为满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司及纳入公司合并报表 范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。主要包括： 工商银行、招商银行、浦发银行、宁波银行等。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-012 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 本次公司及子公司预计 2025 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额 度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最 终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综 合授信额度 ...

审计情况 - 大华会计师事务所审计晶品特装2024年度财报，2025年4月25日签发无保留意见审计报告[6] - 需就2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表出具专项说明[6] 汇总表相关 - 管理层负责编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[7] - 核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[7] - 除关联交易审计程序外未对汇总表额外审计[8] 统计情况 - 非经营性资金占用统计涉及三类主体及总计情况[12] - 其他关联资金往来统计涉及四类主体及总计情况[12]

董事会会议 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整审计委员会委员议案[1] - 王进不再担任，涂余接任[1] - 调整后任期至第二届董事会任期届满[1] - 调整前委员为吕鹏、李奔、王进，调整后为吕鹏、李奔、涂余[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更属法规要求，对财务无重大影响[5]

募资情况 - 公司获准发行1900万股，每股60.98元，募资总额11.59亿元，净额10.67亿元[2] 项目进展 - 2023年9月1.56亿元用于新项目，南通项目多次延期[5][6] - 2024年4月调整研发项目地点、结构并延期至2026年10月[5] - 截至2024年底，募投项目累计投入2.71亿元[8] 增资计划 - 2023年1月向南通晶品增资8000万元，拟再增资9000万元[2][9] - 2025年4月董事会和监事会审议通过增资议案[2][15] - 监事会和保荐机构同意公司用募集资金增资[16][18] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[2][12]

业绩数据 - 2024年营业收入16373.90万元，同比降27.39%[1] - 2024年净利润-5719.30万元，同比降286.87%[1] - 2024年研发投入5444.41万元，同比增4.47%[2] 市场扩张与并购 - 2024年7月1日2000万元受让保利科技防务投资40%股权[3] 股东权益 - 2024年分配2023年度现金红利14971813.20元，分红占比48.92%[5] - 2024年回购股份1523639股，占比2.0138%，耗资66532789.27元[6] 研发与项目进展 - 公司及子公司获发明专利66项等多项知识产权[2] - “研发中心提升项目”实施地变更，完成日期延至2026年10月[11] - “特种机器人南通产业基地（一期）”完成日期延至2025年12月[11] 公司治理 - 2024年召开董事会审计等委员会会议多次[8] - 2024年召开业绩说明会3场[13] - “上证e互动”平台回复30次，回复率100%[13]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-008 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

财务相关 - 2025年度独立董事津贴为7.20万元/年（税前），按月发放[36] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[39] - 2024年度利润分配方案需提交股东大会审议[31][33] - 使用9000万元募集资金向南通晶品增资，其注册资本增至2.90亿元[53][54] 公司决策 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[41] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订相关制度[43][44] - 通过《舆情管理制度》[46] - 通过《2025年第一季度报告》[48] 人事变动 - 调整董事会审计委员会委员，王进不再担任，涂余担任[50] - 聘任王进为公司副总经理[52] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[56] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][7][10][12][15][18][21][24][28]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东 的净利润为-57,192,977.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利 润为 39,934,993.83 元。鉴于公司 2024 年度归属于母 ...