证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-030 北京晶品特装科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做 出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延 期的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 晶品特装科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投 项目延期的公告》（公告编号：202 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定， 对公司变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晶品特装科技股份有限公司董事会，现提名李奔为北 京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京晶品特 装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京晶品特装科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或 惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 综上，我们同意提名陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先 生、涂余女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、关于《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》独立意见 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》《北京晶品特装科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 陈湘安、吕鹏、李奔（以下统称"我们"），本着勤勉尽责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公 告》的独立意见 我们认为，公司此次变更部分 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） 2023 年 9 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份及股份的设立 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-035 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-033 北京晶品特装科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司于 2023 年 9 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认 真讨论，选举王钟旭先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。 根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事比例不低于监事总数的 1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 王钟旭先生简历： 王钟旭，男，1 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晶品特装科技股份有限公司董事会，现提名陈湘安为 北京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京晶品 特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京晶品特装科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-031 北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投 项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2023 年 9 月 4 日，北京晶品特装科技股份有限公司召开了第 一届董事会第十五次会议和一届监事会第十四次会议审议并通过了《关于变更部 分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。独立董事就该事项发 表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大 会审议。 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生 变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程 中可能存在产品研发风险、项目进程及效益不达预期的风险。 一、 募集资金、募投项目及变更方案的概述 (一) 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 本次变更的原项目：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-034 除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准。 本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董 事会同意上述变更公司注册地址及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权 公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司 章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权 的适当人士代表董事会直接行使。 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会 ...