证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-047 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月22日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东增持股份计划公告》（公告编号： 2023-035），公司5%以上股东美迪凯控股集团有限公司（以下简称"控股集团""增 持主体"）拟自2023年8月29日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持金额不低于1,000万 元且不高于2,000万元。 增持计划实施进展：自2023年8月29日至2023年9月26日期间，公司股东控股集 团通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份963,941 股，占公司总股份的0.240%，合计增持金额 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-046 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 26 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 250,000 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.062%，回购成交的最高价为 10.09 元/股，最低价为 10.05 元/股，支付的资金总额为人民币 2,518,500 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 1 二、 首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 9 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 250,000 股，占公司总股本 401,333,334 股的比 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-045 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 22 日(星期五) 至 9 月 28 日(星期 四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 ipo@chinamdk.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州美迪凯光 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-044 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 增持计划基本情况：杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月22日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东增持股份计划公告》（公告编号：2023- 035），公司5%以上股东美迪凯控股集团有限公司（以下简称"控股集团""增持主 体"）拟自2023年8月29日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持金额不低于1,000万元且 不高于2,000万元。 增持计划实施进展：自2023年8月29日至2023年9月14日期间，公司股东控股集团通 过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份812,741股，占公司 总股份的0.203%，合计增持金额为8 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-043 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购方案、市 场情况在回购期限内择机实施回购，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式 回购已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股及/或股权激 励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）、不超过 人民币 1,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 15.75 元/股。本次回购实施 期限为自公司董事 ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 杭州美迪凯光电科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会于 2023 年 8 月 28 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 经公司聘请,委派律师出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《杭州美迪凯光电科技 股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")，就本 ...

公司基本信息 - 公司名称为杭州美迪凯光电科技股份有限公司[9] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号[12] - 公司网址为www.chinamdk.com[12] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为170,503,581.98元，同比下降17.68%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-31,046,091.74元，同比下降814.22%[13] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为82,872,731.67元，同比下降19.93%[13] - 公司本报告期基本每股收益为-0.08元，同比下降900.00%[14] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.06元，同比下降400.00%[14] 公司产品与技术 - 公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、智慧终端的研发、制造和销售[22] - 公司产品广泛应用于智能手机、安防监控、机器视觉、数码相机、投影仪、智能汽车、大健康、元宇宙等领域[22] - 公司在半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、精密光学零部件、半导体光学、半导体封测、微纳电子、微纳光学、AR/MR、智慧终端等领域有产品和解决方案[23] 公司研发及创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为20.59%，同比增加4.76个百分点[14] - 公司成功开发了多项半导体器件小型化、薄型化及导电散热性能优良的技术[41] - 公司致力于技术创新，紧盯行业发展趋势，推动新知识、新技术的深度连接和耦合发力[43] 公司风险提示 - 公司的新项目推进可能未达预期，受资金筹措、市场环境变化等因素影响[95] - 公司可能面临行业竞争加剧的风险，需保持技术研发、客户资源等方面的优势[96] - 公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧可能带来风险[94] 公司股权结构 - 公司截至报告期末主要资产受限情况包括货币资金、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产，总计532,440,903.50元[103] - 公司持股比例为100%的主要控股参股公司包括浙江光电子和美迪产品、智能汽车，总资产为19,045.78万元，净资产为15,918.24万元[106] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度财报显示，营业总收入为170,503,581.98元，较去年同期下降了17.6%[171] - 公司2023年上半年度财报显示，净利润为-31,710,573.06元，去年同期为2,399,758.75元[172] - 公司2023年上半年度财报显示，综合收益总额为-31,758,044.24元，去年同期为1,750,238.69元[173]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事 因此,我们一致同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 我们认为:1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的要求,公司董事会会议表决程序符合 法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值, 维护股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性。 3、公司本次拟使用超募资金和自有资金进行回购，资金总额相对公司 资产规模较小。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、 债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公 司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,不会导致公司的股权分布 不符合上市条件。公司本次回购股份方案具有合理性和可行性。 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为杭州美迪凯光电科技股 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-037 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪 凯光学半导体有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,464,949 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,464,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7623 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金1,022,396,673.46 元，坐扣承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承销费为 56,567,767.14 元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该部分不属于发行费用） 后的募集资金为 965,828,906.32 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,763,712.04 元后，本公司本次募集资金净额为 942,065,1 ...