上市情况 - 2022年12月8日上市，发行1900万股，发行价60.98元/股，募资11.59亿元，净额10.67亿元[1] 项目调整 - 2023年9月4日，1.56亿元资金用于新项目，南通产业基地（一期）延期至2024年12月[2] - 2024年4月23日，研发中心提升项目完成日期调至2026年10月[4] - 2024年11月18日，南通产业基地（一期）完成日期调至2025年12月[5] 项目投资 - 截至2024年12月，募投项目总投资6.84亿元，拟投6.30亿元，累计投入2.71亿元[5] 公司增资 - 2023年1月4日，8000万元向南通晶品增资，注册资本增至2.00亿元[7] - 拟9000万元向南通晶品增资，注册资本将增至2.90亿元，持股100%[7] 增资审议 - 2025年4月25日，董事会和监事会通过增资议案，无需股东大会审议[10] - 保荐机构认为增资履行程序，无损害利益情形[14]

业绩相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 市场扩张和并购 - 2024年度新收购上海料顿智能科技51.00%股权、北京国微中科科技55.00%股权[5] - 被收购公司纳入2024年度财报合并范围[5] 其他新策略 - 评价内控有效性可不包括被收购公司财务报告内控[6] - 审计工作未纳入被收购公司财务报告内控[6]

北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事 独立性情况，总体评估如下： 公司三位独立董事陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生，均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公司、 控股股东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立性的情况。 北京晶品特装科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：688084 公司简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审 计委员会议事规则》的有关规定，现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进 先生，其中吕鹏先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | | | | 1 | 计委员会第四次 | 2024/2/23 | 1.《关于 年度业绩快报的议案》 2023 | | | 会议 | | | | | | 案》 | 1.《关于 年度董事会审计委员会履职报告的议 2023 | | | | | 年度会计师事务所的履职情况评估报 2.《关于 2023 | | | | | 告的议案》 | | | | | 3.《关于 年度审计委员会对会计师事务所履行 2023 | | | 第二届董事会审 ...

上市与募资 - 2022年12月8日公司上市，发行1900万股，发行价60.98元/股，募集资金总额11.5862亿元，净额10.6727686141亿元[2] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，累计项目投入2.7085919028亿元，利息收入净额1924.564676万元，理财产品收益1023.325133万元，永久补充流动资金1.31亿元，手续费5963.74元，超募资金回购股份6666.653058万元[4] - 应结余募集资金6.282240749亿元，专户余额2.2686471181亿元，差异4.0135936309亿元[4] 资金管理 - 2023年12月11日，公司同意使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年11月18日，公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[14] 股份回购 - 2024年2月6日公司同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过90元/股[20] - 2024年4月23日公司将回购股份资金总额调整为不低于6000万元且不超过10000万元[21] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金66666530.58元用于回购公司股份[22] 项目调整 - 2024年4月23日公司对“研发中心提升项目”实施地点、内部投资结构优化调整，实施完成日期由2024年10月调整至2026年10月[23] - 2024年11月18日公司将“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”实施完成日期由2024年12月调整至2025年12月[24] 项目进度与效益 - 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目承诺投资40,000.00万元，调整后为24,416.25万元，截至期末累计投入8,553.41万元，投入进度35.03%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 研发中心提升项目承诺投资13,045.50万元，截至期末累计投入2,762.32万元，投入进度21.17%，预计2026年10月达到预定可使用状态[34] - 智能装备北京产业基地建设项目调整后投资15,583.75万元，截至期末累计投入5,770.19万元，投入进度37.03%，预计2025年9月达到预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，投入进度100.00%[35] - 超募资金总额43,682.19万元，截至期末累计投入19,766.65万元，投入进度45.25%[35] - 永久补充流动资金项目使用超募资金13,100.00万元，投入进度100.00%[35] - 募投项目尚在建设期未实现效益[38] 项目变更 - 2023年9月4日公司相关会议审议通过变更募投项目方案[38] - 2023年第二次临时股东大会审议通过变更募投项目方案[38] - 变更后项目拟投入募集资金总额为15583.75万元[38] - 截至期末计划累计投资金额为15583.75万元[38] - 本年度实际投入金额为1659.87万元[38] - 累计投入金额为5770.19万元[38] - 投资进度为37.03%[38] - 募投项目预计2025年9月达到预定可使用状态[38] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[38]

公司基本信息 - 公司设立时发行股份对应面额股每股金额为5480.8203元[5] - 已发行股份总数为7565.9066万股，均为普通股[5] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 董事会由9人组成，其中独立董事3名[23][24] - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事且由会计专业人士担任召集人[28] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 发起人、董事等不同主体转让股份有时间和比例限制[6] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 股东查阅信息或索取资料需提前十五天以上书面申请并提供证明文件[7] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案等[16] 会议相关规定 - 股东会审议特定重大资产交易、担保等事项[12][13] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[14][15] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议和通知要求[25] 人员任职规定 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管职务的董事不超总数二分之一[21] - 担任独立董事有资格和独立性要求[26] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 法定公积金转为股本时，留存该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34][36] - 利润分配方案经程序通过后，董事会提交股东会审议，股东会审议前公司应与股东沟通[34] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[37] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[38] 制度修订 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项制度[44][45] - 《股东会议事规则》等11项制度修订尚需提交公司股东大会审议[45] - 《信息披露事务管理制度》等13项制度修订无需提交公司股东大会审议[45]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定和要求，公司第二届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2024 年 12 月 31 日，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 150 人，共有注册会计师 887 人， 其中 404 人签署过证券服务业务审计报告，具有丰富的证券服务业务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、 2024 年年审会计师 ...

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 150 人，共有注册会计师 887 人，其中 404 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 大华会计师事务所近三年因 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-015 北京晶品特装科技股份有限公司 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 王进先生简历 王进，1978 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院 （后更名为重庆理工大学），汽车工程学士学位，中级工程师。2010 年 4 月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、生产总监。2020 年 10 月至今任晶品特装董事、 生产总监。2024 年 4 月至今任北京国微中科科技有限公司执行董事、经理。 王进先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）9%的份额间接持有 公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百 七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...