人事变动 - 公司2025年4月25日聘任王进为副总经理[3] 人员信息 - 王进1978年8月生，有汽车工程学士，为中级工程师[7] - 王进曾在晶品等公司任职，间接持有公司股份[7]

业绩数据 - 2024年营业收入16373.90万元，同比降27.39%[1] - 2024年净利润-5719.30万元，同比降286.87%[1] - 2024年研发投入5444.41万元，同比增4.47%[2] 市场扩张与并购 - 2024年7月1日2000万元受让保利科技防务投资40%股权[3] 股东权益 - 2024年分配2023年度现金红利14971813.20元，分红占比48.92%[5] - 2024年回购股份1523639股，占比2.0138%，耗资66532789.27元[6] 研发与项目进展 - 公司及子公司获发明专利66项等多项知识产权[2] - “研发中心提升项目”实施地变更，完成日期延至2026年10月[11] - “特种机器人南通产业基地（一期）”完成日期延至2025年12月[11] 公司治理 - 2024年召开董事会审计等委员会会议多次[8] - 2024年召开业绩说明会3场[13] - “上证e互动”平台回复30次，回复率100%[13]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-008 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

财务相关 - 2025年度独立董事津贴为7.20万元/年（税前），按月发放[36] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[39] - 2024年度利润分配方案需提交股东大会审议[31][33] - 使用9000万元募集资金向南通晶品增资，其注册资本增至2.90亿元[53][54] 公司决策 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[41] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订相关制度[43][44] - 通过《舆情管理制度》[46] - 通过《2025年第一季度报告》[48] 人事变动 - 调整董事会审计委员会委员，王进不再担任，涂余担任[50] - 聘任王进为公司副总经理[52] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[56] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][7][10][12][15][18][21][24][28]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东 的净利润为-57,192,977.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利 润为 39,934,993.83 元。鉴于公司 2024 年度归属于母 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16373.90万元，较2023年下滑27.39%[6] - 2024年末资产总计17.65亿元，较上期期末下降8.82%[15] - 2024年净利润为 -61,256,897.31元，上期为26,895,332.43元[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.76元，上期为0.40元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -49,103,872.88元，上期为 -38,981,804.00元[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用为54,444,098.52元，较上期增长约4.47%[17] 市场扩张和并购 - 2024年7月24日公司与英杰伟成签订债转股合作协议，提供借款500万元，年利率5%，借款期满可决定是否债转股，转股则享有15%股权[181] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[165][167][168][169]

北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002202 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京250KAS 北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024年1月1日至 2024年12月 31 日止） | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı i | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 4480 F the state of the subject of the subject of the suppo t Kerrim Car (些碰, 官方海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 关于营业收入扣除 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133 号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易 所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本 次 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024年度） | | ロ 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺍ | 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募 | 1-9 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | t : 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京252HDY580 大华核字[ ...