第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京晶品特装科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 北京晶品特装科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称" ...

北京晶品特装科技股份有限公司 累积投票制实施细则 北京晶品特装科技股份有限公司 第四条 在公司股东会上拟选举两名以上独立董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 规定。 第二章 董事候选人的提名 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意 见，现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大 学（北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 北京晶品特装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第一章 总则 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第一条 为保证北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联 ...

公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），上市于上交所科创板，简称晶品特装，代码688084[18] - 2023年9月，公司注册地由“北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室”变更为“北京市昌平区创新路15号”[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为欧萍、张弯弯[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，签字保荐代表为张文海、吴娟[20] - 保荐机构持续督导期间为2022/12/8 - 2025/12/31[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-57,192,977.88元[6] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39,934,993.83元[6] - 2024年度公司拟定不进行现金分红、资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配[6] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额66,532,789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份并注销金额0元[6] - 2024年营业收入163,739,027.03元，较2023年下降27.39%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -57,192,977.88元，较2023年下降286.87%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,562,535,464.40元，较2023年末下降8.28%[22] - 2024年基本每股收益 -0.76元/股，较2023年下降290.00%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为33.25%，较2023年增加10.14个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入95,538,105.46元，为四个季度中最高[27] - 2024年非经常性损益合计9,275,984.19元，较2023年的29,201,401.12元有所下降[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）1,945,810.68元，较2023年的21,803,390.18元大幅减少[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为10,368,602.46元[29] - 2024年扣除所得税影响额1,923,287.54元、少数股东权益影响额（税后）930,322.94元后得出非经常性损益合计[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额2119.77万元，期末余额38526.42万元，当期变动36406.65万元，对当期利润影响1036.86万元[32] - 其他权益工具投资期初余额1050万元，期末余额603.8万元，当期变动-446.2万元[32] - 应收款项融资期初余额93.5万元，期末余额4.3万元，当期变动-89.2万元[32] - 2024年公司实现营业收入16373.9万元，同比下降27.39%；利润总额-7693.28万元，同比下降369.49%；归属于上市公司股东的净利润-5719.3万元，同比下降286.87%[35] - 2024年公司研发投入5444.41万元，较上年同期增长4.47%；报告期末研发人员97人，占公司总人数的26.43%[36] - 报告期内，营业收入较上年同期下降27.39%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降286.87%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降4830.79%[90] - 2024年度，公司下半年营业收入占当年营业收入比例为77.98%[94] - 报告期末应收账款账面价值为14451.85万元，占营业收入比例为88.26%[100] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 4910.39万元[101] - 2024年主营业务毛利率为17.36%，呈下降趋势[102] - 报告期内公司实现营业收入16373.90万元，同比下降27.39%[108] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 5719.30万元，同比下降286.87%[108] - 报告期末公司总资产为176467.98万元，较报告期初减少8.83%[108] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为156253.55万元，较报告期初减少8.28%[108] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产20.88元，较报告期初减少7.28%[108] - 营业成本本期数为135127119.56元，上年同期数为141002583.43元，变动比例为 - 4.17%[110] - 管理费用本期数为32426646.88元，上年同期数为28074594.03元，变动比例为15.50%[110] - 公司主营业务收入16256.14万元，较上期下降25.15%，主营业务成本13433.97万元，较上期下降0.58%[113] - 国防军工销售收入较上期下降44.51%，民用销售收入较上期增加70.95%[113][114] - 国防军工行业产品毛利率较上期下降23.67个百分点，民用行业毛利率下降8.70个百分点[113][114] - 国防军工行业直接材料成本40516173.82元，占比48.11%，较上期下降58.32%[119] - 民用行业直接材料成本34226107.97元，占比68.27%，较上期增加51.38%[119] - 军用机器人直接材料成本17722561.70元，占比64.79%，较上期下降62.27%[119] - 研发费用增加主要因职工薪酬、资产折旧与摊销增加[113] - 经营活动现金流量净额变动主要因新增子公司，支付职工现金增加[113] - 智能感知设备成本小计为35396759.63元，同比下降53.63%；智能制造成本小计为28366702.60元；模拟仿真成本小计为42684472.78元，同比增长2268.36%；技术服务成本小计为535828.05元，同比下降86.92%[120] - 国防军工行业扣除F701、R207项目后，直接人工、制造费用较上期下降15.31%、26.64%；民用行业扣除相关影响因素后，直接人工、制造费用较上期下降34.32%、0.61%[121] - 军用机器人产品直接人工、制造费用较上期增长65.81%、59.44%；模拟仿真产品直接人工、制造费用较上期增长6257.81%、513.05%；技术服务成本较上期下降86.92%[121] - 2024年销售费用为8784260.80元，同比下降2.11%；管理费用为32426646.88元，同比增长15.50%；研发费用为54444098.52元，同比增长4.47%；财务费用为 - 8759131.50元[132] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 49103872.88元；投资活动产生的现金流量净额为 - 432064157.09元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 68083993.50元[134] - 其他收益2137007.90元，信用减值损失-13629868.98元，资产减值损失-15761503.55元[137] - 货币资金期末金额680612648.23元，占总资产38.57%，较上期期末降45.14%[139] - 交易性金融资产期末金额385264234.03元，占总资产21.83%，较上期期末增1717.48%[139] - 应收票据期末金额26976504.78元，占总资产1.53%，较上期期末增178.18%[139] - 应收账款期末金额144518505.79元，占总资产8.19%，较上期期末降35.86%[139] - 报告期投资额50800000元，上年同期144600000元，变动幅度-64.87%[144] - 以公允价值计量的金融资产期初数32632708.68元，期末数391345234.03元[147] - 2022年度现金分红22,697,719.80元，每股派发现金红利0.30元[187] - 2023年度现金分红14,971,813.20元，每10股派发现金红利2元[188] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -57,192,977.88元，不进行现金分红等利润分配[188] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39,934,993.83元[188] - 本年度股份回购金额66,532,789.27元，回购股份并注销金额0元[189] - 最近三个会计年度累计现金分红金额14,971,813.20元[191] - 最近三个会计年度年均净利润金额 -13,293,273.60元[191] - 最近三个会计年度累计研发投入金额106,556,504.97元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能感知设备业务开发手持和机载设备2大类6个系列产品，覆盖多个系列型号产品[67] - 模拟仿真技术业务某模拟训练系统获型号定型审查，9000余平方米国防教育基地在重庆九龙坡落成[68] - 国产化战术级交战仿真平台获突破，填补国内该领域基础软件空白[68] - 公司在军用机器人业务掌握高效动力驱动等核心关键技术，应用人工智能提升产品智能化水平[67] - 公司在智能感知设备业务突破多传感器融合探测等关键技术，覆盖单兵、机载侦察装备主要品类[67] - 公司模拟仿真技术业务借助人工智能发展势头强劲，某模拟训练系统获型号定型审查[68] - 公司智能制造业务基于核心技术外溢研发相关产品，取得一定经济效益[68] - 公司软件服务及军品技术服务双驱动，军品技术服务补齐全寿命周期资质[69] - 智能感知设备产量3202套，较上期下降46.70%，销量2014套，较上期下降67.15%，库存3253套，较上期增加57.53%[116] - 军用机器人产量3327套，较上期下降47.22%，销量3197套，较上期下降52.74%，库存497套，较上期增加35.42%[116] 研发成果与项目进展 - 截至报告期末，公司已获发明专利66项，实用新型专利64项，外观设计专利20项，计算机软件著作权141项[38] - 公司在模拟仿真领域研发的某型分队模拟训练系统顺利通过定型审查[41] - 公司在国防教育领域成体系研发百余种数字国防教育互动产品，在重庆建成占地9000余平方米的数字国防教育基地[41] - 公司在智能感知领域研发的双目视觉避障模组等产品在军用机器人、低空无人机等平台得到应用[40] - 公司在军用机器人领域研发的智能作战机器人可在复杂场景下执行多种任务[39] - 新研6公斤、45公斤级别测照吊舱，具备目标定位、目标激光指示功能[48] - 巡飞弹导引头直径涵盖60mm至180mm，常规制导弹药导引头口径包括40mm至180mm[48] - 公司成体系研发百余种数字国防教育互动产品，建成全国首个多元化、体系化数字国防教育平台[50] - 公司开发智能拧紧设备产品，性能居行业领先水平，突破超高压储氢相关技术，具备高端复合氢瓶研制等能力[52] - 公司研发六向仓储机器人等，具备提供智能化仓储设备和智慧仓储整体解决方案及建设能力[52] - 项目预计总投资规模合计6225.97万元，本期投入金额合计3319.71万元，累计投入金额合计5025.73万元[83] - G208项目预计总投资750万元，本期投入320.51万元，累计投入697.03万元，完成初步挂飞测试[81] - G301项目预计总投资320万元，本期投入177.16万元，累计投入268.71万元，完成样机研制，具备市场推广条件[81] - R201项目预计总投资1600万元，本期投入448.99万元，累计投入1456.19万元，项目处于延期状态，竞标产品仍在进行比测试验[81] - R304项目预计总投资480万元，本期投入334.24万元，累计投入366.55万元，形成大小型排弹机器人研发样机各一套[82] - W314项目预计总投资较2024年半年度增加250万元，主要用于人工、材料及鉴定试验费等[83] - W304项目预计总投资较2024年半年度增加39万元，主要用于人工、测试样机材料及鉴定试验费等[84] - 智能高速洁净提升机研发项目预计总投资180万元，本期投入102.37万元，完成样机开发并销售样机[83] - RK3588S图像处理平台项目预计总投资180万元，本期投入113.20万元，累计投入174.27万元，完成功能样机开发并交付[83] - W407项目预计总投资490.97万元，本期投入128.75万元，完成科研样机试制[82] - 报告期内，新申请发明专利26项、实用新型专利7项、外观设计专利1项、登记软件著作权61项[76] - 报告期内，公司某型无人平台通过国防科技进步二等奖初评[76] 公司运营与管理 - 南通晶品特种机器人产线已完成50亩4万平方米的厂房建设[

制度修订 - 公司于2025年4月修订内部审计管理制度[1] 审计流程 - 审计人员需向内部审计部门提供信息并协助审计[4] - 内部审计部门每年对公司内控制度进行测试评估并形成报告[7] - 审计三日前发书面审计通知书，特殊业务可实施时送达[13] 意见反馈 - 被审计单位一周内对审计报告征求意见稿提书面意见[14] - 对中介或投资企业审计有异议，15日内可申请复议[16] - 对公司内审部门审计有异议，10日内可向总经理申请复议[16] 底稿保管 - 审计工作底稿保管期限为十年[16] 人员管理 - 公司对内部审计人员工作进行监督、考核评价绩效[18] - 优异人员经董事会批准可获奖励[18] - 违规人员董事会给予处分、追究责任[18] - 情节严重构成犯罪移送司法机关[18] 违规追责 - 内部审计部门可建议对违规部门和个人处分追责[18] - 拒绝或拖延提供材料等行为可被建议处分追责[18][19]

北京晶品特装科技股份有限公司 本人陈湘安，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中国人民大学新闻专业。曾任新华社解放军总分社记者、编辑，新华社解放军 分社主办的《世界军事》杂志总编辑，新华社香港分社亚太电视中心主任，上海 新华亚泰电视制作公司执行总裁，北京在线九州信息技术服务有限公司副总裁、 总裁、总编辑、董事长。2022 年 5 月至今任北京在线九州信息技术服务有限公 司董事长、总编辑、财务负责人。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，本 人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前 控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指除公司以及公司控制的企业 以外，控股股东、实际控制人控制的其他企业。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用 ...