.62亿元，同比增长10.70%[1] - 公司智能地质保障业务实现收入超过9400万元，增幅超过70%[1] - 公司2023年全年完成60余对大中型矿井的智能管控平台应用[1] 未来展望 - 公司2024-2026年预测营业收入分别为4.74、5.58、6.47亿元[4] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为1.07、1.33、1.59亿元[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入0.44亿元，同比增长18.45%[1] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司营业收入将达到647.23亿元，较2022年增长77.6%[5] - 2026年预计公司净利润将达到163.08亿元，较2022年增长103.8%[5] 其他新策略 - 公司ROE预计在2026年将达到15.60%，较2022年增长26.0%[5] - 公司ROIC预计在2026年将达到29.63%，较2022年增长48.5%[5] - 公司资产负债率预计在2026年将降至16.23%，较2022年下降15.2%[5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入3.96亿元，同比增长8.56%[1] - 公司归母净利润为0.84亿元，同比增长5.39%[1] - 公司持续保持高强度研发投入，研发投入金额达到0.44亿元，同比增长18.45%[1] - 预计公司未来三年营业收入将逐年增长，2026年归母净利润有望达到1.56亿元[4] - 2026年预计公司营业收入将达到702.1百万元，较2022年增长92.2%[6] - 2026年预计公司净利润率将达到22.2%，较2022年提高0.3个百分点[6] - 2026年预计公司EBITDA/营业收入比率将达到25.6%，较2022年增长1.3个百分点[6] 投资评级 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[7] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 风险评级分为A和B两个等级，分别代表正常风险和较高风险[7] 公司信息 - 公司总部位于深圳市福田区，同时在上海市和北京市设有分部[14] - 深圳总部地址为福华一路119号安信金融大厦33楼，邮编518046[14] - 上海分部地址为东大名路638号国投大厦3层，邮编200080[14] - 北京分部地址为阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层，邮编100034[14]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-015 北京龙软科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的科创板 2023 年度软件行 业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...