关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 2024 | 年 2 | 月 | 6 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 日 5 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0574% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 38,286,368.30 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 元/股~56.10 | | | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-023 北京晶品特装科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不以资本公 积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 75,659,066 股， 公司股份回购专用账户股份数量为 381,817 股，以此计算共分配红利 15,055,449.80 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市 公司股东净利润的比例为 49.19%。 如在 2023 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注 销等致使公司本次利润分配应分配股数（总股本扣除公司回购专户股份余额）发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024- 012）。 上述分配方案已经 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-022 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 767,894 股，不享有股东 大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 （五） 公司 ...

2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240076-01 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 为出具本见证意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表 决程序及表决结果等必要的文件和资料。 本所见证律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所 1 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。 其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与晶品特装签订协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议，该协议明确了双方在持续督 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责晶品特装的持续督导工作。根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规的要求，于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 16 日对公司进行了现场 检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （三）现场检查时间 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 张文海、吴娟 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 16 日 （四）现场检查人员 张文海、魏慧楠 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，上市公司的独立性以及与控股股 东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金 ...

达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-021 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 | 回购方案实施期限 | 2024 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 767,894 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 36,920,181.43 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 | 元/股~56.10 | | | 元/股 | | | | | | 年 2 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 年年度股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 8 2023 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案七：关于确认董事 年度薪酬并拟定 年度薪酬方案的议案...13 2023 2024 | | 议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案...15 | | 议案九：关于修订公司部分治理制度的议案 17 | | 议案二附件： 25 | | 议案五附件： 29 | | 议案九附件一： 33 | | 议案九附件二： 44 | | 议案九附件三： 49 | | 议案九附件四： 56 | | 议案九附件五： 61 | | 议案一：关于 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-020 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）。 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 | 月 2 | 6 | | 日~2025 | | 年 2 | 月 日 5 | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京晶品特装科技股份有限公司，简称为晶品特装[11] - 公司注册地址为北京市昌平区创新路15号，办公地址也在同一地点[12] - 公司网址为http://www.jp-tz.com，电子信箱为jptz_ir@163.com[12] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上交所科创板上市，股票代码为688084[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为225,491,644.36元，较上年同期下降19.41%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,606,430.68元，较上年同期下降32.48%[14] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为23.11%，较上年同期增加7.64个百分点[15] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，较上年同期下降50.00%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期减少5.70个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-38,981,804.00元[14] 研发情况 - 公司2023年研发投入稳步增长，报告期内研发投入5,211.24万元，较上年同期增长20.40%[21] - 公司2023年研发成果丰富，截至报告期末，已获发明专利37项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，计算机软件著作权103项[23] - 公司研发了双目视觉避障模组、高空景象匹配定位模组、多源融合自主定位及导航模组等产品，应用于机器人、无人机等平台[24] 产品研发与应用 - 公司专注主营业务发展，深耕“智能感知+机器人”装备领域，研发军用机器人、智能感知、模拟仿真等产品[27] - 公司自主研发并储备了系列化机器人、系列化无人车产品，重量涵盖不同级别，种类丰富[27] - 公司研发军用机器人上游部件产品，包括部件/组件、分系统等类型，可用于公司自研机器人整机产品[27] 行业发展趋势 - 军用机器人发展趋势包括提高自主能力、协同能力和人机协同能力[40] - 智能感知设备发展趋势包括全维感知和智能融合处理，利用先进技术提升战场感知能力[41] 公司治理与人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况[129][130] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况[153][155] - 公司董事、监事、高级管理人员的工作经历及背景[131][132][133][134][136][137] 社会责任与环保 - 公司积极参与乡村振兴项目、民兵预备役建设等活动[26] - 公司生产消耗的能源主要是电能，通过推进清洁能源和智能制造技术保护环境[188] - 公司向阿鲁科尔沁旗乡捐款人民币2.00万元，助力乡村振兴[191]