股东持股情况 - 天津军融汇智科技中心（有限合伙）持股18,973,030股，占总股本25.08%[1] - 天津军融创鑫科技中心（有限合伙）持股12,318,966股，占总股本16.28%[1] - 天津军融创富科技中心（有限合伙）持股7,517,820股，占总股本9.94%[1] 无限售条件流通股持股情况 - 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金持有1,651,231股，占比4.48%[4] - 公司回购专用证券账户持有1,523,639股，占比4.13%[4] - 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金持有1,277,588股，占比3.47%[4]

回购计划 - 拟回购资金800 - 1200万元[4] - 前次回购资金调整为6000 - 10000万元[8] - 前次回购股份价格上限调为89.80元/股[10] 前次回购结果 - 2025年1月23日前完成，回购1523639股，占比2.0138%[10] - 支付资金66532789.27元，最低价32.13元/股，最高价56.10元/股[10] 回购相关信息 - 回购A股，用于员工持股或股权激励[3] - 采用集中竞价交易，期限12个月内[3][4]

回购计划 - 回购资金总额不低于800万元，不超过1200万元[2] - 回购价格不超过90元/股[2] - 回购股份数量约为8.89 - 13.33万股[8] - 回购股份占总股本比例约为0.12% - 0.18%[8] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 决策时间 - 2025年6月13日，董事长陈波提议回购股份[5] - 2025年6月17日，董事会以9票赞成通过回购议案[6] 回购用途及方式 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分3年内注销[2] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] - 回购资金来源为首次公开发行超募资金[2] 股份比例及影响 - 按回购价格上限90元/股测算，限售与无限售条件流通股份比例有相应变化[18] - 截至2025年3月31日，回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.68%、0.77%、0.85%[20] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为12.14%，回购对偿债能力无重大影响[20] 人员情况 - 公司董事等相关人员在董事会决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[21] - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月暂无减持公司股份计划[22] 其他 - 回购股份实施存在价格、重大事项、用途、监管新规等不确定性风险[29] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[27]

回购方案 - 2025年6月13日董事长提议用超募资金回购股份用于员工持股或激励[1] - 6月17日董事会9票赞成通过方案，无需股东会审议[2] - 预计回购金额800 - 1200万元，源于超募资金[3] - 回购价格上限90元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][14] - 回购股份数量8.89 - 13.33万股，占总股本0.12% - 0.18%[3] - 实施期限自董事会通过后12个月，满足条件可提前届满[3][9] - 回购股份3年内未用完将注销[11][23] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产175,864.17万元、净资产155,878.18万元、流动资产141,204.65万元[18] - 回购资金上限占总资产、净资产和流动资产比重分别为0.68%、0.77%、0.85%[18] - 截至2025年3月31日，资产负债率为12.14%[18] 人员情况 - 相关人员董事会决议前6个月无买卖股份行为，回购期暂无增减持计划[19] - 相关人员未来3、6个月暂无减持计划[21] 其他 - 回购不影响经营和偿债能力，注销股份履行通知债权人程序[24] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至办理完毕[26] - 保荐机构认为回购符合规定，无异议[29]

回购提议核心内容 - 公司实际控制人、董事长陈波提议使用部分超募资金回购股份，回购金额不低于800万元不超过1,200万元，用于员工持股或股权激励计划[1][2] - 回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票均价150%，上限90元/股[14][25] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，若3年内未使用完毕将注销股份[2][24] 回购方案具体条款 - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为IPO超募资金[2][14][26] - 按回购上限1,200万元测算可回购约13.33万股占总股本0.18%，下限800万元可回购约8.89万股占0.12%[24] - 回购实施期间若遇重大事项停牌超10个交易日将顺延期限[20] 前次回购执行情况 - 2024年回购方案经两次调整，金额从3,000-5,000万元增至6,000-10,000万元[6][7] - 2025年1月完成回购1,523,639股占总股本2.0138%，耗资6,653万元，价格区间32.13-56.10元/股[9] - 因现金分红调整回购价格上限从90元/股降至89.80元/股[8] 公司财务状况影响 - 截至2025年3月末公司总资产17.59亿元，净资产15.59亿元，本次回购资金上限占净资产0.77%[27] - 资产负债率12.14%，回购不会对偿债能力产生重大影响[28] - 回购后股权结构变动符合上市条件，控制权不受影响[27][28] 相关主体承诺与计划 - 实际控制人承诺推动回购并在董事会投赞成票，提议前6个月无买卖股份行为[3][6] - 董事、高管及持股5%以上股东未来6个月暂无减持计划[14][29] - 董事会已全权授权管理层办理回购事宜，包括方案调整及手续办理[33][34]

科创板两融余额变动 - 截至6月13日科创板两融余额合计1545.05亿元较上一交易日减少7.33亿元其中融资余额1539.71亿元减少7.30亿元融券余额5.34亿元减少350.14万元 [1] - 245只科创板个股融资余额环比增加339只环比下降融资余额增幅前三为金橙子(60.15%)海正生材(55.61%)晶品特装(27.58%)降幅前三为精进电动(-21.80%)科捷智能(-21.32%)倍轻松(-15.39%) [1] - 80只科创板个股融券余额环比增加183只环比下降融券余额增幅前三为安恒信息(347.79%)天智航(126.65%)福昕软件(102.29%)降幅前三为奥来德(-100%)科前生物(-85.69%)嘉元科技(-42.72%) [2] 融资余额排名及变动 - 融资余额最高科创板股为中芯国际(72.84亿元)其次为寒武纪(41.82亿元)海光信息(36.54亿元) [1] - 融资余额增幅显著个股包括航天南湖(21.55%)迈得医疗(22.91%)德林海(14.98%)慧辰股份(14.97%)信宇人(12.16%) [2][3] - 联影医疗(5.40%)爱博医疗(5.13%)皓元医药(4.84%)等医药类公司融资余额环比增长超4% [4] 融券余额分布 - 融券余额最高科创板股为海光信息(0.16亿元)其次为寒武纪(0.15亿元)中芯国际(0.15亿元) [2] - 思特威融券余额达1081.88万元环比增7.82%泽璟制药融券余额477.52万元环比增1.72% [3][4] - 国博电子(148.98万元)博瑞医药(356.20万元)昊海生科(75.21万元)融券余额环比变动幅度较小 [3][4] 个股融资融券联动表现 - 晶品特装融资余额增27.58%同时融券余额增7.58%当日股价涨7.58% [2] - 杰普特融资余额增15.12%但融券余额降2.18%股价仅微涨1.28% [2] - 长阳科技融资余额增10.54%但无融券余额变动股价微跌0.17% [3]

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 法律意见 法律意见 德恒 01G20240076-03 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特 装"或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律 师"）出席晶品特装 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北 京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为50人，持有表决权数量44,600,819股，占公司表决权总数的60.1613% [1] - 公司回购专用账户中股份数为1,523,639股，不享有表决权 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.99% [1][2] - 利润分配方案议案获得820票同意 [2] - 2025年度薪酬方案议案获得通过 [2] 律师见证情况 - 律师侯慧杰、成传耀确认本次股东大会程序合法有效 [3] - 会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和公司章程 [3]

议案表决结果 - 《关于2024年度利润分配方案的议案》99.9951%同意[19] - 《关于确认董事2024、2025年度薪酬方案的议案》99.9928%同意[20] - 《关于确认监事2024、2025年度薪酬方案的议案》99.9928%同意[21] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》99.9951%同意[23] 议案类型及合规性 - 议案6、7对中小投资者表决单独计票披露结果[23] - 议案9为特别决议获三分之二以上同意[23] - 其他议案为普通决议获过半数同意[23] - 见证律师认为表决程序和会议决议合法有效[23][24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人50人，所持表决权44,600,819，占比60.1613%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用账户股份1,523,639股，无表决权[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等议案普通股同意比例多为99.9979%或99.9951%[7][8][9] - 2024年度利润分配等议案5%以下股东同意比例99.9623%[10] - 确认董事薪酬等议案5%以下股东同意比例99.9450%[10] - 议案1 - 8普通决议获二分之一以上通过，议案9特别决议获三分之二以上通过[10][11] 其他信息 - 会议见证律所是北京德恒律师事务所，决议合法有效[12] - 股东大会于2025年05月26日在北京市昌平区召开[4]