证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-038 北京晶品特装科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 | 6 | 日~2025 | | 2 | 年 | 月 5 | 日 | | | 预计回购金额 | | | | | | | | | 万元~10,000 万元 6,000 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,512,111 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9986% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 66,032,884.18 | 元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 32.13 元/股~56.10 | | | 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 2 | | 公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或 | | | --- | --- | --- | | | 澄清的，应当及时向上海证券交易所报告 | | | | 在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应 | | | | 当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向本 | | | | 所报告： | | | | （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等 | | | | 本所业务规则； | | | | （二）中介机构及其签名人员出具的专业意见 | 2024 年半年度，晶品特装未发生 | | 14 | 可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违 | | | | 法违规情形或其他不当情 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-035 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京晶品特装科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-036 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶 品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发 行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不 含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 ...

此外，公司正积极拓展外贸市场，公司于 2024 年 7 月 1 日与安徽获金实业 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 的半年度评估报告 北京晶品特装科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理，维护公 司全体股东利益。公司基于对未来发展前景的信心于 2024 年 2 月 1 日发布《关 于推动公司"提质增效重回报"及提议回购公司股份的公告》 公告编号：2024- 001），为公司 2024 年度提质增效重回报行动指出明确的工作方向。公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报 告如下： 一、聚焦公司主业、持续开拓市场、提升核心竞争力 2024 年上半年，公司实现营业收入 3,605.55 万元，同比下降 40.72%；实现 归属于上市公司股东的净利润-1,976.86 万元，同比下降 2,344.03%。 公司持续加强研发投入，上半年研发投入 2,443.08 万元，同比增长 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-034 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 13 日(星期二)至 8 月 19 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jptz_ir@163.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 20 日 发布公司 2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 20 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-033 北京晶品特装科技股份有限公司 根据公司《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编 号：2024-018）（以下简称"《回购报告书》"）约定："如公司在回购期限内实 施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除 权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的 价格上限进行相应调整。"由于公司在回购期限内实施了现金分红，因此公司对回 购股份的价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限 由不超过人民币 90 元/股（含）调整为不超过人民币 89.80 元/股（含），调整后的 回购股份价格上限于 2024 年 6 月 13 日生效。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 ...

公司投资评级和核心观点 投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级 [62] 公司核心观点 1. 公司成立以来深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域,逐步形成了"智能感知"和"机器人"两大业务板块 [1][14] 2. 2018 年至 2021 年,公司营业收入从 0.48 亿元增长至 4.22 亿元,CAGR 达 106%;归母净利润实现由负转正,业绩总体呈快速增长趋势 [19][20] 3. 2022 年和 2023 年,受国内宏观环境、军工行业形势和计划执行进度影响,公司订单签订、产品生产、项目交付、验收回款等环节未达预期,营业收入同比分别-33.65/-19.64%,归母净利润同比分别-26.23/-31.11% [19][20] 4. 公司在光电侦察及机器人领域核心技术长期自主研发,形成了多项具有较强市场竞争力的系列化型号产品,相继赢得多款军方及军工集团的公开产品招标 [1][42] 5. 公司开发了单兵头戴、手持、枪瞄等多类光电侦察设备及多款无人机载光电吊舱产品,产品技术参数或指标优异,在公司已中标的七款军用光电侦察探测装备型号中,四款获得竞标综合评比第一名 [42][56] 6. 公司积极布局无人化、智能化作战装备,突破并掌握了高效动力驱动、高适应性底盘、多自由度自适应机械臂、高效人机协同及操控等核心关键技术,自主开发了 5kg、25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T 等级别的系列地面机器人和无人车 [55][56] 7. 2023 年公司已中标四款军用机器人型号,均以综合评比第一名的优异成绩中标 [56] 财务表现 1. 2018 年至 2021 年,公司营业收入从 0.48 亿元增长至 4.22 亿元,CAGR 达 106%;归母净利润实现由负转正,业绩总体呈快速增长趋势 [19][20] 2. 2022 年和 2023 年,受宏观环境、行业形势和计划执行进度影响,公司营业收入同比分别-33.65/-19.64%,归母净利润同比分别-26.23/-31.11% [19][20] 3. 近年来公司综合毛利率总体维持高位,但随产品结构变化而有所波动,2023 年为 37.47% [26][27] 4. 公司保持高强度研发投入,研发费用率高于同行业可比公司平均水平 [28] 业务结构 1. 公司主营业务包括光电侦察设备和军用机器人两大板块 [1][14] 2. 军用机器人营收占比提升显著,2018 至 2022 年由 4% 提升至 62% [21][22] 3. 光电侦察设备稳定在公司营收中占据重要地位,2019 年至 2021 年占比均在 50% 以上 [22][23] 4. 2023 年,智能感知设备收入同比+111.38%,在营收中的占比达 55.38%,为公司业绩的主要来源 [23] 行业发展 1. 国防安全领域在战场感知方面的需求持续增加和技术进步带来的效率上的提高,是光电市场的强劲增长主要驱动因素 [34][35] 2. 随着军队的战场感知能力需求的增强及无人侦察监控应用需求提升,未来军用光电系统市场空间有望进一步扩展 [34][35] 3. 各国大力布局无人装备,我国特种机器人市场规模增长迅猛,军用机器人占据特种机器人最大的市场份额 [50][53] 4. 在科技兴军战略背景下,国家对无人化、信息化武器装备的采购力度将有所加大,相关支出在国防支出中的比例将有所上升 [52] 风险提示 1. 经营业绩波动风险 [64] 2. 客户流失或被竞争对手替代的风险 [65] 3. 军品审价的风险 [66] 4. 技术与产品研发的风险 [67] 5. 主观性相关风险 [68]

董事会会议情况 - 第一届董事会第十二次会议于2023年1月4日召开，审议通过多项议案，包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金等[8] - 第一届董事会第十三次会议于2023年4月21日召开，审议通过关于2022年度总经理工作报告等多项议案[8] - 第一届董事会第十四次会议于2023年8月16日召开，审议通过多项议案[42] - 第一届董事会第十五次会议于2023年9月4日召开，审议通过多项议案[42] - 第二届董事会第一次会议于2023年9月20日召开，审议通过多项议案[42] - 第二届董事会第二次会议于2023年10月30日召开，审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》[42] - 第二届董事会第三次会议于2023年12月11日召开，审议通过多项议案[42] 审计委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议[10] - 2023年1月4日审计委员会会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》并一致通过[10] - 2023年4月21日审计委员会会议审议《关于公司2022年度财务报告的议案》等多项议案并一致通过[10] - 2023年9月20日审计委员会会议审议《关于聘任公司财务负责人的议案》并一致通过[10] - 2023年10月30日和12月11日审计委员会会议审议《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》等议案并一致通过[10] 薪酬与考核委员会会议情况 - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[48] 财务数据关键指标变化 - 应收账款本期期末数为225,317,087.01元，占总资产比例11.64%，较上期期末变动33.34%，主要系客户回款减少所致[12] - 固定资产本期期末数为191,615,167.83元，占总资产比例9.90%，较上期期末变动3,175.39%，主要系本期在建工程转固定资产所致[12] - 在建工程本期期末数为38,595,184.81元，占总资产比例1.99%，较上期期末变动 -77.29%，主要系本期在建工程转固定资产所致[12] - 应付票据本期期末数为25,506,805.50元，占总资产比例1.32%，较上期期末变动96.14%，主要系用于支付供应商货款的票据增加所致[12] - 应交税费本期期末数为7,135,273.77元，占总资产比例0.37%，较上期期末变动 -45.53%，主要系销售收入、利润总额减少，导致增值税、所得税费用减少所致[14] - 其他应付款本期期末数为1,166,307.09元，占总资产比例0.06%，较上期期末变动 -81.67%，主要系本期支付中介机构募集资金佣金所致[14] - 境外货币资金受限金额为14,018,871.11元，受限情况为银行承兑汇票保证金[15] - 2023年销售费用8973897.34元，2022年为6834863.97元，同比增长31.30%[43] - 2023年管理费用28074594.03元，2022年为20792140.07元，同比增长35.03%[43] - 2023年研发费用52112406.45元，2022年为43283159.45元，同比增长20.40%[43] - 2023年财务费用 -13513971.33元，2022年为 -370376.02元[43] - 2023年制造费用小计108,969,668.69元，占比100%，较上年同期下降27.78%[69] - 2023年民用产品成本小计26,153,771.70元，占比100%，较上年同期增长242.62%[69] - 2023年军用机器人产品成本小计52,884,171.57元，占比100%，较上年同期下降48.08%[69] - 2023年智能感知设备产品成本较上年同期增长103.82%[71] - 2023年模拟仿真产品成本小计1,802,282.50元，占比100%，较上年同期增长45.91%[71] - 2023年技术服务产品成本小计4,095,570.08元，占比100%，较上年同期下降77.21%[71] - 2023年前五大客户销售额合计189,165,172.16元，占年度销售总额比例83.89%[75] - 2023年公司向全体股东分配现金股利22,697,719.80元，每股派发现金红利0.30元[98] - 国防军工行业营业收入180,770,783.05元，毛利率39.72%，收入较上年减少26.17%[91] - 民用行业营业收入36,417,772.82元，毛利率28.18%，收入较上年增加85.72%[91] - 主营业务合计营业收入217,188,555.87元，毛利率37.79%，收入较上年减少17.88%[91] - 军用机器人产品营业收入83,684,039.07元，毛利率36.80%，收入较上年减少51.77%[91] - 智能感知设备营业收入124,873,976.14元，毛利率38.87%，收入较上年增加111.38%[91] - 华北地区营业收入141,814,495.76元，毛利率36.98%，收入较上年减少37.88%[93] - 西南地区营业收入68,090,801.87元，毛利率40.28%，收入较上年增加274.55%[93] - 国防军工行业直接材料上年同期金额123,285,176.92元，占比81.70%，本期较上年变动-21.14%[97] - 国防军工行业直接人工上年同期金额11,591,226.13元，占比7.68%，本期较上年变动-53.60%[97] - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为30,606,430.68元，母公司实现净利润32,707,084.66元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润98,115,694.55元[99] - 每10股派息数（含税）为2.00元，现金分红金额（含税）为15,055,449.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.19%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -63,685,442.73元，较上期200,363,486.86元下降131.78%，主要系本期购买低风险理财产品净支出增加所致[125] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -44,316,846.81元，较上期994,646,451.08元下降104.46%，主要系上期发行股票收到募集资金所致[125] 业务线数据关键指标变化 - 2023年军用机器人收入、成本、毛利率较上年同期减少51.77%、48.08%、4.49%[173] - 2023年智能感知设备收入、成本、毛利率较上年同期增加111.38%、103.82%、2.27%[175] 公司未来发展战略 - 公司未来发展聚焦“智能装备”主航道，巩固、创新、拓展原有技术体系，掌握新技术，加大军工装备核心技术投入，开发民用市场[24] 核心技术人员情况 - 截至报告期末，董事陈波、王小兵、王进、吴琳，监事王景文、陈猛同时为公司核心技术人员[35] 供应商与客户情况 - 公司前五名供应商情况未详细披露[34] - 中国兵器装备集团有限公司部分客户为2023年新进入前五大的客户[75] - 前五名客户销售额189165172.16元，占年度销售总额83.89%，其中关联方销售额0元，占年度销售总额0%[144] 现金分红情况 - 公司拟以总股本扣除回购专户股份余额为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配红利15,055,449.80元（含税）[81] - 本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为49.19%[81] 社会责任投入 - 公司向阿鲁科尔沁旗乡捐款2.00万元，用于巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴[116] - 乡村振兴总投入2万元，用于助力阿鲁科尔沁旗乡村振兴[134] 党建工作情况 - 2023年晶品特装党支部召开支委会12次、党员大会4次、主题党课4次，开展支部书记上党课1次，七一重温入党活动1次[122] - 晶品特装党支部党费收缴率、上缴率均达到100%[122] - 截止2023年末，在册党员共计11名，其中预备党员1名[141] - 晶品特装党支部将以学习贯彻党的二十大精神为统领开展党建工作[171] 公司制度建设 - 公司制定涵盖多方面的制度，内控制度不断完善且有效执行[104] - 公司执行ISO9001、GJB9001C等质量管理体系认证，报告期内未因产品质量问题发生纠纷等情况[120] - 公司建立《保密制度》《知识产权管理制度》等信息安全内部管理制度[179] 薪酬与考核委员会职责 - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查高级管理人员薪酬政策与方案，并进行岗位绩效评价和考核[127] 员工持股情况 - 员工持股人数22人，占公司员工总数比例7.94%，员工持股数量3539.60万股，占总股本比例46.78%[138] 业绩说明会情况 - 2023年召开业绩说明会3次，分别在4月25日、8月18日、11月20日[143] 股份限售与承诺情况 - 任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的股东陈波等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月股份限售[154] - 时任公司监事的股东王景文等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月股份限售[154] - 未兼任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员股东陈猛等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月、锁定期满4年股份限售[154] - 控股股东及实控人陈波承诺解决同业竞争，长期有效[154] - 控股股东及实际控制人、北京华控、董事、监事及高级管理人员承诺解决关联交易，长期有效[154] - 公司将遵守证监会和上交所关于减持股份的相关规定，违规减持收益需上缴晶品特装，否则公司有权扣留对应现金分红[159][161] - 实控人陈波间接持有的晶品特装股份自上市之日起36个月内锁定，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[159] - 实控人陈波锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[159] - 实控人陈波锁定期届满后2年内减持上市前股份，减持价格不低于发行价[159] - 企业持有的晶品特装股份自上市之日起12个月内锁定[161] - 企业减持时若仍为持股5%以上股东，提前3个交易日公告，集中竞价交易减持提前15个交易日预披露计划[161] - 非独立董事、高级管理人员（陈波、王小兵等）有股份限售相关规定[163] - 董事、高管等人员锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 核心技术人员锁定期届满之日起4年内每年转让上市前股份不超过上市时所持总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 自承诺函签署至公司上市12个月内，相关人员不转让或委托管理间接持有的上市前股份[164] - 控股股东军融汇智、军融创鑫、军融创富自股票上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[182][187] - 实控人陈波自股票上市之日起36个月内限售股份[182] - 股东北京华控自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 自然人股东郭珍果、田勇、李凡自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 股东上海浦旻等自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 股东中发助力、前海中船自取得股份之日起36个月及上市之日起12个月内（以孰晚为准）限售股份[182][192] - 公司、控股股东、非独立董事、高级管理人员等关于稳定股价、欺诈发行、股份回购等多项承诺自2021/12/20起长期有效[185] - 核心技术人员间接持有的晶品特装上市前股份锁定期为自承诺函签署至上市之日起12个月内和离职后6个月内[195] - 锁定期届满之日起4年内，每年转让的间接持有的晶品特装上市前股份不得超过上市时间接持有上市前股份总数的25%，减持比例可累积使用[195] 稳定股价与股份回购规定 - 公司股票自上市之日起三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，触发稳定股价义务[198] - 公司董事会对回购股份作出决议，需经全体董事过半数表决通过，股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[198] - 公司回购股份价格不超过回购预案公告时点上一年度经审计的每股净资产[198] - 公司用于回购股票的资金以不超过上年度归属于公司股东净利润的30%为限[198] 其他 - 合计金额为1110.60（未提及单位）[6]

关于对北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复 大华核字[2024]0011014907 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于对北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复 1-75 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 北 京 晶 品 特 装 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询 函 的 回 复 大华核字[2024]0011014907 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简 ...