本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司 章程>的议案》。根据公司 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划有关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激 励计划的相关事项，因此本次变更注册资本及修改《杭州美迪凯光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）无需再提交股东大会审议。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-066 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于董事会审议通过 后及时向市场监督管理部门办理变更注册资本及修改《公司章程》的工商备案登 记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观 [2] - 参与单位包括普罗资本、高毅资产等多家机构 [2] - 活动时间为2024年12月06日 [2] - 接待人员有董事长葛文志、董事会秘书王懿伟等 [2] 活动主要内容 公司介绍 - 董事会秘书王懿伟介绍公司概况 [2] - 董事长葛文志介绍行业状况、公司主要产品及相关技术 [3] 互动环节 - 与汇顶合作：2018年开始合作开发超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案，2023年合作开发超声指纹芯片声学层解决方案，2024年5月量产，还有环境光芯片光路层产品等 [3] - 半导体用玻璃晶圆出货：与国外玻璃厂商合作，玻璃厂商接半导体公司订单并提供原材料，美迪凯进行精密加工，已实现量产 [3] - CIS相关产线产能：新采购三条图像传感器（CIS）整套光路层生产线设备已到位，调试接近尾声，加上原有一条生产线，预计设备总产能在1.7万Wafer/月左右 [3][4] - 明后年增长动力：新采购的CIS生产线设备调试投产，超声指纹芯片声学层解决方案、射频滤波器 (SAW Filter)、半导体封测产品陆续放量 [4] - TC - SAW产品合作厂商：主要与国内的设计厂商合作 [4] 其他 - 产线参观后活动结束 [4]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-065 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票登记日：2024年12月9日 第一类限制性股票授予数量：881.87万股，其中股票来源为公司从二级市场回 购的公司股票341.4336万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票 540.4364万股。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"登记结算公司"）有关业务规则的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）已收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》及《过 户登记确认书》。根据《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，公司于2024 年12月9日完成了公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第一类 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-064 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制 人发生变化。 ●股东持股的基本情况 本次权益变动前，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"或"信 息披露义务人"）持有公司无限售流通股份 37,946,641 股，占公司总股本的 9.4551%，其所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市流通。 ●减持股份的情况 2024 年 10 月 31 日，公司披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以上 股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-057）。公司股东丰盛佳美拟自公告之日 起的十五个交易日后三个月内（2024 年 11 月 21 日至 2025 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-063 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划限制性股票首次授予的进展公告 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年11月18日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公 司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票 的议案》，确定2024年11月18日为首次授予日，以3.69元/股的授予价格向激励对象 首次授予第一类限制性股票。现将有关事项说明如下： 目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。根据天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2024 年 11 月 26 日出具的《验资报 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-062 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州美迪凯光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"）完成了公司2024年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权的首次授予登记工作。现 将有关情况公告如下： 一、股票期权首次授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次 授予相关事项 的 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的调整及首次授予相 关事项（以下简称"本次激励计划调整及授予"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次 授予相关事项 的 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的调整及首次授予相 关事项（以下简称"本次激励计划调整及授予"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中 ...

杭州美迪凯光电技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

证券简称：美迪凯 证券代码：688079 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 1 | | | | 二、声明 5 | | --- | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件 15 | 一、释义 | 美迪凯、本公司、公司、 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 股权激励计划、本激励计 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年股票期权与限制性股 | | 划、本计划 | | 票激励计划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票、第一类限制 性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除 ...