营业收入相关 - 本报告期营业收入26,408,803.60元，较上年同期增长212.81%，主要系本期交付产品增加[3][7] - 2025年第一季度营业总收入2640.88万元，2024年同期为844.25万元，同比增长212.81%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,575,583.34元，上年同期为 -9,283,701.10元，主要因营业收入、其他收益增加及收到货款冲回计提的信用减值损失[3][7] - 2025年第一季度净利润为-604.13万元，2024年同期为-1044.23万元，亏损幅度收窄42.15%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-357.56万元，2024年同期为-928.37万元，亏损幅度收窄61.48%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，2024年同期为-0.12元/股，亏损幅度收窄58.33%[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17,982,657.08元，上年同期为 -41,346,483.24元，主要系本期销售商品收到的现金增加[3][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8801.81万元，2024年同期为1593.20万元，同比增长452.46%[20] - 经营活动现金流入小计为95,274,180.71元，上年同期为21,873,250.95元[21] - 经营活动现金流出小计为77,291,523.63元，上年同期为63,219,734.19元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为17,982,657.08元，上年同期为 - 41,346,483.24元[21] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计10,863,344.16元，较上年同期减少4.96%，研发投入占营业收入的比例为41.14%，较上年同期减少94.25个百分点，主要因本期营业收入增加[3][7] 资产相关 - 本报告期末总资产1,758,641,668.68元，较上年度末减少0.34%；归属于上市公司股东的所有者权益1,558,781,800.82元，较上年度末减少0.24%[4] - 2025年3月31日货币资金为805,001,056.24元，较2024年12月31日的680,612,648.23元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为265,300,189.96元，较2024年12月31日的385,264,234.03元减少[13] - 2025年3月31日应收票据为1,718,461.24元，较2024年12月31日的26,976,504.78元大幅减少[13] - 2025年3月31日应收账款为127,498,790.27元，较2024年12月31日的144,518,505.79元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,412,046,503.15元，较2024年12月31日的1,427,910,720.35元减少[14] - 2025年3月31日其他权益工具投资为16,038,000.00元，较2024年12月31日的6,038,000.00元增加[14] - 2025年3月31日在建工程为2,855,949.87元，较2024年12月31日的458,534.69元增加[14] - 2025年3月31日资产总计1,758,641,668.68元，较2024年12月31日的1,764,679,771.98元减少[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计5,408,763.03元，其中计入当期损益的政府补助5,209,136.66元，非流动性资产处置损益 -79,858.93元，其他营业外收入和支出 -61,585.81元[6][7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数3,452户[9] - 天津军融汇智科技中心（有限合伙）持股18,973,030股，持股比例25.08%，为第一大股东[9] 订单相关 - 截至报告披露日，公司在手订单及备产通知约3.30亿元（含税），订单稳定，现金流充足[4] 财务报表审计情况 - 第一季度财务报表未经审计[2] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,523,639股，占公司报告期末总股本的比例为2.0138%[11] - 截至2025年1月23日，公司累计回购股份1,523,639股，占总股本比例2.0138%，最低价32.13元/股，最高价56.10元/股，支付资金总额66,532,789.27元[12] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本4283.44万元，2024年同期为2036.31万元，同比增长110.35%[17] 负债相关 - 2025年流动负债合计19697.14万元，2024年为19656.28万元，同比增长0.21%[15] - 2025年非流动负债合计1646.73万元，2024年为1719.80万元，同比下降4.24%[15] - 2025年负债合计21343.86万元，2024年为21376.08万元，同比下降0.15%[15] 所有者权益相关 - 2025年所有者权益合计154520.30万元，2024年为155091.90万元，同比下降0.37%[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为428,052,080.76元，上年同期为330,018,518.27元[21] - 投资活动现金流出小计为320,997,055.85元，上年同期为994,042,856.99元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为107,055,024.91元，上年同期为 - 664,024,338.72元[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为4,815,231.08元，上年同期为2,557,671.11元[22] - 筹资活动现金流出小计为5,543,371.58元，上年同期为30,688,494.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 728,140.50元，上年同期为 - 28,130,822.89元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为124,309,541.49元，上年同期为 - 733,501,644.85元[22]

北京晶品特装科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件，及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕 信息及知情人登记管理。证券部为内幕信息登记管理工作的日常工作部门。未经 董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司各部门、各子公司需按照本制度规定积极配合公司做好内幕信息知情人 登记工作，并采取必要措施，在内 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，明确公司各 利益主体的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由北京晶品特装科技有限 责任公司整体变更设立的股份有限公司，在北京市昌平区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110114691650917R。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第三条 公司于 2022 年 6 月 13 日经上海证券交易所审核通过并于 2022 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 决定，首次向社会公众发行人民 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意 见，现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大 学（北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 累积投票制实施细则 北京晶品特装科技股份有限公司 第四条 在公司股东会上拟选举两名以上独立董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 规定。 第二章 董事候选人的提名 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京晶品特装科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 北京晶品特装科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称" ...

制度规范 - 制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规等原则[4] 沟通管理 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[5] - 沟通方式包括公告、股东会等[7] - 应在指定媒体第一时间披露信息[6] 职责分工 - 董事会是决策机构，董秘负责组织协调[10] - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[12] 信息处理 - 设置专线咨询电话，专人负责及时反馈[20] - 业务媒体宣传需董秘审核，采访调研需报备[13] - 关注上证e互动平台，及时回复提问[14] 会议活动 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[17] - 年报披露后及时召开业绩说明会并征集提问[16] - 活动前确定可回答范围，不泄漏未公开信息[17] - 活动后通过上证e互动平台汇总发布记录[17] 其他工作 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[15] - 对员工进行投资者关系管理知识培训[16] - 建立完备档案制度[16] - 支持配合投资者维权活动，配合调解纠纷[17] - 对投资者诉求承担首要处理责任[17]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[10] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管不得减持股份[7] - 董事和高管离职后半年内不得减持股份[7] 买卖时间限制 - 董事和高管在公司定期报告公告前30日内不得买卖公司股票[5] - 董事和高管在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票[6] - 重大事项发生至依法披露后2个交易日内，董事和高管不得买卖公司股票[6] 减持计划要求 - 董事和高管计划通过上交所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[14][15] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，董事和高管应在2个交易日内向交易所报告并公告[15][16] 信息披露要求 - 董事和高管所持股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[16] - 董事和高管所持股份变动，公司应自事实发生之日起2个交易日内在上交所网站公告[16] - 需披露本次股份变动日期、数量、价格[19] - 需披露变动后的持股数量[19] - 需披露上交所要求的其他事项[19] 制度相关 - 公司董事和高管应遵守制度，违规视情节处分，造成损失依法追责[18] - 制度未尽事宜按国家法规和规范性文件最新规定执行[18] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[18] - 制度经董事会审议通过之日起施行[18]