北京晶品特装科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见， 现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理， 华安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京 投资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投 证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 ...

对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会）的批准， 公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 北京晶品特装科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 （一）财务总监及财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制； （二）董事 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第六条 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.40元降至2024年的-0.76元，同比下降290% [1] - 每股净资产从2023年的22.52元降至2024年的20.88元，同比下降7.28% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.20元降至2024年的0.25元，同比下降79.17% [1] - 营业收入从2023年的2.25亿元降至2024年的1.64亿元，同比下降27.11% [1] - 净利润从2023年的0.31亿元降至2024年的-0.57亿元，同比下降283.87% [1] - 净资产收益率从2023年的1.80%降至2024年的-3.51%，同比下降295% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1146.18万股，占流通股比31.11%，较上期减少109.65万股 [1] - 北京华控投资顾问有限公司-北京华控产业投资基金持股163.07万股，占总股本4.43%，较上期减少62.07万股 [2] - 广发中小盘精选混合A新进持股138.52万股，占总股本3.76% [2] - 中欧产业前瞻混合A新进持股133.00万股，占总股本3.61% [2] - 深圳前海三合股权基金管理有限公司-深圳中深新创股权投资合伙企业持股107.25万股，占总股本2.91%，较上期减少68.61万股 [2] - 银华心怡灵活配置混合A退出前十大股东，上期持股116.08万股，占总股本3.22% [2] - 前海中船股权投资基金管理有限公司-前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业退出前十大股东，上期持股94.43万股，占总股本2.62% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-007 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日（星期二）至 04 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jptz_ir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络 ...

业绩总结 - 公司近日收到增值税退税款4844202.82元[3] - 该笔增值税退税款为与收益相关的政府补助[3] - 政府补助未经审计，对2025年度及以后年度损益影响以审计结果为准[4]

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备合计2854.00万元[2] - 2024年度应收账款计提减值损失802.58万元[2] - 2024年度信用减值损失计提1277.85万元[2] - 2024年度资产减值损失计提1576.15万元[2] - 2024年度计提存货跌价损失1575.63万元[3] - 本次计提减值影响2024年度合并利润总额2854.00万元[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入16380.31万元，同比下降27.36%[4][6] - 2024年营业利润-7208.36万元，同比下降351.66%[4] - 2024年利润总额-7232.79万元，同比下降353.36%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5437.38万元，同比下降277.66%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6488.51万元，同比下降4718.16%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.73元，同比下降282.50%[4][8] - 2024年末总资产177206.72万元，较期初减少8.44%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益156914.73万元，较期初减少7.89%[4][6] - 2024年其他收益较上年同期下降90.36%，因政府补助减少[9] 数据说明 - 上述数据为初步核算，未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][10]