股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会 12 月 19 日 14 点在浙江嘉兴海宁长安镇新潮路 15 号会议室召开[2] - 网络投票 12 月 19 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东会审议 11 项议案，12 月 2 日已披露[5][6] - 特别决议议案 1 - 10 号，对中小投资者单独计票议案 1 - 11 号[7] - 股权登记日 12 月 12 日，A股 股东（代码 688079）有权出席[14] - 会议登记 12 月 16 - 17 日 9:00 - 12:00、13:30 - 18:00，地点董事会办公室[17] - 股东可信函、邮件、现场登记，需 12 月 17 日 17:00 前到达[17][18] - 会期一天，参会者交通食宿自理，提前半小时签到带证件[20] - 会议联系人王先生、薛先生，电话 0571 - 56700355，邮箱 ipo@chinamdk.com[20] - 授权委托需填授权委托书[22][23] 议案内容 - 会议讨论 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案[24][25] - 议案含符合发行条件、方案、预案、论证分析报告等[24][25] - 涉及发行股票种类面值、方式时间等内容[24] - 有募集资金规模用途、限售期等议案[24] - 包含《前次募集资金使用情况报告》的议案[25] - 有向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施议案[25] - 涉及《未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划》的议案[25] - 有本次募集资金投向属科技创新领域说明的议案[25] - 有提请股东会授权董事会办理发行具体事宜的议案[25] - 有公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案[25]

股票发行 - 第三届董事会第七次会议于2025年12月1日召开，审议向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行对象不超过35名，以现金认购[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[10] - 发行股票数量不超过122,577,359股[11] - 募集资金总额不超过70,000万元，拟投入三个项目[12][13] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[15] 公司规划 - 公司编制2025年度向特定对象发行A股股票预案等多份报告[21][22][25][28][35][39] - 编制未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[35] - 认为本次募集资金投向属于科技创新领域并编制说明[39] 公司运营 - 拟吸收合并全资子公司浙江美迪凯现代光电有限公司[48] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请授信业务总额不超20亿元，实际提用额度不超20亿元[50] - 预计为多家子公司提供担保额度[52] 会议安排 - 董事会同意于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会[55]

融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过人民币70,000万元 [1] - 募集资金净额拟投资于MEMS器件光学系统制造项目 半导体工艺键合棱镜产业化项目及补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元 [1] 募投项目 - 募集资金净额拟投资于MEMS器件光学系统制造项目 [1] - 募集资金净额拟投资于半导体工艺键合棱镜产业化项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

股权激励 - 本次激励计划授予限制性股票881.87万股，占授予日公司总股本2.20%[4] - 第一类限制性股票激励人数为343人[5] - 授予价格为3.69元/股[6] - 标的股票来源为二级市场回购341.4336万股和定向发行540.4364万股[6] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二、三个为30%[7] - 以2023年营业收入为基数，2024 - 2026年营业收入增长率目标分别不低于40%、100%、200%[10] - 激励对象个人考核A、B、C等级对应解除限售比例为1.0、0.8、0[11] - 2024年11月18日确定股权激励权益首次授权日，授予343名激励对象股票期权和限制性股票[14] - 2024年11月29日股票期权与限制性股票首次授予8,818,700份完成登记，12月9日首次授予8,818,700股完成登记[15] - 2025年9月10日，向50名激励对象预留授予187.45万股第一类限制性股票，授予价格3.69元/股[20][21] - 2025年2名激励对象离职，6月和10月回购注销其限制性股票21,000股和32,000股，注销股票期权21,000份和32,000份[16][18] 股票解除限售 - 2025年11月18日，首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售股票数量为350.628万股，剩余未解除限售股票数525.942万股，4名激励对象离职取消解除限售股票数量5.3万股[21] - 本次可解除限售的第一类限制性股票共计3,506,280股，占截至目前公司总股本的0.86%[24][27] - 董事等已获授予限制性股票876.57万股，本次可解除限售350.628万股，比例为40%[27] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年11月21日，数量为3,506,280股[28] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为485,511,229.32元，以2023年为基数增长率为51.38%[24] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份8,797,700股，变动后为5,291,420股[31] - 本次变动前无限售条件股份397,918,998股，变动后为401,425,278股[31]

股票激励计划 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权日期为2025年11月21日至2026年11月17日[2] - 符合行权条件的激励对象为339名[2] - 股票期权拟行权数量为350.628万份[3] - 2024年11月18日首次授予股票期权数量调整为882.77万份，限制性股票数量调整为882.77万股[6] - 2024年11月18日预留股票期权数量调整为187.45万份，预留限制性股票数量调整为187.45万股[6] - 2025年6月6日，回购注销2名离职激励对象限制性股票21,000股、注销股票期权21,000份[7] - 2025年10月30日，回购注销2名离职激励对象限制性股票32,000股、注销股票期权32,000份[9] - 2024年11月18日授予股票期权8,818,700份，授予人数343人，授予价格7.37元/份[10] - 2025年9月10日授予股票期权1,874,500份，授予人数50人，授予价格7.37元/份[10] - 截至公告出具日，激励计划的股票期权尚未行权[12] - 本次可行权的股票期权数为350.628万份，占公司目前总股本的0.86%[14][16] - 首次授予股票期权第一个等待期将于2025年11月17日届满[14] - 本激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为首次授予股票期权数量的40.00%[16] - 可行权人数为339人，行权价格为7.37元/份[18] - 本次行权有效日期为2025年11月18日至2026年11月17日，实际可行权期限为2025年11月21日至2026年11月17日[18][19] - 董事葛文志已获授予股票期权数量20.00万份，本次可行权8.00万份，占比40.00%[20] - 公司本次拟行权激励对象339名[23] - 对应股票期权行权数量为350.628万份[23] 业绩总结 - 2024年营业收入为485,511,229.32元，以2023年营业收入为基数，增长率为51.38%[15] 其他 - 董事会表决结果为3名赞成，占全体无关联董事人数的100%[14] - 2024年度339名激励对象个人绩效考核结果均为"A"，个人层面可行权比例为100%[16] - 公司选择二叉树模型计算股票期权公允价值，本次行权不会对财务状况和经营成果产生重大影响[21] - 本次行权条件成就已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次行权事项需履行后续信息披露义务并办理相应手续[24]

业绩说明会信息 - 2025年11月12日09:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][6][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6][7] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 可在说明会时登录上证路演中心参与[7] - 2025年11月05 - 11日16:00前可提问[2][7] 其他 - 2025年10月31日已发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对三季度经营及财务指标交流[5]

资产减值准备总览 - 2025年前三季度公司合并报表计提资产减值准备总额为13,378,501.84元 [1] - 计提的减值准备对2025年前三季度合并利润总额影响数为-13,378,501.84元 [3] 信用减值损失 - 2025年前三季度公司共计提信用减值损失金额为1,184,918.50元 [2] - 信用减值损失主要依据《企业会计准则第22号》对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认 [2] 资产减值损失 - 2025年前三季度公司计提资产减值损失金额为12,193,583.34元 [2] - 资产减值损失主要依据《企业会计准则第8号》对存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备 [2] 减值准备的影响与依据 - 本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策 旨在真实客观反映公司财务状况和经营成果 [4] - 计提减值准备基于谨慎性原则 对截至2025年9月30日的合并报表主要资产进行减值测试 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计约1338万元 [1] - 上述减值计提对2025年前三季度合并利润总额影响数为约-1338万元 [1] - 本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为50亿元 [2]

业绩总结 - 公司2025年前三季度计提各项资产减值准备13378501.84元[1] - 2025年前三季度计提信用减值损失1184918.50元[2][3] - 2025年前三季度计提资产减值损失12193583.34元[2][4] - 2025年前三季度计提减值准备影响合并利润总额 -13378501.84元[5] 其他说明 - 本次计提符合准则和政策，不影响正常经营[6]