董事会会议 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整审计委员会委员议案[1] - 王进不再担任，涂余接任[1] - 调整后任期至第二届董事会任期届满[1] - 调整前委员为吕鹏、李奔、王进，调整后为吕鹏、李奔、涂余[1]

审计委员会成员 - 2024年度公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏、李奔、王进，吕鹏为主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席全部会议[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议业绩快报、财务决算报告等议案[2][3] 审计评估 - 审计委员会认为大华会计师事务所具备资格，审计报告客观公正[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，关注法规，维护公司与股东利益[9]

独立董事情况 - 公司有三位独立董事陈湘安、吕鹏、李奔[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更属法规要求，对财务无重大影响[5]

上市与募资 - 2022年12月8日公司上市，发行1900万股，发行价60.98元/股，募集资金总额11.5862亿元，净额10.6727686141亿元[2] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，累计项目投入2.7085919028亿元，利息收入净额1924.564676万元，理财产品收益1023.325133万元，永久补充流动资金1.31亿元，手续费5963.74元，超募资金回购股份6666.653058万元[4] - 应结余募集资金6.282240749亿元，专户余额2.2686471181亿元，差异4.0135936309亿元[4] 资金管理 - 2023年12月11日，公司同意使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年11月18日，公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[14] 股份回购 - 2024年2月6日公司同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过90元/股[20] - 2024年4月23日公司将回购股份资金总额调整为不低于6000万元且不超过10000万元[21] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金66666530.58元用于回购公司股份[22] 项目调整 - 2024年4月23日公司对“研发中心提升项目”实施地点、内部投资结构优化调整，实施完成日期由2024年10月调整至2026年10月[23] - 2024年11月18日公司将“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”实施完成日期由2024年12月调整至2025年12月[24] 项目进度与效益 - 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目承诺投资40,000.00万元，调整后为24,416.25万元，截至期末累计投入8,553.41万元，投入进度35.03%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 研发中心提升项目承诺投资13,045.50万元，截至期末累计投入2,762.32万元，投入进度21.17%，预计2026年10月达到预定可使用状态[34] - 智能装备北京产业基地建设项目调整后投资15,583.75万元，截至期末累计投入5,770.19万元，投入进度37.03%，预计2025年9月达到预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，投入进度100.00%[35] - 超募资金总额43,682.19万元，截至期末累计投入19,766.65万元，投入进度45.25%[35] - 永久补充流动资金项目使用超募资金13,100.00万元，投入进度100.00%[35] - 募投项目尚在建设期未实现效益[38] 项目变更 - 2023年9月4日公司相关会议审议通过变更募投项目方案[38] - 2023年第二次临时股东大会审议通过变更募投项目方案[38] - 变更后项目拟投入募集资金总额为15583.75万元[38] - 截至期末计划累计投资金额为15583.75万元[38] - 本年度实际投入金额为1659.87万元[38] - 累计投入金额为5770.19万元[38] - 投资进度为37.03%[38] - 募投项目预计2025年9月达到预定可使用状态[38] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[38]

审计情况 - 大华会计师事务所审计晶品特装2024年度财报，2025年4月25日签发无保留意见审计报告[6] - 需就2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表出具专项说明[6] 汇总表相关 - 管理层负责编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[7] - 核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[7] - 除关联交易审计程序外未对汇总表额外审计[8] 统计情况 - 非经营性资金占用统计涉及三类主体及总计情况[12] - 其他关联资金往来统计涉及四类主体及总计情况[12]

公司基本信息 - 公司设立时发行股份对应面额股每股金额为5480.8203元[5] - 已发行股份总数为7565.9066万股，均为普通股[5] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 董事会由9人组成，其中独立董事3名[23][24] - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事且由会计专业人士担任召集人[28] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 发起人、董事等不同主体转让股份有时间和比例限制[6] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 股东查阅信息或索取资料需提前十五天以上书面申请并提供证明文件[7] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案等[16] 会议相关规定 - 股东会审议特定重大资产交易、担保等事项[12][13] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[14][15] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议和通知要求[25] 人员任职规定 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管职务的董事不超总数二分之一[21] - 担任独立董事有资格和独立性要求[26] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 法定公积金转为股本时，留存该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34][36] - 利润分配方案经程序通过后，董事会提交股东会审议，股东会审议前公司应与股东沟通[34] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[37] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[38] 制度修订 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项制度[44][45] - 《股东会议事规则》等11项制度修订尚需提交公司股东大会审议[45] - 《信息披露事务管理制度》等13项制度修订无需提交公司股东大会审议[45]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿综合授信额度[1] - 申请银行包括工行、招行等[1] - 用途含短期流贷、长期借款等[1] 授权与期限 - 董事会授权董事长或其授权人士签署文件[2] - 额度有效期至下一年年度董事会结束[2]

公司代码：688084 公司简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

募资情况 - 公司获准发行1900万股，每股60.98元，募资总额11.59亿元，净额10.67亿元[2] 项目进展 - 2023年9月1.56亿元用于新项目，南通项目多次延期[5][6] - 2024年4月调整研发项目地点、结构并延期至2026年10月[5] - 截至2024年底，募投项目累计投入2.71亿元[8] 增资计划 - 2023年1月向南通晶品增资8000万元，拟再增资9000万元[2][9] - 2025年4月董事会和监事会审议通过增资议案[2][15] - 监事会和保荐机构同意公司用募集资金增资[16][18] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[2][12]