证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-040 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-039 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 际参加会议 3 人。本次会议的召开情况符合 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-036 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：公司拟实施股份回购用于员工持股及/或股权激励计划，若公 司未能在股份回购完成之后三年内用于员工持股及/或股权激励计划，未实施部 分的股份将依法予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 500 万元（含，下同）、不超过人民币 1,000 万元（含，下同）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 15.75 元/股（含，下同）。 回购资金来源：公司超募资金和自有资金。 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上 限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件， 或公司生产经营、财 务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购 方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-035 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上股东美迪凯控股集团有限公司（以下简称"控股集团"） 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于 2023 年 8 月 29 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。 本次拟增持股份合计金额不低于人民币 1,000 万元且不高于人 民币 2,000 万元。 2、本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策 因素等，导致增持计划无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：美迪凯控股集团有限公司 （二）截至本公告披露日，公司股东控股集团持有公司股份 1 27,628,736 股，占公司总股本的 6.88%，控股集团为公司实 际控制人葛文志先生控股的公司。 在本公告披露 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 7 | | 议案二 | | 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与 | | | 填补措施及相关主体承诺的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案 | 9 | | 议案四 | | 关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 附件 1 | | 《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告的鉴证报 | | | 告》 | | | 12 | | 附件 | 2 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-034 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议 2、回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 1 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含）,不超过人民币 1,000 万元（含）。 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长葛文志先生提交的《关于提议杭州美迪凯光电科 技股份有限公司回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 葛文志先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心， ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会 第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次以简易程 序向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所 述公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审 议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施，本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-027 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-032 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，根据 相关法律法规的要求，公司现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 2 二、公司最近五年被证券监管 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》、《杭州美迪凯光电科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。我们对公司第二届董事会第八次会议审议 的相关议案发表相关独立意见如下: 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经认真核查。我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定,我们对公司实际情况和相关事项进行了逐项自查 论证，我们一致认为公司已经符合以简易程序向特定对象发行Ａ股股票的条件, 具备实施以简易程序向特定对象发行Ａ股股票的资格。 2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经认真核查,我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 方案切实可行，发行方式、发行对象等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-026 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事夏利敏的书面辞职申请。夏利敏先生因工作原因申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。 辞职后，夏利敏先生将不再担任公司任何职务。 经审核，我们认为：华朝花女士具备担任上市公司非独立董事的任职资格 和条件，具备履行职责的能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们 一致同意提名华朝花为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审 议。 夏利敏先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事 就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职 申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。 夏利敏先生在担任公司 ...